アメリカ司法省：KuCoinおよびその2人の創設者が銀行秘密法および無許可の資金移動罪で起訴される

ChainCatcher メッセージ、アメリカニューヨーク南区アメリカ合衆国検察官事務所は、暗号通貨取引所 KuCoin とその2人の創業者が銀行秘密法および無許可の資金移動罪で起訴されたと発表しました。KuCoin とその2人の創業者 Chun Gan と Ke Tang は、アメリカの反マネーロンダリング法に違反し、KuCoin を世界最大の暗号通貨取引所の1つに成長させました。

報道によると、アメリカ南区ニューヨーク連邦検察官ダミアン・ウィリアムズと国土安全保障省捜査局ニューヨーク支局の代理特別捜査官ダレン・マッコーマックは、本日、KuCoin とその2人の創業者 Chun Gan（仮名「マイケル」）および Ke Tang（仮名「エリック」）に対する起訴状が公開され、彼らが無許可の通貨移動業務を運営し、銀行秘密法に違反する共謀を行ったと指摘しました。KuCoin がマネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐために設計された十分な反マネーロンダリング（AML）プログラムを維持せず、合理的な顧客確認手続きも維持せず、疑わしい活動報告書を提出しなかったことが故意に行われたとされています。

さらに、KuCoin は無許可の通貨移動業務を運営し、銀行秘密法に実質的に違反したとされています。Gan と Tang は現在逃走中です。