逮捕

ChainCatcher 消息，美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布，根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵，以徵集促成逮捕 Daren Li 線索，他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。根據法庭文件，Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段，將從受害者處獲取的資金進行洗錢，指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發，至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶，其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國蒙彼利埃附近 Saint-Jean-de-Védas 一名 40 歲加密行業從業者家中遭遇持槍搶劫未遂。嫌疑人偽裝成快遞員入室後，要求受害者交出加密錢包私鑰；受害者趁其分神將其撲倒並奪下手槍，現場曾響起槍聲，但無人受傷。嫌疑人隨後逃離，警方經 3 天追捕後將其逮捕。當地法院已以持械搶劫未遂對其提出指控，檢方稱其可能受幕後主使指使。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，阿根廷警方在布宜諾斯艾利斯埃塞薩國際機場逮捕一名中國籍男子（縮寫 DZ），該嫌疑人持偽造的巴拉圭護照從巴黎抵達，已被國際刑警組織列為通緝嫌疑人。尼日利亞法院指控其在當地策劃加密貨幣詐騙，以"保證高額回報"為由吸引投資者入金，但受害者事後無法提現或訪問平台，涉案金額約 4940 萬美元。阿根廷當局表示將配合尼日利亞啟動引渡程序。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 報導，越南公安部近日逮捕多名與加密平台 ONUS 相關的涉案人員，指控其透過虛假宣傳、協調刷單及人為操控代幣價格等手段，誘導投資者購買 VNDC、ONUS、HNG 等代幣，涉案金額據稱高達數十億美元。被捕人員包括 ONUS Pro 母公司 XPLOR 相關人士 Vuong Le Vinh Nhan、平台技術管理員 Tran Quang Chien，以及 HanaGold Jewelry JSC 總監 Ngo Thi Thao。此次調查橫跨多個城市，警方已傳喚逾 140 人配合調查並扣押相關證據。目前 ONUS 平台尚未就此事作出官方回應。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度中央調查局逮捕了孟買居民 Sunil Nellathu Ramakrishnan，指控其作為跨國販運網絡的核心人物，將多名印度人誘騙至緬甸妙瓦底地區的加密詐騙園區。受害者被以合法工作為名從德里運至曼谷後，被轉移至 KK Park 等詐騙園區，被迫從事殺豬盤詐騙和加密投資詐騙活動，並遭受非法拘禁和身體虐待。該機構稱，通過去年從園區逃脫並遣返的印度受害者提供的情報，成功鎖定並逮捕了 Ramakrishnan。國際刑警組織已將詐騙園區網絡列為跨國刑事威脅，影響超過 60 個國家的受害者。美國此前已凍結超過 5.8 億美元相關加密資產，一名"殺豬盤"組織者被判 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國 Ledger 聯合創始人 David Balland 於 2025 年 1 月遭犯罪團伙綁架，歹徒切斷其手指並勒索價值 1,150 萬美元的比特幣。事發後警方迅速行動，救出 Balland 及其伴侶，並在現場逮捕 10 名嫌疑人，但一名嫌疑人趁亂逃往西班牙。經西法兩國警方聯合追捕數週，該嫌疑人最終在西班牙貝納爾馬德納落網。目前，富恩希羅拉法院正依據歐盟歐洲逮捕令協議推進引渡程序，法國當局確認已識別並逮捕全部涉案人員。

ChainCatcher 消息，据 Cripto Noticias 報導，西班牙馬德里日前發生一起以竊取 BTC 及加密貨幣私鑰為目的的綁架案。一名 33 歲加拿大籍加密貨幣企業主於遭多名男子強行押入一輛車牌被篡改的租用廂式車。目擊者隨即報警，西班牙國家警察在阿托查車站附近將車輛攔截，成功解救受害者，兩名 32 歲及 45 歲的塞爾維亞籍嫌疑人當場被捕，另有一名嫌疑人在逃。據警方調查，此次綁架系有預謀行動，受害者此前從巴塞羅那赴馬德里洽談金融業務，疑遭嫌疑人提前跟蹤盯梢。嫌疑人意圖通過人身脅迫手段，強迫受害者交出加密貨幣錢包的助記詞與私鑰，此類手法在安全領域被稱為"物理脅迫攻擊"（wrench attack）。警方在車內繳獲塑料扎帶及藥片等作案工具。此外，嫌疑人還試圖搶奪受害者一枚價值 10 萬歐元的名錶。受害者未受重傷，案件仍在調查中。此案是 2026 年歐洲針對加密貨幣持有者的系列人身攻擊事件之一，其中法國今年已記錄 11 起相關案件。

