zachxbt

ZachXBT는 사용자에게 Bitcoin Depot의 비트코인 ATM 서비스를 사용하지 말 것을 권장하며, 최근 한 미국 노인 사기 피해자가 ATM을 통해 2.5만 달러를 BTC로 교환할 수 있도록 허용한 것에 의문을 제기했습니다.ZachXBT는 해당 피해자가 BTC당 10.8만 달러의 가격을 제시받았고, 당시 시장 가격은 약 7.5만 달러였으며, 결국 2.5만 달러는 0.232 BTC로 교환되었고, 실제 가치는 약 1.75만 달러에 불과하다고 밝혔습니다. 또한 Bitcoin Depot가 최근에 326만 달러, 약 54 BTC의 손실을 입었고, 며칠 동안 인지되지 않았다고 언급했습니다.

체인 상 조사관 ZachXBT 업데이트에 따르면, KelpDAO 관련 공격 자금이 이미 이동하기 시작했으며, 그 중 약 150만 달러가 Thorchain을 통해 이더리움 메인넷에서 비트코인 네트워크로 크로스 체인 이동되었고, 또 다른 약 7.8만 달러가 Umbra를 통해 이동되었습니다.관련 공격 주소의 초기 자금 출처는 Tornado Cash이며, 자금 세탁 및 크로스 체인 이동은 여전히 진행 중입니다.

MemeCore CEO Jun은 트위터에 어떤 프로젝트의 진정한 가치는 단기적인 관심도, 헤드라인 가치, 또는 재단이 얼마나 많은 이익을 추출할 수 있는지에 달려 있지 않으며, 신뢰에 기반하고 있다고 밝혔습니다.Jun은 일부 사람들이 MemeCore의 가치에 의문을 제기할 수 있지만, 프로젝트의 책임은 일시적인 열기를 만드는 것에 그치지 않고, 프로젝트 주변의 생태계를 강화하고 더 건강한 시장 환경에 기여하며, 장기적으로 존재할 수 있는 것을 구축하는 것이라고 지적했습니다.그는 블록체인 산업이 투기, 단기적인 과열, 그리고 "끌어올리고 무너뜨리는" 행동에 의해 주도된 프로젝트를 너무 많이 목격했다고 인정했습니다. MemeCore는 meme 프로젝트로 시작했지만, meme 프로젝트가 할 수 있는 것은 단순히 눈길을 끄는 것에 그치지 않고, 문화를 창조하고 신뢰를 구축하며 더 건강한 시장 환경에 기여할 수 있습니다.이전에 체인 탐정 ZachXBT는 Kraken이 Memecore(M)의 현물 거래를 상장하는 과정에 의문을 제기하며 관련 체인상의 자금 흐름에 이상이 있다고 지적했습니다. 데이터에 따르면, 지난주 M의 시가 총액은 한때 600억 달러 가까이 급등했으나 현재는 470억 달러 근처로 하락했습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 Kraken이 2025년 7월 3일에 $M( Memecore ) 현물 거래를 시작하는 데 대한 실사 프로세스를 의심하며, 약 790만 개의 $M이 Kraken에서 18개의 새로 생성된 주소로 인출되었고, 현재 이들 주소에서 총 약 1170만 개의 $M을 보유하고 있으며, 현재 가격으로 약 3980만 달러에 해당한다고 밝혔습니다.그는 또한 Memecore 팀 주소가 토큰 생성 이벤트(TGE)에서 2억 개의 $M을 수령했으며, 2025년 7월 3일 Kraken 충전 주소로 530만 개의 $M을 전송했다고 언급했습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 Kraken이 Memecore(M)의 현물 거래를 시작하는 과정에 의문을 제기하며 관련 체인 상 자금 흐름에 이상이 있음을 지적했습니다.그는 약 790만 달러의 자금이 Kraken에서 18개의 새로 생성된 주소로 유출되었으며, 관련 주소는 현재 약 1170만 개의 M(현재 가치 약 3980만 달러)을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 그는 의심되는 팀 주소가 Kraken에 약 530만 개의 M을 충전했으며, 이는 토큰 분배 및 거래 행위에 대한 시장의 관심을 불러일으켰다고 전했습니다.

