內蒙古警方破獲特大虛擬貨幣洗錢案，涉案高達 120 億元

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，從內蒙古自治區通遼市公安局科爾沁分局獲悉，該局歷時 3 個月，打掉一個利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人 63 名，該團夥洗錢金額高達 120 億元。

2022 年 7 月，內蒙古自治區公安廳向通遼市公安局科爾沁分局下發預警稱，石某園的建設銀行卡資金流水異常，月流水交易量 1000 余萬元，涉嫌洗錢犯罪。經研判，石某園團夥涉及多個省區市，參與人員眾多。

2022 年 9 月至 10 月，專案組出動警力 230 人，分赴黑龍江、廣東、北京、河南等 17 個省區市開始收網，並將潛逃至泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某以及技術運維人員勸返回國。至此，以季某、張某為首的特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團夥被捣毀，共計收繳違法所得約 1.3 億元。(來源鏈接)