ChainCatcher 消息，印度中央調查局（CBI）宣布，在孟買機場逮捕了 Darwin Labs 聯合創始人兼首席技術官 Ayush Varshney，其涉嫌參與臭名昭著的 GainBitcoin 龐氏騙局。据稱，Varshney 當時正試圖離開印度。調查顯示，該騙局由 Variabletech Pte. Ltd. 运营，通过承诺高额加密投资回报吸引投资者。執法機構指控 Darwin Labs 為該騙局開發並部署關鍵技術基礎設施，包括 MCAP 加密代幣和 ERC-20 智能合約。此外，Darwin 還為 GBMiners.com 比特幣挖礦平台、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bank 比特幣錢包以及 GainBitcoin 投資網站提供技術支持，這些平台據稱被用於誘導並詐騙投資者。媒體報導顯示，該騙局始於 2015 年，在印度多個邦運作。据估計，案件涉及約 19 億盧比（約 210 萬美元）資金，以及 29,000 枚比特幣。按當前價格計算，這些比特幣價值已超過 20 億美元。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策劃去年一起加密貨幣綁架案的嫌疑人。此前，約 150 名武裝軍警於 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地區 Valence 火車站附近突襲一棟建築，解救了一名被綁架四天的 22 歲瑞士男子。綁架者要求以加密貨幣支付贖金，受害者在被囚禁期間受到嚴重虐待和傷害。警方表示，此次逮捕是數月調查的結果，目前已識別並牽涉約 20 名相關人員。行動當天逮捕了一名主謀及另外兩人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年齡在 24 至 30 歲之間，1 人未滿 18 歲。檢方已對上述人員提起綁架、非法拘禁、有組織犯罪、敲詐勒索、非法持有武器及共謀等指控。3 月 2 日，警方再次展開大規模行動，逮捕 18 人，其中 3 人被羈押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀搶劫一對夫婦價值 100 萬美元比特幣的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法國警方共處理 40 起加密貨幣相關綁架案件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，印度當局突襲了境內超過 60 個地點調查 GainBitcoin 加密騙局，涉案金額約 7,580 萬美元。

ChainCatcher 消息，涉美國政府 4000 萬美元加密資產失竊案嫌疑人 John Daghita 已被 FBI 逮捕。"鏈上偵探"ZachXBT 此前發文披露，John Daghita 是 CMDSS 公司首席執行官的兒子，而 CMDSS 公司曾獲得美國政府的合同，負責處理查獲的加密貨幣。據 ZachXBT 稱，其於 2026 年 1 月曝光 John 利用其父親公司 CMDSS（持有 USMS 合同）的訪問權限，從美國法警署（USMS）管理的錢包中轉走相關資產。其後 John 曾在 Telegram 頻道多次嘲諷 ZachXBT，並向其公開錢包地址發起"dust attack"，轉入部分涉案資金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國警方在一起涉及 22 枚比特幣（價值約 140 萬美元）被盜案件中逮捕了兩名嫌疑人。這些比特幣原本是警方在 2021 年 11 月從一起交易所黑客攻擊案中繳獲的，但警方違反規定，將其存儲在一個由第三方控制的冷錢包中，且警方自身並不掌握錢包的助記詞。據報導，該錢包助記詞後來被交給了一位名為 "Mr. Jeong" 的人作為借款協議的一部分。此案直到四年後才被發現，是在全國範圍內對光州地方檢察廳另一起 320 枚比特幣失蹤案的審計過程中被發現的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國京畿北道警察廳於 2026 年逮捕了兩名嫌疑人，他們涉嫌從江南警察署的證物庫中盜取 22 枚比特幣。這批比特幣最初於 2021 年在調查 "A Coin Foundation" 黑客案時被扣押。據調查，由於警方當時未將資產存放在官方監管的硬體錢包中，而是使用了該基金會提供的冷錢包，導致嫌疑人能夠利用助記詞通過信息通信網絡非法移轉資產。目前，這批價值約 150 萬美元的比特幣尚未追回。此外，當年負責此案的前警官已因收受該基金會賄賂，于 2024 年被判處 18 個月監禁。

