钱

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，与 Galaxy Digital 关联的两个钱包在过去 15 小时内向 Binance、Bybit 和 OKX 存入 4.5 万枚 ETH（1.04 亿美元）。

ChainCatcher 消息，据链上监测数据显示，Gate 热钱包转出 299.999726 枚 PAXG（约 140.92 万美元）。PAXG 行情显示，现价约 $4690.54，市值约 $22.60亿。

ChainCatcher 消息，据链上数据，Bitlayer 团队多签地址（0x8E9E...c641）进行代币跨链与归集操作。交易记录显示，该地址将 ETH 链上的 BTR 代币跨链至 BSC 链，并分两次（分别为 500 万枚与 1500 万枚）将总计 2000 万枚 BTR 最终转入币安 Alpha 钱包地址。 据 CMC 数据，目前 BTR 流通供应量为 333.28 M，该地址转入币安的总额约占其流通总量的 6%。BTR 现报 0.03385 美元，24 小时涨幅 6.24%，其流通市值约为 1128 万美元。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国两名 30 多岁的现役陆军特种作战司令部副士官因在服役期间非法经营未申报的虚拟资产交易所，并协助毒品交易洗钱，于 4 月 26 日被昌原地方法院各判处有期徒刑 2 年，并处以 5469 万韩元罚金。 调查显示，被告人于 2023 年至 2024 年期间通过 Telegram 运营非法交易平台，先后 90 次协助买家将约 5469 万韩元的毒品款项兑换为虚拟货币并转账给销售商。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方披露侦破一宗跨境电话诈骗案件，犯罪集团假冒内地官员，专门针对在英国及澳洲留学的内地学生实施诈骗。 骗徒谎称受害人涉及洗钱等刑事案件，要求其“配合调查”，并赴港到珠宝店分多次购买金粒作为“保证金”，每次金额不超过 12 万港元以规避金铺登记制度，随后由集团成员收取并转移赃物。所得金粒再被熔炼成金砖或兑换为现金及虚拟货币。警方目前共接获 7 宗相关案件，涉款约 700 万港元，单案最高损失达 160 万港元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，RookieXBT 关联钱包斥资 2.5 万枚 USDC 买入 189 万枚 SPIKE。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某钱包休眠 1.6 年后斥资 700 万美元买入 3017 枚 ETH，购买均价 2320 美元。 过去两天，该巨鲸已买入总计 7300 枚 ETH，价值 1700 万美元，后续可能还有进一步增持操作。

ChainCatcher 消息，两个巨鲸钱包近期从币安大量提取 $LINK。其中钱包 “0x527” 提取 370,631 枚 $LINK（约 348 万美元），目前持仓已达 565,612 枚（约 533 万美元）；钱包 “0x526” 提取 125,999 枚 $LINK（约 119 万美元）

ChainCatcher 消息，据 onchainschool.pro 监测，FF 团队地址 (0xeF6...7071) 将价值 1,300 万美元的代币转移至一个新钱包，随后将从该钱包向其他参与者或基金钱包进行分发。这是该项目迄今为止规模最大的一笔转移记录。一小时前，约 1,000,000 美元代币已从上述钱包进一步转移并最终存入交易所。

ChainCatcher 消息，据市场消息，哥伦比亚与美国执法部门联合行动，成功捣毁一个与墨西哥“哈利斯科新世代卡特尔”（CJNG）相关的跨国加密货币洗钱网络。该网络自 2023 年以来累计通过加密货币渠道转移逾 1.9 亿美元非法资金，现场缴获多个加密钱包及现金。调查显示，该网络惯用资金拆分、多钱包分散转账、跨司法辖区流转及代币互换等手段规避追踪。目前，当局尚未披露所涉具体币种、交易平台及逮捕人数等详细信息，案件调查仍在持续推进中。

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，加州纽波特海滩 22 岁男子埃文·坦格曼因参与一起跨州社交工程犯罪集团，协助洗钱至少 350 万美元，于当地时间被美国哥伦比亚特区联邦法院判处 70 个月监禁及 3 年监督释放。该犯罪集团自 2023 年 10 月起运作，通过黑客攻击、社交工程等手段窃取逾 2.63 亿美元加密货币，成员多为未成年或 20 岁以下失业青年，起源于网络游戏平台。坦格曼负责将被盗加密货币兑换为法币，并为集团成员在洛杉矶、迈阿密等地租赁豪宅，本人亦获赠宾利兰博基尼等豪车作为报酬。案发后，坦格曼还指使同伙销毁数字设备以毁灭证据。此案由 FBI 华盛顿及洛杉矶、迈阿密分局联合 IRS 刑事调查部门共同侦办，目前已有 9 名涉案人员认罪。

ChainCatcher 消息，美国国务院国际麻醉品和执法事务局宣布，根据打击跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 400 万美元的奖励，以征集促成逮捕 Daren Li 线索，他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。根据法庭文件，Daren Li 通过加密货币诈骗及相关欺诈手段，将从受害者处获取的资金进行洗钱，指使同谋以空壳公司为名开设美国银行账户，并监控受害者资金的跨州及国际电汇收发，至少有 7360 万美元的受害者资金被直接存入与他及其同谋相关的银行账户，其中包括至少 5980 万美元来自对诈取受害者所得进行洗钱的美国空壳公司。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，两个钱包将总计 2117.7 万枚 WLD 存入加密货币交易所 Bybit，价值 557 万美元，相关钱包可能与 WorldCoin 团队有关联。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，西班牙当地警方在打击非法漫画分发平台行动中，查获两只加密货币冷钱包，内含约 40 万欧元（约 46.7 万美元）资产。相关行动由西班牙阿尔梅里亚警方执行，已逮捕三名嫌疑人，并捣毁被称为该国最大西语盗版漫画网站。据悉该平台自 2014 年起提供免费盗版内容，主要通过广告获利，过去十年累计收入超 400 万欧元。值得注意的是，涉案冷钱包被隐藏在墙内温度计中。警方暂未披露是否已获取相关私钥或资金访问权限。

ChainCatcher 消息，据官方公告，币安钱包推出 Agentic Wallet，这是一款为 AI 代理设计的专用无密钥钱包，用户可在设定参数下授权 AI 代理安全交易、转账和管理资产。 Agentic Wallet 为用户币安账户下独立创建，提供独立余额、可配置权限和实时监控，同时与主钱包完全隔离。币安 AiPro 用户默认内置 Agentic Wallet Skills。为庆祝上线，币安钱包推出限时 Gas 赞助和零服务费活动。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，4 个新创建钱包从币安提取了价值 670 万美元的 1000 万枚 ASTER，可能与同一实体相关。

ChainCatcher 消息，西班牙当地警方在打击非法漫画分发平台行动中，查获两只加密货币冷钱包，内含约 40 万欧元（约 46.7 万美元）资产。相关行动由西班牙阿尔梅里亚警方执行，已逮捕三名嫌疑人，并捣毁被称为该国最大西语盗版漫画网站。据悉该平台自 2014 年起提供免费盗版内容，主要通过广告获利，过去十年累计收入超 400 万欧元。值得注意的是，涉案冷钱包被隐藏在墙内温度计中。警方暂未披露是否已获取相关私钥或资金访问权限。

ChainCatcher 消息，据 MLM 监测，Tether 刚刚在 Tron 链上冻结了两个钱包，涉及资金高达 3.44 亿枚 USDT。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Onchain Lens 监测，3 个新创建的钱包从 BitGo 提取了 10 万枚 ETH，价值约 2.34 亿美元，疑似与 Bitmine 相关。