브라질 경찰, 970억 달러 이상 관련된 세 개의 암호화폐 세탁 조직 적발

ChainCatcher 메시지, 브라질 연방 경찰은 최근 "Nifheim 작전"을 전개하여 암호화폐를 이용한 세탁 범죄 조직 3개를 성공적으로 파괴했습니다. 이번 작전은 카시아스두수, 상파울루, 포르탈레자 및 브라질 시에서 진행되었으며, 총 8개의 체포 영장과 19개의 수색 및 압수 영장이 발부되었습니다.

2021년 이후, 관련 갱단은 암호화폐를 통해 970억 달러 이상의 자금을 세탁했으며, 자금의 주요 출처는 마약 밀매 및 밀수입니다. 브라질 연방 법원은 15.8억 달러의 자산을 동결하고 여러 대의 차량과 부동산을 압수했습니다. 경찰은 이들 갱단이 유령 회사를 이용해 자금 출처를 숨기고, 자금이 이후 미국, 아랍에미리트, 홍콩 및 중국 등지로 이전되었다고 밝혔습니다.