ChainCatcher メッセージ

アメリカ証券取引委員会は、SafeMoon LLC、その創設者 Kyle Nagy、SafeMoon US LLC、そして会社のCEO John KaronyおよびCTO Thomas Smithが、未登録の方法で暗号資産証券を販売する大規模な詐欺計画を実施したと告発しました。SECの訴状によると、被告はトークン価格を「Safely to the moon」と約束しましたが、彼らはこのプロジェクトから2億ドル以上の暗号資産を引き出し、投資家の資金を個人的に流用しました。

アメリカ司法省ニューヨーク東区連邦検察官事務所が発表したプレスリリースによると、ブルックリン連邦裁判所は、SafeMoonのCEO Braden John Karony、創設者 Kyle Nagy、CTO Thomas Smithが、証券詐欺、電信詐欺の共謀、そしてマネーロンダリングの共謀を行ったとする起訴状を発表しました。彼らはSafeMoon（SFM）で投資家を欺いていました。SFMの時価総額が80億ドルを超える中、被告は個人的な利益のために、数百万ドルの「ロックされた」SFM流動性を詐欺的に移転し、流用しました。Braden John Karonyはユタ州プロボで逮捕され、Thomas Smithはニューハンプシャー州ベツレヘムで逮捕され、Kyle Nagyは依然として逃亡中です。

このプレスリリースによると、被告は公にSFMを保有または取引していないと否定していますが、個人的な利益のために何度もSFMを売買しており、SFMの市場価格が最高の時に取引を行い、数百万ドルの利益を上げました。被告は多数のプライベートな非保管型暗号ウォレットアドレス、複雑な取引ルーティング、匿名の集中取引口座を通じて詐欺の利益の流動を隠し、その一部の利益をニューハンプシャー州、ユタ州、フロリダ州で高級車や不動産の購入に使用しました。例えば、Thomas Smithは彼が管理する暗号通貨アドレスを使用して、2,900枚のBNBを第三者の暗号通貨アドレスに送信し、約860,000ドル（SFM流動性プールに追跡可能）相当のカスタムポルシェ911スポーツカーとNFTを購入しました。