OKX 창립자 겸 CEO Star는 체인 탐정 ZachXBT가 RAVE 시장 조작에 관한 트윗을 리트윗하면서 OKX의 리스크 엔진이 정상적으로 작동하고 있으며 RAVE 시장 변동의 영향을 받지 않았다고 밝혔습니다. Star는 OKX가 ZachXBT의 RAVE 사건 조사 지원을 위해 추가로 25,000달러의 보상을 제공할 것이라고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, ZachXBT는 이전에 RAVE가 시장 조작 혐의를 받고 있다고 주장하며 바이낸스, Bitget, Gate에 공동 조사를 요청하고 25,000달러의 보상을 걸었습니다. 기사 작성 시점에서 RAVE 토큰 가격은 1달러 이하로 떨어졌으며, 최고점 대비 95% 이상 하락했습니다.

"체인상 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 게시한 글에서 RAVE의 시장 조작 의혹 사건을 회고하며, RAVE 토큰이 지난 24시간 동안 26달러에서 1달러로 하락했다고 밝혔습니다. 그는 바이낸스, Bitget, Gate에 비정상 거래 조사를 요청한 후 관련 플랫폼이 차례로 공개적으로 응답했다고 전했습니다.ZachXBT는 RAVE가 2025년 12월에 출시되었으며, 초기 총 공급량이 10억 개로 그 중 약 95%가 소수의 주소에 의해 통제되고 있어 높은 집중 위험이 존재한다고 지적했습니다. 그는 RaveDAO 팀과 관련된 일부 지갑 주소가 4월에 의심스러운 중앙화 거래소 활동을 보였으며, 이는 팀이 "가격 변동에 참여하지 않았다"는 주장과 모순될 수 있다고 언급했습니다. RAVE 외에도 SIREN, MYX, COAI 등 여러 토큰이 최근 유사한 의심스러운 움직임을 보였습니다.ZachXBT는 이러한 행동을 폭로하는 것이 소액 투자자에게 큰 손실을 초래한다는 것을 인식하고 있지만, 유사한 변동성을 조사할 계획이며 책임자를 찾기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 또한 개인적으로 RAVE 보유가 없으며, 만약 보유하고 있었다면 자신도 청산될 것이라고 강조했습니다. 거래소가 언제 또는 어떤 방식으로 공개적으로 논평할지 예측할 수 없다고 덧붙였습니다.

체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 RAVE 토큰($RAVE)의 가격 조작(pump and dump) 행위의 출처가 Bitget, Binance, Gate 세 개의 CEX에서 비롯된 것으로 의심된다고 밝혔으며, 관련 CEX에 내부 조사 및 책임자 처리를 강화할 것을 촉구했습니다. ZachXBT는 관련 조작 행위가 내부 직원에 의해 주도될 가능성이 있으며, 90% 이상의 RAVE 유동성을 통제하여 소액 투자자들을 지속적으로 수확하고 있다고 언급했습니다.또한, ZachXBT는 최대 1만 달러의 보상을 자비로 제공하겠다고 발표하며, 사건에 대한 구체적인 주체를 폭로하기 위해 관련 증거를 익명으로 제출할 것을 권장했습니다.

체인 분석가 ZachXBT에 따르면, 가짜 Ledger Live 애플리케이션이 애플 App Store에 올라와 50명 이상의 사용자 자산이 도난당했으며, 누적 손실은 약 950만 달러에 달하고 비트코인, EVM 체인 자산, TRON, Solana 및 XRP 등 다양한 자산이 포함되어 있습니다.도난당한 자금은 이후 150개 이상의 KuCoin 충전 주소를 통해 이동되었으며, AudiA6라는 이름의 중앙 집중식 믹싱 서비스를 통해 세탁되었습니다. 데이터에 따르면, 단일 최대 손실액은 323만 달러에 달합니다. 해당 애플리케이션은 최근 애플에 의해 삭제되었습니다.

체인 조사관 ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올리며 Spartans 공동 창립자 Gurhan Kiziloz가 Blockdag Network의 배후 주도자일 수 있다고 밝혔습니다. 이 프로젝트는 소셜 미디어 광고를 통해 소액 투자자들로부터 3억 달러 이상의 자금을 모집했으며, 비현실적인 수익 약속과 오해의 소지가 있는 협력 홍보가 존재한다고 지적되었습니다.ZachXBT는 Blockdag의 토큰 판매가 2년 이상 지속되었으며, 중동의 장외 거래(OTC) 경로를 통해 사전 판매 자금을 점진적으로 현금화하고 있다고 전했습니다. 또한 Gurhan Kiziloz는 이 기간 동안 고액의 사치 소비를 했다고 지적되었으며, 고급 자동차, 부동산 및 사치품 등을 포함하고 있습니다. 관련 인물들은 공개 정보에서 많은 유료 PR 콘텐츠가 존재하며, 이미 2025년 10월에 Blockdag 경영진이 "명목상의 책임자"이며 실제 통제자는 Gurhan Kiziloz라고 폭로되었고, 후자는 이후 참여를 공개적으로 인정했습니다.ZachXBT는 최소 10명에서 15명의 피해자로부터 자금 손실에 대한 피드백을 받았으며, 시장에 Gurhan Kiziloz와 관련된 프로젝트에 대해 높은 경계를 유지할 것을 경고했습니다.

