涉案

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，Kyber Network 黑客正在將被盜資金轉移至 Tornado Cash。該黑客 Andean Medjedovic 曾於 2023 年末從 KyberSwap 竊取 4,880 萬美元資金，此前還曾攻擊 Indexed Finance 並竊取 1,650 萬美元。其已於 2025 年遭 FBI 起訴。

ChainCatcher 消息，武漢市公安局青山區分局網安大隊民警郭庭宇參與偵破湖北首起虛擬幣盜竊案，通過追蹤資金鏈路、分析假錢包代碼等方式，鎖定並打掉一涉案資金超億元的盜幣團伙，5 名嫌疑人已全部落網。該團伙通過開發假冒虛擬幣錢包 APP 誘導用戶下載實施盜幣，累計下載量上萬次。郭庭宇還參與偵破多起涉虛擬幣犯罪案件。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方披露偵破一宗跨境電話詐騙案件，犯罪集團假冒內地官員，專門針對在英國及澳洲留學的內地學生實施詐騙。騙徒謊稱受害人涉及洗錢等刑事案件，要求其"配合調查"，並赴港到珠寶店分多次購買金粒作為"保證金"，每次金額不超過 12 萬港元以規避金鋪登記制度，隨後由集團成員收取並轉移贓物。所得金粒再被熔煉成金磚或兌換為現金及虛擬貨幣。警方目前共接獲 7 宗相關案件，涉款約 700 萬港元，單案最高損失達 160 萬港元。

ChainCatcher 消息，据市場消息，哥倫比亞與美國執法部門聯合行動，成功捣毀一個與墨西哥"哈利斯科新世代卡特爾"（CJNG）相關的跨國加密貨幣洗錢網絡。該網絡自 2023 年以來累計通過加密貨幣渠道轉移逾 1.9 億美元非法資金，現場繳獲多個加密錢包及現金。調查顯示，該網絡慣用資金拆分、多錢包分散轉帳、跨司法轄區流轉及代幣互換等手段規避追蹤。目前，當局尚未披露所涉具體幣種、交易平台及逮捕人數等詳細信息，案件調查仍在持續推進中。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，阿根廷警方在布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場逮捕一名中國籍男子（縮寫 DZ），該嫌疑人持偽造的巴拉圭護照從巴黎抵達，已被國際刑警組織列為通緝嫌疑人。尼日利亞法院指控其在當地策劃加密貨幣詐騙，以"保證高額回報"為由吸引投資者入金，但受害者事後無法提現或訪問平台，涉案金額約 4940 萬美元。阿根廷當局表示將配合尼日利亞啟動引渡程序。

ChainCatcher 消息，Resolv Labs 聯合創始人 Ivan 就協議安全事件及後續恢復進展發布更新，據悉白名單 USR 用戶可優先贖回，主要因其錢包已完成驗證，Resolv 團隊可在 24 小時內手動處理以控制風險，目前 98% 的相關贖回已完成。對於漏洞發生前的非白名單 USR 持有者 Resolv 承諾同樣按 1:1 比例兌付，但相關贖回技術方案仍在最終確定中。關於是否存在內部人員作案，Ivan 表示目前尚未發現內部參與證據。針對漏洞發生後的 USR 持有者、LP 及 RLP 持有者，後續處理涉及法律、技術及生態多方協調，暫無單一解決方案，完整恢復方案尚無明確時間表，後續將在確保審慎推進的前提下儘快完成。此前，Resolve 攻擊者使用 20 萬枚 USDC 鑄造 8000 萬美元的 USR。

