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미국 국무부 국제 마약 및 법 집행 사무소는 다국적 조직 범죄 보상 프로그램에 따라 Daren Li의 체포를 촉진하는 단서를 모집하기 위해 최대 400만 달러의 보상을 제공한다고 발표했습니다. 그는 동남아시아 지역의 여러 사기 센터가 얻은 수익을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.법원 문서에 따르면, Daren Li는 암호화폐 사기 및 관련 사기 수단을 통해 피해자로부터 얻은 자금을 세탁하고, 공모자에게 유령 회사를 명목으로 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시하며, 피해자 자금의 주 및 국제 전신 송금 수신을 모니터링했습니다. 최소 7360만 달러의 피해자 자금이 그와 그의 공모자와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었으며, 이 중 최소 5980만 달러는 피해자로부터 사취한 수익을 세탁하는 미국 유령 회사에서 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 의하면, 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 거주자 Daren Li가 공모하여 돈세탁 혐의를 인정했습니다. 그는 암호화폐 투자 사기의 돈세탁 계획에 참여하여 수백만 달러의 수익을 올렸습니다. Daren Li와 그의 공범은 페이퍼 컴퍼니 네트워크와 국제 은행 계좌를 이용하여 암호화폐 투자 사기의 피해자들로부터 7300만 달러 이상을 세탁했습니다. Daren Li는 2025년 3월 3일에 판결을 받을 예정입니다. Li는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.