ZachXBT에 따르면, Bitcoin Depot는 2026년 4월 6일 8-K를 제출하며 50.9 BTC가 도난당했다고 밝혔습니다. 그들의 블록체인 추적 결과, 19개의 높은 신뢰도의 도난 주소가 3월 20일에 총 54.45 BTC를 이미 전송했으며, 이는 공개된 수치보다 3.55 BTC가 더 많고, 자금은 결국 KuCoin으로 유입되어 회사가 이상을 감지하는 데 최대 3일이 걸렸음을 보여줍니다.

ZachXBT에 따르면, 한 익명의 소식통이 북한 내부 결제 서버에서 도난당한 데이터를 공유했으며, 이는 390개의 계좌, 채팅 기록 및 암호화폐 거래 정보를 포함하고 있습니다.관련 결제 지갑 주소는 2025년 11월 말부터 현재까지 총 350만 달러 이상을 수령했으며, 자금은 거래소를 통해 인출되거나 Payoneer와 같은 플랫폼을 통해 법정 화폐로 환전되어 중국 은행 계좌에 입금되었습니다.온체인 추적 결과, 내부 결제 주소가 알려진 북한 IT 근로자 집단과 연관되어 있으며, 그 중 하나의 Tron 결제 주소는 2025년 12월에 Tether에 의해 동결되었습니다. 사용자 목록에 있는 세 개의 관련 회사는 OFAC의 제재를 받았으며, Sobaeksu를 포함합니다. ZachXBT는 2025년 12월부터 2026년 2월까지의 데이터 범위를 포함한 전체 조직 구조도를 정리했습니다.

체인 탐정 ZachXBT가 Circle에 대한 조사 보고서를 발표했으며, 2022년 이후 이 회사가 여러 차례 불법 자금과 관련된 사건에서 "규정 준수 실행 부족" 문제를 겪었다고 밝혔습니다. 누적 금액은 4억 2천만 달러를 초과합니다.보고서는 Circle이 USDC의 발행자로서 항상 규제되고, 규정 준수 시스템이 잘 갖춰져 있다고 알려져 있으며, 그들의 토큰 계약은 주소를 동결하고 블랙리스트에 올릴 수 있는 기능을 갖추고 있고, 서비스 약관에서 의심스러운 계좌에 대한 제한 권리를 명확히 보유하고 있다고 지적했습니다. 그러나 여러 주요 보안 사건에서 이러한 메커니즘이 적시에 효과적으로 사용되지 않았습니다.보고서는 2026년 4월 1일의 Drift Protocol 공격 사건을 강조하며, 약 2억 8천만 달러의 자산이 도난당했으며, 공격자는 Circle의 자체 크로스 체인 브리지 CCTP를 통해 6시간 내에 2억 3천2백만 USDC를 솔라나에서 이더리움으로 전송했지만, 그 동안 어떤 자산도 동결되지 않았다고 언급했습니다. 유사한 상황은 SwapNet, Cetus Protocol 및 Mango Markets와 같은 공격 사건에서도 발생했으며, 일부 사례에서는 법 집행 기관과 업계 전문가가 동결 요청을 했음에도 불구하고 Circle이 적시에 조치를 취하지 않았고, 심지어 자산이 이미 전송된 후에야 처리를 했습니다.또한 보고서는 해커 조직 Lazarus Group과 관련된 자금 세탁 조사에서 Circle이 다른 스테이블코인 발행자(예: Tether, Paxos 등)에 비해 반응이 현저히 지연되었다고 지적했습니다. 일부 사례에서는 동결 조치가 몇 달이나 지연되었습니다. 유사한 지연은 Ledger 공급망 공격 및 GMX 공격 사건에서도 발생했으며, USDC는 의심스러운 주소에 몇 시간 또는 그 이상 머물러도 여전히 동결되지 않았습니다.ZachXBT는 보고서에서 이번 공개가 Circle의 제품이나 스테이블코인 자체의 가치를 부정하는 것이 아니라고 밝혔지만, 그들의 규정 준수 실행 결정이 업계에 "실질적이고 중대한 손실"을 초래했다고 강조했습니다.그는 지난 3년 동안 여러 차례 적시에 조치를 취하지 않아 DeFi 생태계가 누적 9자리 수의 손실을 입었으며, 4억 2천만 달러는 공개된 사례의 보수적인 통계에 불과하며, 실제 규모는 더 클 수 있다고 지적했습니다.

