某男子伪造虚拟货币诈骗 70 多万人逾 1.6 亿元，被判有期徒刑十三年六个月

ChainCatcher 消息，据荔枝新闻报道，近日，苏州市虎丘区人民检察院办理一起虚拟币诈骗案，全国受害者达 70 多万，涉案金额高达 1.6 亿元，扣除附赠商品、推荐返现等费用 9700 余万元，犯罪嫌疑人方某从中实际获利约 6900 万元。

据悉，该诈骗项目名为“环球币”，谎称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。

在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。

案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。