ChainCatcher 消息，美國檢方指控馬里蘭州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌於 2021 年起多次攻擊去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金額約 5400 萬美元，目前已被正式起訴。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，Spalletta 面臨計算機欺詐和洗錢兩項指控，最高分別可判 10 年和 20 年監禁，合計最高刑期達 30 年。檢方稱，Spalletta 通過操縱智能合約交易流程，製造虛假收益，從而非法提取超過應得的資金，最終導致該交易所嚴重受損甚至崩潰。此外，調查還指出，其將部分非法所得用於購買收藏品，包括一塊曾隨阿波羅 11 號登月任務由宇航員 Neil Armstrong 帶上月球的萊特兄弟飛機布料。檢方強調，加密資產同樣受到法律保護，"所謂'加密貨幣只是虛擬資產'並不能成為盜竊的藉口"。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台表示，Circle 已解凍 ckUSDC（Dfinity 橋）及一個以 0x00e 開頭地址在內的兩個熱錢包，目前此前被冻结的 16 個錢包中已有 5 個完成解凍。其表示，待紐約相關民事案件解除保密限制後，將披露該案原告、專家證人及其他相關方信息。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 報導，越南公安部近日逮捕多名與加密平台 ONUS 相關的涉案人員，指控其透過虛假宣傳、協調刷單及人為操控代幣價格等手段，誘導投資者購買 VNDC、ONUS、HNG 等代幣，涉案金額據稱高達數十億美元。被捕人員包括 ONUS Pro 母公司 XPLOR 相關人士 Vuong Le Vinh Nhan、平台技術管理員 Tran Quang Chien，以及 HanaGold Jewelry JSC 總監 Ngo Thi Thao。此次調查橫跨多個城市，警方已傳喚逾 140 人配合調查並扣押相關證據。目前 ONUS 平台尚未就此事作出官方回應。

ChainCatcher 消息，紐約南區聯邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定，駁回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案動議，該案將繼續推進。此案由加密貨幣律所 Burwick Law 提起，指控多名被告以 NFT 及加密貨幣投資池為載體，運營涉嫌龐氏性質的欺詐計劃，向投資者承諾高額收益，目前估計損失已超 2000 萬美元，涉案總規模約 4.4 億美元。法院駁回了被告在司法管轄權、訴訟地點及送達程序等方面提出的全部抗辯意見。針對被告 Cyrus Abraham 以送達程序存在技術瑕疵為由拒絕應訴一事，法官明確指出，訴訟程序不是捉迷藏遊戲，要求 Abraham 於 3 月 31 日前向原告律所披露其現居住地址，否則將面臨缺席判決及進一步制裁。法院同時將正式送達截止日期延長至 4 月 22 日，並已允許通過以太坊錢包、電子郵件及社交媒體等替代方式送達法律文件。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 今日披露，一個由至少 10 個以上帳號組成的協同網絡，正透過製造戰爭等相關的恐慌性內容，在社交平台 X 上獲取流量，並最終導流至加密詐騙項目。該網絡透過購買已有粉絲基礎的帳號，頻繁發布耸動"末日論"內容，並藉助多個小號互相轉發放大傳播，迅速獲得數百萬瀏覽量及大量互動。調查顯示，這些帳號還利用 AI 生成虛假人物形象，例如偽造"亞洲版 Mario Nawfal"來增強可信度。在獲取流量後，相關帳號會推廣虛假空投活動或加密項目詐騙，包括在 2026 年 2 月 22 日集中推廣名為 ORAMAMA 的拉盤出貨項目，隨後不再提及。鏈上數據表明，該操作已為背後團隊帶來六位數收益。同時，大量真實大號在評論與轉發中無意參與互動，進一步放大了內容傳播效果。ZachXBT 警告稱，此類"流量農場+AI 內容+加密詐騙"的組合模式已高度成熟，且極易複製。如果類似機制被更高層級組織利用，其潛在影響將遠超金融詐騙範疇，甚至可能演變為輿論操縱工具。ZachXBT 呼籲平台加強監管，對此類操縱行為實施封禁及法律追責。同時建議用戶在參與互動前仔細核查帳號歷史與信息來源，以應對日益泛濫的虛假內容與"互動誘餌"現象。

ChainCatcher 消息，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "幣竟（BITGIN）" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，据 UDN 报道，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "BITGIN" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司在 2023 年與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，針對鏈上偵探 ZachXBT 披露 "部分員工涉嫌濫用權限追蹤用戶錢包進行內幕交易 "，Axiom 在 X 平台發文回應表示： "我們對得知團隊中有人濫用內部客戶支持工具來查詢用戶錢包的行為感到驚訝和失望，目前已經移除了對這些工具的訪問權限，並將繼續調查，將追究違規人員相關責任。這種行為並不代表團隊，一直致力於以用戶為先。"

