前 BTC-e 運営者アレクサンダー・ヴィニックが共謀によるマネーロンダリングの罪を認めた。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、前 BTC-e の運営者の一人であるアレクサンダー・ヴィニックが金曜日に共謀によるマネーロンダリングの容疑を認めたと発表しました。司法省によれば、ヴィニックは2011年から2017年まで BTC-e の運営者であり、その期間中に100万人以上のユーザーを処理し、取引量は90億ドルを超えました。
BTC-e は、すでに閉鎖された暗号通貨取引所 Mt.Gox のハッキング攻撃に関連しており、30万ビットコインのマネーロンダリングに関与していました。 BTC-e は2017年7月に閉鎖され、その際にヴィニックは初めて逮捕されました。

司法省は、BTC-e がアメリカで通貨サービス会社として登録されておらず、KYC やマネーロンダリング防止規則を実施しておらず、顧客データを収集していなかったと付け加えました。さらに、ヴィニックは BTC-e の法定通貨交換を処理するためにペーパーカンパニーを使用していました。

プレスリリースによれば、この取引所は確かにランサムウェア攻撃、ハッキング攻撃、その他の計画を含む犯罪活動から資金を得ており、ヴィニックは約1.21億ドルの損失に直接責任を負っています。