Elliptic：美國科羅拉多州註冊公司 Xinbi 涉嫌 80 億美元加密貨幣非法交易

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科羅拉多州註冊的 Xinbi Co. Ltd，與名為 "Xinbi Guarantee" 的非法在線市場有關聯

該市場基於 Telegram 平台，是中文非法市場，主要服務於東南亞詐騙分子，至今接收 84 億美元資金，主要以 USDT 交易的形式達成。商家在市場上向詐騙分子提供技術、個人數據及洗錢服務，協助其實施 "殺豬盤" 詐騙。Xinbi Guarantee 自稱 "投資和資本擔保集團公司"，但 2025 年 1 月因未按時提交定期報告，狀態更新為 "拖欠"。該黑市洗錢服務交易份額最大，還提供星鏈設備、被盜個人數據和假身份證等。

Elliptic 稱，新幣擔保是第二大非法在線市場，2024 年第四季度交易額超 10 億美元，且與朝鮮黑客洗錢有關聯。84 億美元交易額或只是真實交易量的冰山一角。平台有 23.3 萬用戶，採用 "擔保模式" 運營，但仍成非法活動溫床。科羅拉多州政府記錄顯示，Xinbi Co. Ltd 因未按時提交年度報告，已於 2025 年 1 月被列為 "違規" 狀態。