美 CFTC 發起針對 KuCoin 的民事執行訴訟

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國紐約南區地方法院提起民事執行訴訟，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同運營名為 KuCoin 的中心化數字資產交易所，多次違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC 規範。在針對 KuCoin 的持續訴訟中，CFTC 尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的行為發出永久禁令。

另一起刑事案件中，紐約南區美國檢察官辦公室對 PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 提起起訴書，指控他們違反《銀行保密法》、經營未經許可的貨幣轉帳業務，以及串謀違反《銀行保密法》並從事未經許可的貨幣轉移業務。