大連で214億元の違法集資と仮想通貨を利用したマネーロンダリングの詐欺事件が摘発されました。

ChainCatcher のメッセージ、大連市人民検察院が王某某の資金を214億元以上集め、彼の親友が「仮想通貨」を利用してマネーロンダリングを行った集団詐欺罪、マネーロンダリング罪の事件に出廷して公訴を支持しました。

犯罪による所得の一部の出所と性質を隠すために、2021年2月21日、王某某は逃亡前後に前妻の王某甲に不法集資で得た678万元以上を委託し、「仮想通貨」を100万枚以上購入させ、彼のデジタルウォレットアカウントに転送しました。王某某は海外に逃亡する途中で逮捕され、その際にデジタルウォレットアプリをインストールした携帯電話が捜査機関により法的に押収されました。同年5月、王某甲は王某某の父親王乙、母親の趙某丙などの協力を得て、他人の身分情報を使用して「仮想通貨」取引プラットフォームのアカウントを登録し、王某某から事前に知らされたパスワードを利用してデジタルウォレットアカウント内の「仮想通貨」を移動させ、取引を通じて現金化した後、銀行で現金を引き出し、上記の方法で資金652万元以上を移転しました。（出典リンク）