ChainCatcher 消息，360 集團創始人周鴻禕在接受《環球時報》採訪時表示，美國以"保護受害者權益"為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產轉化為自身掌控的戰略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產的華麗合法化轉移。美方這種單方面收割行為不僅破壞他國的執法活動，導致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產全球流動，破壞新興市場國家金融穩定，最終目的則是鞏固美元在數字金融領域的霸權地位。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網披露，美國德州東區檢察官辦公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中國籍男子 Fei Liao 因參與清洗加密貨幣投資詐騙所得資金被判處聯邦監禁，他承認串謀實施洗錢罪，于 2026 年被聯邦地區法官 J. Campbell Barker 判處 40 個月監禁。Liao 還被責令沒收超過 230 萬美元的查扣資金，並向受害者支付逾 280 萬美元賠償。據悉，該案由美國德州東區聯邦檢察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局調查，聯邦助理檢察官 Robert Austin Wells 負責起訴。法庭資料顯示，Liao 與他人通過設立空殼公司及銀行賬戶，協助清洗"殺豬盤"（Pig Butchering）等加密投資詐騙所得資金。此類騙局通常通過社交媒體、約會平台或陌生來電接觸受害者，建立信任關係後誘導其投資加密貨幣。受害者向詐騙方控制的賬戶轉賬後，虛假平台會顯示高額回報，誘導追加投資，最終受害者無法提現並遭受重大損失。執法部門提醒，如遭遇類似詐騙，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交舉報，並盡可能提供投資平台名稱、加密地址、交易哈希、銀行賬戶信息及嫌疑人聯繫方式，同時保留與詐騙分子的通信及轉賬記錄。

ChainCatcher 消息，韓國江南警察署在調查中保管的 22 枚比特幣被確認外流，按當前價格約 21 億韓元，這些比特幣為 2021 年警方在案件調查中收到的自願提交資產。調查顯示冷錢包實體未被盜，但內部資產被轉走，執法機構已對內流過程及內部參與可能性展開調查，據悉此事是在光州地方檢察廳 320 枚比特幣失竊事件被披露後全國排查過程中發現的。

ChainCatcher 消息，8300 名中國受害者申請索賠 6 萬枚比特幣錢志敏洗錢案資產處置陷僵局，多家律師事務所代理、各自為戰。在英國法官看來，存在重複提交、反復辯論、程序被拉長等問題，而律師費也水漲船高，最終需要由中國受害者支付。據悉，農曆丙午馬年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英國高等法院將舉行一場涉案金額超 300 億元人民幣、關乎近 13 萬中國受害者的聽證會，這便是備受關注的 6 萬枚比特幣洗錢案的資產處置程序。此外，比特幣價格波動較大，6 萬枚比特幣的市值從 2025 年 10 月 6 日的最高約 540 億元人民幣，已縮水至 2026 年 2 月初的約 310 億元人民幣。

ChainCatcher 消息，据荆門中院消息，湖北黃岡羅田警方近日打掉一個利用線下取現和虛擬幣洗錢的電信網絡詐騙犯罪團夥，抓獲 6 名犯罪嫌疑人。該團夥通過"取現車隊"收取詐騙資金，再由"U幣承兌商"將資金兌換成 USDT，轉交境外詐騙分子，形成完整洗錢鏈條。調查顯示，該團夥在武漢周邊地區進行電詐資金取現 28 次，累計涉案金額超過 100 萬元。目前，團夥核心成員劉某因涉嫌非法利用信息網絡罪，其他成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留。

ChainCatcher 消息，据市場消息，菲律賓警方近日在帕賽市一公寓內成功營救一名遭中國籍綁匪非法拘禁的中國公民，現場逮捕兩人，另有兩名嫌疑人在逃。受害者稱遭威脅索要 100 萬美元並已轉出逾 40 萬美元加密貨幣，嫌疑人還曾以器官販賣相威脅。警方現場查獲膠帶、刀具、手銬等物品，並將對相關綁架及勒索罪行提起訴訟。