著名한 체인 상 탐정 ZachXBT가 다시 글을 올리며 Circle을 비판했습니다. Drift 해커 사건이 미국 거래 시간에 발생했으며, 수백만 USDC가 CCTP(서클의 크로스 체인 프로토콜)를 통해 Solana에서 이더리움으로 전송되었지만, Circle은 잠자고 있었고 아무런 행동도 하지 않았습니다.며칠 전, Circle은 최소 16개의 기업 핫 월렛을 임의로 동결했으며, 이 지갑들은 현재 여전히 천천히 해제되고 있습니다. ZachXBT는 마지막으로 "Circle은 이 산업의 나쁜 행위자입니다."라고 말했습니다.

체인 탐정 ZachXBT의 게시물에 따르면, Trust Wallet의 Discord 링크(discord[.]gg/trustwallet)가 해커에 의해 탈취되었으며, 현재 해당 링크는 피싱 서버를 가리키고 있습니다.ZachXBT는 사용자에게 공식 웹사이트, 텔레그램, 블로그 등의 공식 채널에 있는 Discord 링크를 통해 가입하지 말 것을 경고하여 자산 손실을 방지할 것을 권장합니다.

ZachXBT에 따르면, 신원이 확인되지 않은 Kraken 사용자가 소셜 엔지니어링 사기로 약 1,820만 달러를 잃은 것으로 보입니다.사건에 관련된 주소는 약 45분 전부터 SafePal 지갑을 통해 THORChain을 이용하여 이더리움에서 비트코인으로 자금을 전송하기 시작했습니다.

ZachXBT는 X 플랫폼에서 Circle이 ckUSDC(Dfinity 브리지)와 0x00e로 시작하는 주소를 포함한 두 개의 핫 월렛을 해제했다고 밝혔으며, 현재 이전에 동결된 16개의 월렛 중 5개가 해제 완료되었습니다.그는 뉴욕 관련 민사 사건의 비밀 제한이 해제된 후 해당 사건의 원고, 전문가 증인 및 기타 관련자 정보를 공개할 것이라고 전했습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 X 플랫폼에서 Circle이 이전에 동결된 두 개의 핫 월렛을 다시 해제했다고 밝혔으며, 각각 "500 Casino"와 "Whale"로 표시되어 있습니다. 이전에 주소가 동결되어 사용자는 특정 중앙화 거래소에서 영향을 받는 비즈니스 핫 월렛으로 출금할 수 없었습니다.ZachXBT는 현재 이 사건에 대한 기본 세부 사항, 즉 원고, 전문가 증인, 그리고 Circle이 왜 이의를 제기하지 않았는지 등이 아직 공개되지 않았다고 지적했습니다. 이전 소식에 따르면, ZachXBT는 Circle이 여론에 압박을 받아 블랙리스트에 올라간 16개의 USDC 월렛 중 하나를 해제했다고 전했습니다.

시장 소식에 따르면, 이란 암호화폐 거래소 Wallex（wallex.ir）의 한 지갑 주소（0x6926408f55c4f322ebe1a3cc7e4fff380c5543df）가 Circle과 Tether에 의해 동시에 동결되었습니다.위 주소가 동결되기 몇 시간 전, Wallex는 여러 크로스 체인 브리지를 통해 Tron과 이더리움 네트워크에 분산된 여러 핫 월렛의 암호 자산을 BNB 체인으로 집계하기 시작했습니다. 현재 약 249만 달러의 자산이 관련 주소에 정체되어 있으며, 정지 상태에 있습니다.

체인 분석가 ZachXBT는 러시아의 오프체인 중개인 Aleksandr Khinkis(Aleks)가 2025년 7월 이후 단일 암호화 거래소 계정을 통해 특정 랜섬웨어 그룹의 자금 세탁을 도왔다는 주장을 했으며, 관련 자금은 세 번의 의심스러운 몸값 지급에서 발생한 총 796 BTC로, 이는 470만 달러를 초과하는 금액입니다.체인 증거에 따르면 일부 비트코인은 크로스 체인 브리지를 통해 Avalanche로 전송된 후 약 75건으로 분할되어 그의 거래소 충전 주소 0xa756...06e로 전송되었으며, 약 1,660만 달러의 관련 자금은 여전히 관련 주소나 플랫폼에 보관되어 있습니다. ZachXBT는 위의 주소와 자금 흐름에 대해 규제 및 법 집행 기관에 단서를 제공했다고 밝혔습니다.