ChainCatcher 消息，法國警方逮捕六名涉嫌綁架一名法官及其母親的嫌疑人。據 Agence France-Presse 報導，35 歲的法官及其 67 歲的母親於上週三至週四夜間遭綁架，隨後被發現受傷並被困在 Drôme 地區的一處車庫中。檢察官 Thierry Dran 表示，綁架者向法官的合夥人發送照片及信息，威脅若不支付加密貨幣贖金將對受害者致殘。受害者最終在鄰居干預下逃脫，未支付任何贖金。CertiK 表示，此類加密貨幣扳手攻擊正演變為有組織犯罪，2025 年全球此類案件已達 72 起，損失總計 4100 萬美元。目前六名嫌疑人已被扣押，包括一名未成年人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 India Today 報導，印度執法局逮捕了兩名與 BitConnect 加密貨幣詐騙案有關的人員，該案涉及全球範圍內的欺詐、綁架和勒索，涉案金額高達數千枚比特幣和數千萬盧比現金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌參與一宗綁架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特幣、1.1 萬枚萊特幣及約 14.5 億盧比現金，部分被勒索的比特幣被轉換為 ETH 和 USDT 並通過多層錢包轉移。印度執法局已凍結和查封包括加密資產、股票及現金在內約 19 億盧比資產；截至目前，該案累計查封或凍結資產規模約 2170 億盧比。目前調查仍在進行中。印度執法局稱，BitConnect 將自身標榜為高回報投資平台，聲稱其自主研發的波動率交易機器人每月可產生高達 40% 的回報。該機構表示，這些說法純属虛構，旨在營造虛假的增長假象，包括在其網站上發布約 1% 的虛假每日回報率。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，曾是奧運單板滑雪運動員的 Ryan Wedding，被美國當局指控利用加密貨幣進行毒品交易，目前已從墨西哥被捕並引渡回美國。美國當局於週五逮捕了加拿大前單板滑雪運動員 Ryan Wedding，並抓獲了一名涉嫌利用加密貨幣網絡轉移和洗錢其犯罪所得的毒品大亨。Ryan Wedding 曾因涉嫌販運可卡因和謀殺而被列入聯邦調查局十大通緝犯名單。據聯邦調查局稱，Ryan Wedding 與 Sinaloa 販毒集團有關聯，並於 11 月受到美國財政部外國資產控制辦公室的制裁。

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）已在墨西哥城逮捕前奧運單板滑雪運動員 Ryan Wedding。美方指控其操縱一個跨國毒品犯罪組織，並大量使用加密貨幣和穩定幣進行毒資結算與洗錢。FBI 局長 Kash Patel 表示，Wedding 將被引渡至美國，面臨包括可卡因販運和謀殺在內的多項指控。Wedding 自 2025 年起被列入 FBI 十大通緝犯名單，懸賞金額最高達 1,500 萬美元。美國檢方稱，該犯罪網絡在與墨西哥錫那羅亞販毒集團協作下，將數百公斤可卡因從哥倫比亞經墨西哥和加州運往美國及加拿大。美國財政部此前指出，該組織通過比特幣、以太坊、Tron、Solana、BNB Chain 等多條區塊鏈進行資金流轉，涉及穩定幣支付，並呈現出多鏈洗錢特徵。2024 年，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）已對 Wedding 及其關聯人員和空殼公司實施制裁，並凍結多組加密地址。檢方還指控其曾指使謀殺線人，並策劃多起與毒品交易相關的暴力報復行動。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Politan 報導，越南警方在岘港地區逮捕了五名涉嫌運營加密貨幣詐騙團夥的嫌疑人。越南警方在聲明中提到，這些嫌疑人以柬埔寨為據點，運營加密貨幣詐騙活動。該詐騙活動涉嫌模仿納斯達克交易所，嫌疑人挪用了 140 億越南盾（約合 53.28 萬美元）。警方還提到，這些嫌疑人擁有強大的電信網絡和電子設備，可以從岘港地區的住所實施非法活動。該團夥利用 Zalo 和 Telegram，創建數十個虛假賬戶，發布虛假交易活動，冒充投資專家誘騙受害者投資，並虛報盈利。挪用資金後，這些錢款通過多個銀行賬戶轉移，最終兌換成加密貨幣以掩蓋其來源。

ChainCatcher 消息，据金十援引福克斯新聞網報導，當地時間 1 月 5 日凌晨，美國副總統萬斯位於俄亥俄州辛辛那提的住所遭到襲擊，警方逮捕一名涉案人員。據報導，根據記者現場目擊，萬斯住所的窗戶被打破。据信事件發生時萬斯及其家人並不在家。

ChainCatcher 消息，印度警方在海得拉巴逮捕一名前 Coinbase 客服人員，該人涉嫌參與 Coinbase 於今年 5 月披露的內部人員數據洩露事件，這是該案已知的首起逮捕。消息由 Coinbase CEO Brian Armstrong 確認。該事件可追溯至 2024 年 12 月，調查顯示，網絡犯罪分子通過賄賂海外客服人員獲取內部系統訪問權限，竊取 69,461 名用戶的敏感信息，包括姓名、住址、電話、郵箱及政府簽發身份證明文件。Coinbase 稱，攻擊者曾試圖以 2000 萬美元進行勒索，公司拒絕支付，並設立同等金額的懸賞計劃，用於追查並抓捕相關人員。Coinbase 在二季度財報中披露，該事件已造成 3.07 億美元相關支出，涵蓋用戶賠付、法律費用及安全升級成本。此外，Coinbase 目前正面臨股東集體訴訟，被指未能及時披露該事件，誤導投資者。Coinbase 表示將繼續配合國際執法機構調查，暗示後續可能還有進一步抓捕行動。