美 OFAC は、仮想通貨を利用してマネーロンダリングと資金移動を行ったロシアの市民に制裁を発表しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア市民エカテリーナ・ジャダノワに対して制裁を発表しました。理由は、彼女がロシアのエリートを代表して仮想通貨を利用したマネーロンダリングと資金移転を行ったためです。この措置は、制裁回避行為を打撃し、ロシア国家、そのエリート、代理人、オリガルヒが仮想通貨を利用して国際制裁の影響を相殺するための抜け穴を排除するというG7の約束に沿ったものです。

2022年3月、エカテリーナ・ジャダノワは、ロシアの顧客がその富の出所を混乱させるのを支援し、虚偽の投資口座を開設し、不動産を購入することで230万ドル以上を西欧に移転しました。ジャダノワのサービスは、ロシア人に西側金融市場へのアクセスを提供し、この種の違法金融活動はアメリカおよび国際的な多国間制裁を回避するために利用される可能性があります。