페루, 범죄자가 가상 자산 플랫폼을 불법 목적으로 사용하는 것을 통제하고 피하기 위한 VASP 규정을 발표하다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 페루 은행 및 보험 감독청(SBS)은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 조치를 시행하도록 요구하는 결의안을 발표했습니다. 이 결의안은 FATF의 권고에 부합하며, 범죄자들이 이러한 플랫폼을 불법적인 목적으로 사용하는 것을 통제하고 방지하기 위한 것입니다.

이 결의안에 따르면, 페루 내에서 운영되는 VASP는 준수 책임자를 임명하고 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(TF) 조치 시스템을 시행해야 합니다. 또한, 페루 거래소는 이제 효과적인 "KYC" 정책을 채택하고 이를 달성하기 위한 실사 절차를 수립해야 합니다.

또한, 새로운 규칙에 따르면, VASP는 1,000달러 이상의 거래에 참여하는 사용자로부터 신원 및 추가 데이터를 수집해야 하며, 이를 통해 이러한 제공업체들이 여행 규칙 준수를 시행하도록 효과적으로 강제합니다. "모든 가상 자산의 이전은 전자 이전으로 간주되어야 합니다."