美 SEC 指控 NovaTech 及其負責人犯有 6.5 億美元的加密貨幣欺詐罪

ChainCatcher 消息，SEC 宣布對 Cynthia Petion 和 Eddy Petion 以及他們的公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控其實施了一項欺詐計劃，從全球 20 多萬名投資者（包括許多美籍海地人社區的投資者）那裡籌集了超過 6.5 億美元的加密資產。美國證券交易委員會還指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 向投資者推銷 NovaTech。

根據美國證券交易委員會的指控，從 2019 年到 2023 年，Petions 夫婦將 NovaTech 作為多層次傳銷（MLM）和加密資產投資項目來運營。他們聲稱 NovaTech 會將投資者的資金投資於加密資產和外匯市場，以此引誘投資者。Cynthia Petion 向投資者保證，他們的投資將是安全的，並承諾 "在這個項目中，你從第一天起就可以獲利，因為你可以再次獲得這筆資金"。

實際上，NovaTech 將大部分投資者資金用於向現有投資者付款和向推廣人員支付佣金，僅將一小部分投資者資金用於交易。投訴還稱，Petions 夫婦將數百萬美元的投資者資產據為己有。申訴書稱，當 NovaTech 最終倒閉時，大多數投資者無法撤回投資，造成了巨大損失。