加利フォルニア州の住民が3つのアジアの銀行を提訴し、必要な審査を行わなかったために暗号詐欺に遭ったと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、カリフォルニア州の住民が、基本的な審査を実施しなかったとして、アジアに本社を置く三つの銀行を提訴し、暗号詐欺で約 100 万ドルの損失を被ったと主張しています。

2024 年 12 月 31 日に提出された訴状によれば、ケン・リエムの弁護士は、彼のクライアントが 2023 年 6 月に LinkedIn を通じて暗号通貨投資の機会について連絡を受け、詐欺師に資金を移転するよう説得されたと述べています。資金はその後、三つのアジアの銀行に預けられ、最終的に第三者の口座に移転されました。

弁護士は、これらの銀行が「顧客を知る」（KYC）やマネーロンダリング防止などのコンプライアンスチェックを実施せず、詐欺活動を特定できなかったため、詐欺師が口座を開設し、詐欺を実行することを許可したと指摘しています。