アメリカ司法省が暗号取引所Garantexを押収、2名の管理者がマネーロンダリングの容疑で起訴される

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、アメリカとドイツ、フィンランドが共同で行動し、暗号通貨取引所 Garantex のオンラインインフラを成功裏に解体し、押収しました。この取引所は 2019 年 4 月以来、少なくとも 960 億ドルの暗号通貨取引を処理しており、国際犯罪組織（テロ組織を含む）に対してマネーロンダリングサービスを提供し、制裁規定に違反したとされています。

同時に、アメリカのバージニア州東部地区裁判所は Garantex の 2 人の管理者に対して訴訟を提起しました：46 歳のリトアニア国籍のロシア人 Aleksej Besciokov と 40 歳のロシア国籍のアラブ首長国連邦居住者 Aleksandr Mira Serda です。2 人は共謀によるマネーロンダリングの罪で起訴されており、Besciokov はさらに制裁違反と無許可の通貨送金業務の運営についても起訴されています。

裁判所の文書によると、2019 年から 2025 年の間、2 被告は Garantex を管理・運営し、プラットフォームがマネーロンダリングに使用されていることを知りながら、違法活動を隠蔽するための措置を講じていました。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が 2022 年 4 月 5 日に Garantex に制裁を課したにもかかわらず、被告は依然としてアメリカの実体との取引を続け、制裁を回避するために運営方法を再設計し、アメリカの暗号通貨取引所の識別と阻止を逃れるために毎日暗号通貨ウォレットアドレスを変更していました。

アメリカの法執行機関は Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy の 3 つのドメインを押収し、マネーロンダリングに使用される資金の 2,600 万ドル以上を凍結し、顧客および会計データベースを含むサーバーのコピーを取得しました。有罪判決が下されれば、2 人の被告は最大 20 年の懲役に直面することになります。