オンチェーン追跡

Lookonchain の監視によると、以前 APE の取引で 227 万ドルの利益を上げた疑わしいインサイダー取引アドレスが現在 LDO を買い増ししています。このアドレスは 2 つのウォレットを使用して 557 万枚の LDO（約 516 万ドルの価値）を 5 倍のレバレッジで買い増ししています。

Lookonchain の監視によると、ある巨大なクジラが静寂の2年を経て、300枚のビットコイン（価値2340万ドル）をバイナンスに預け入れました。そのクジラは3年前に Bitfinex からこの300枚のビットコインを引き出しており、その時のビットコインの価格は19,329ドルであり、そのクジラは1760万ドルの利益を得ています。

Onchain Lens の監視によると、Balancer の攻撃者は過去3日間で21,000 ETHを617.43 BTCに交換し、価値は4,872万ドルです。この攻撃者は現在1,000 ETHを保有しており、価値は232万ドルで、さらなる売却の可能性があります。

Arkhamの監視によると、zkPassチームのマルチシグアドレス (0xEF1) が過去30分以内にバイナンスに合計10,000,000 ZKPを移転し、約79.61万ドルの価値があります。現在のZKPの流通供給量は2.68億で、今回の配布額はその流通総量の約3.73%に相当します。ZKPは現在0.07964ドルで、24時間の下落率は7.35%、その流通時価総額は現在2,137万ドルです。

Lookonchain の監視によると、新しく作成されたウォレット 0xf860 がバイナンスから 18,000 枚の ETH を引き出し、約 4,322 万ドルの価値があり、その後この資金を BitGo に転送しました。

チェーン上のアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、DeFiの巨大クジラ (0x8ad...b818) が平均価格2304ドルで取引所から19300枚のETHを引き出し、約4447万ドルの価値があります。そのうち14062.14枚のETHが償還を申請されており、2時間前にこのクジラはether.fiに未入金の6300枚のETHをバイナンスに入金しました。売却すれば約57万ドルの利益を得ることができます。このアドレスの建玉部分は現在145.3万ドルの浮利があります。

Lookonchain の監視によると、ブラックロックは最近 BTC を継続的に増加させ、保有量は 806,700 枚の BTC（637.3 億ドル）に達し、歴史的な最高値を更新しました。

Whale Alert の監視によると、USDC Treasury はイーサリアム上で 2 億枚の USDC を新たに発行しました。

@ai_9684xtpa の監視によると、孫宇晨は HTX から 5501 万枚の USDC を引き出し、その後 Spark に預け入れました。Aave に疑わしい不良債権が発生して以来、彼は Spark に累計 1.79 億ドルの資金を預け入れています。

チェーン上のアナリスト @ai 9684xtpa の監視によると、ETHが短期間で下落した後、過去2ヶ月で合計4461万ドルの利益を上げたETHレバレッジの巨大クジラが2286.9ドルの価格で再び1.2万枚のETHを追加し、そのETHロングポジションを3万枚に増やしました。現在の平均開設価格は2288.3ドルで、ポジションはちょうど浮上状態に戻りました。

Arkhamの監視によると、疑わしいチームのマルチシグアドレス (0x5b54...9C0f) が20分前に新しいアドレス (0xF9D7...262A) に6.87億枚のSENTを転送し、価値は1,152万ドルです。CMCのデータによると、今回の転送はSENTの流通総量の9.49%を占めています。

チェーン上のアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、「2ヶ月で4461万ドルの利益を上げたETHレバレッジの巨大クジラ」が午後に4000枚のETHロングポジションを決済し、約14.4万ドルの利益を得ました。さらに、別のアドレス0x6c8...d84f6は過去30分以内に再び20000枚のETHを利確し、取引金額は約4633万ドル、利益は約55.1万ドルで、現在も約20000枚のETHを保有しており、浮利は約29.6万ドルです。

Onchain Lensの監視によると、巨大なクジラ「ThisWillMakeYouLoveAgain」が2.94万枚のAAVEを売却し、1171枚のETHを得て、600万ドル以上の損失を出しました。この巨大なクジラは現在、14993枚のAAVEを保有しており、約139万ドルの価値があります。

Onchain Lens の監視によると、ある大口投資家が HyperLiquid に 300 万ドルの USDC を預け入れ、BTC（30 倍）のショートポジションを増加させました。現在、700 BTC を保有しており、その価値は 5289 万ドルで、エントリー価格は 75119 ドル、ロスカット価格は 80839.93 ドルです。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、ハッカーがAaveを通じて不正に鋳造されたrsETHを担保に大量のETHを借りた後、複数の巨大ホエールアドレスがチェーン上でAAVEを売却し、AAVEは当日15%の下落を記録しました。その中で、Polymarketのユーザー名「smaugvision」のアドレスは、平均102.9ドルで20,015枚のAAVEを売却し、約206万ドルの価値があります；アドレス0xFC5は平均102.8ドルで20,000枚のAAVEを売却し、約205万ドルの価値があります；アドレス0xA2Eは平均99.2ドルで19,665枚のAAVEを売却し、約195万ドルの価値があります。

オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、ある疑わしい RAVE の庄家が操作しているアドレスのコレクションは現在 7.5 億枚のトークンを保有しており、総価値は 103 億ドルを超え、コインの集中度は 75% に達しています。

Onchain Lens の監視によると、ある巨大なクジラが 5 万枚の ETH を Everstake プラットフォームにステーキングし、約 1.1697 億ドルの価値があります。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、疑わしいバイナンスのコントロール者は、最近の30分間に3つのウォレットを通じてバイナンスから3000万枚の$バイナンスをチェーン上に引き出し、その価値は約1140万ドルです。過去3日間、このアドレスセットの継続的な大量蓄積の影響を受けて、$バイナンスの価格は累計で112%上昇しました（$0.17→$0.36）。現在、疑わしいコントロールアドレスセットはチェーン上で合計2.27億枚の$バイナンスを保有しており、総供給量の22.7%に相当し、その価値は約8155万ドルです。

Arkhamの監視によると、約55分前にベライドが傘下のイーサリアム取引所取引ファンドETHAを通じてCoinbase Primeアドレスに合計15,101枚のETHを転送し、価値は35,110,000ドルであった。その後、傘下のビットコイン取引所取引ファンドIBITを通じてCoinbase Primeアドレスに合計566.753枚のBTCを転送し、価値は41,850,000ドルであった。

Onchain Lens の監視によると、ある巨大なクジラが2つの異なるウォレットを通じて13,000枚のETHの20倍レバレッジのロングポジションを開設し、約2867万ドルの価値を持っています。同時に286,153枚のSOLの20倍レバレッジのロングポジションと少量のDYDXの5倍レバレッジのロングポジションを保有しています。