스페인 당국이 특정 암호화폐 투자 사기 조직을 적발하였으며, 관련 금액은 5억 달러를 초과합니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 유럽 경찰청이 스페인 국가경찰과 에스토니아, 프랑스, 미국의 법 집행 기관이 협력하여 5,000명 이상의 전 세계 피해자를 속인 암호화폐 투자 사기단을 적발했다고 발표했습니다. 이번 작전으로 다섯 명이 체포되었으며, 그 중 세 명은 카나리아 제도에서, 두 명은 마드리드에서 체포되었습니다.

이 범죄 네트워크는 사기성 투자 계획을 통해 약 5.39억 달러(약 4.6억 유로)를 세탁했습니다. 수사관들은 범죄자들이 현금 인출, 은행 송금 및 암호화폐 송금을 지원하기 위해 전 세계적으로 연관인 네트워크를 운영하고 있으며, 홍콩에서 범죄 자금을 관리하기 위한 회사와 은행 인프라를 설립한 혐의도 있다고 밝혔습니다.