国際暗号通貨の供給業者が共謀によるマネーロンダリングでアメリカ司法省に121ヶ月の禁錮刑を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、インド国民の Anurag Pramod Murarka が共謀によるマネーロンダリングで 121 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。現在 30 歳の Murarka は国際的な仮想通貨供給者であり、「elonmuskwhm」と「la2nyc」というニックネームでビジネスを運営しています。2021 年 4 月から 2023 年 9 月 29 日まで、Murarka はダークウェブ市場でマネーロンダリングサービスを宣伝していました。

顧客は暗号メッセージを通じて彼と為替レートを交渉した後、指定されたアドレスに暗号通貨を送信します。Murarka はその後、インドのハワラ操作を通じて現金をアメリカの従業員に渡し、従業員は現金を本や封筒に隠して顧客に送り返します。

Murarka はサービス料を徴収し、一部の資金を従業員に賄賂として渡しました。彼は顧客がコンピューターハッキングや麻薬取引などの犯罪活動に関与していることを知りながら、2000 万ドル以上のマネーロンダリングを行い、犯罪活動を助長しました。