타이중 최대 가상화폐 세탁업자 검거, 1년 동안 3.2억 개 USDT 세탁

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합 뉴스에 보도된 바와 같이, 대만 지역 형사국 전자 수사 대대는 지난해 가짜 타이신 증권 모바일 소프트웨어 사기 사건을 적발하였고, 피해자의 범죄 수익 흐름을 추적한 결과, 추칭하는 세탁업자 구 씨가 가상 화폐를 이용해 자금을 세탁한 혐의가 드러났습니다. 그는 말레이시아 등 동남아 국가를 자주 오갔으며, 검찰은 올해 6월 구 씨가 귀국할 때 체포하여 구 씨를 포함한 4명을 압송하였습니다. 이후 구 씨의 휴대폰을 조사한 결과, 구 씨는 지난해 2월부터 현재까지 3.2억 개의 USDT를 취급한 것으로 나타났습니다.

경찰 조사에 따르면, 사기 그룹은 사기 행각 중 피해자에게 자금을 인적 계좌로 이체하도록 요구한 후, 여러 개의 인적 계좌를 통해 자금을 이체하여 범죄 수익을 해외 가상 화폐 거래소나 개인 화폐 상인에게 보내 가상 화폐를 구매하였습니다. 이후 구 씨는 가상 화폐를 취득하여 현금으로 변환하여 자금 세탁의 목적을 달성하였고, 구 씨는 1%의 "수수료"를 이익으로 챙겼습니다.

경찰은 또한 리오 씨, 천 씨 및 황 씨의 공범을 체포하였으며, 사기 및 자금 세탁 등의 혐의로 송치하였고, 해당 세탁 조직(해외 네트워크 사기 범죄를 위한 "자금 세탁" 범죄 집단)의 자금 출처 및 흐름을 지속적으로 추적할 것입니다.