ポンジ

The Streetによると、アメリカフロリダ州の暗号会社Goliath Venturesは、フロリダ州南区破産裁判所に第11章破産再編を申請しました。同社は、3.28億ドルのポンジスキームに関連している疑いがあり、被害を受けた投資家は2000人以上で、その中にはGregory Wilsonが約874万ドル、John Eulianoが約128万ドルの損失を被っています。さらに、原告は翌月初めにモルガン・スタンレーに対して集団訴訟を提起し、Goliath Venturesの疑わしい取引を見逃したと非難しています。以前、Goliath Venturesの前CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガドは、約3.28億ドルのポンジスキームに関与した疑いで逮捕され、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しています。デルガドは、暗号流動性プールへの投資と月次リターンを約束する名目で被害者を誘導しましたが、資金は初期投資家へのリターンの支払い、高級住宅の購入、贅沢な活動の資金に使用されました。

ニューヨーク南区連邦裁判所の裁判官ルイス・カプランは、TradeAI/Stakx事件の被告が提出した訴訟取り下げの申し立てを却下し、この事件は引き続き進行することを決定しました。この事件は暗号通貨法律事務所のBurwick Lawによって提起され、複数の被告がNFTおよび暗号通貨投資プールを利用して、ポンジスキームに類似した詐欺計画を運営し、投資家に高額な利益を約束したとされています。現在、損失は2000万ドルを超えると推定され、事件の総規模は約4.4億ドルです。裁判所は、被告が司法管轄権、訴訟地、及び送達手続きに関して提出したすべての異議を却下しました。被告サイラス・アブラハムが送達手続きに技術的な欠陥があることを理由に応訴を拒否した件について、裁判官は明確に、訴訟手続きはかくれんぼのゲームではないと指摘し、アブラハムに対し、3月31日までに原告の法律事務所に現住所を開示するよう要求しました。そうしない場合、欠席判決およびさらなる制裁に直面することになります。裁判所はまた、正式な送達の締切を4月22日まで延長し、イーサリアムウォレット、電子メール、及びソーシャルメディアなどの代替手段による法的文書の送達を許可しました。

英国の前首相ボリス・ジョンソンがビットコインは巨大なポンジスキームだと主張したことに対し、トランプの次男エリック・トランプはこの見解に完全に同意しないとコメントした。

英国の前首相ボリス・ジョンソンはXプラットフォームで投稿し、彼は長い間ビットコインが「巨大なポンジスキーム」であると疑っており、最近聞いたいくつかの投資損失の事例がこの判断が正しいかもしれないという懸念をさらに強めたと述べました。これに対して、ビットコイン財庫会社のストラテジーの創設者兼CEOマイケル・セイラーはこの見解に同意しないと応じ、ポンジスキームは通常、中央集権的な運営者がリターンを約束し、後からの投資者の資金で初期投資者に利益を支払う必要があると指摘しましたが、ビットコインには発行者やプロモーターが存在せず、リターンを保証するものもなく、単にコードと市場の需要によって駆動されるオープンな非中央集権的通貨ネットワークであると述べました。

投資家は火曜日にアメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3.28億ドルの暗号ポンジスキームにおいて疑わしい取引を阻止できず、同社が銀行インフラを利用して投資家の資金を徴収することを許可したと主張しています。訴状によれば、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月の間、Goliathに唯一の銀行サービスを提供しており、Goliathは2000人以上の投資家を通じて少なくとも3.28億ドルを調達しました。そのうち約2.53億ドルがJPMorganの0305口座に預けられ、約1.23億ドルがGoliathがCoinbaseで保有するウォレットに転送されました。以前、アメリカ・フロリダ州中部地区連邦検察官事務所は2月24日にGoliathのCEOクリストファー・デルガドを逮捕したと発表し、彼は最高30年の連邦刑務所に服役する可能性があります。検察はGoliath（旧称Gen-Z Venture Firm）が2023年1月から2026年1月の間にこの詐欺を運営していたと述べています。別の刑事訴状によれば、GoliathはBank of Americaに商業口座を持ち、デルガドはその口座の共同署名者です。

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

公式発表によると、オクラホマ州の男性トラビス・フォードは、暗号通貨投資詐欺計画の運営により60ヶ月の禁固刑を言い渡され、100万ドル以上の押収金と17万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。Wolf Capital Crypto Trading LLCのCEOおよび共同創設者として、フォードは会社のウェブサイトとソーシャルメディアを通じて約2800人の投資家から940万ドルを調達し、毎日1-2%の高額なリターン（年率約547%）を虚偽に約束しました。フォードは、これらのリターン率が持続可能ではないことを認め、投資家の資金を個人的および共謀者の利益のために流用したことを認めました。アメリカ郵政検査局がこの事件の調査を担当し、司法省の詐欺部門が起訴を行いました。

据 CoinDesk 报道，スペイン国民衛隊は、2.6億ユーロの暗号通貨関連のポンジスキームを主導した疑いのある人物を逮捕しました。彼は「マデイラ投資クラブ」（Madeira Invest Club）という国際的な投資詐欺を運営しているとされています。このポンジスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号通貨に関連する契約を提供し、3000人以上の被害者を惹きつけました。当局の調査によれば、実際の経済活動は行われておらず、調査には欧州刑事警察機構（Europol）や国際法執行機関が参加しており、少なくとも10カ国にわたる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークが発見されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・バージニア州東部地区検察の発表によると、Praetorian Group International（PGI）のCEOラミル・ベントゥーラ・パラフォックスが、2億ドル以上のビットコインポンジスキームを操作した罪を認め、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われています。裁判所の文書によると、パラフォックスは虚偽の宣伝を通じてビットコイン取引の利益を謳い、世界中の9万人以上の投資家から資金を集め、総額は2.01億ドル以上（そのうち少なくとも8198 BTC）に達し、最終的に投資家は少なくとも6269万ドルの損失を被りました。パラフォックスの判決は2026年2月3日に行われ、最大で40年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカテキサス州の裁判所は、Nathan Fuller の破産申請を却下しました。この人物は、Privvy Investments LLC を通じて暗号通貨のポンジスキームを運営していたことを認めており、関与した金額は 12.5 億ドルを超えます。裁判所は、Fuller が資産を隠し、記録を偽造し、投資家の資金を贅沢品、ギャンブル旅行、そして元妻のために約 100 万ドルの不動産を購入するために使用していたことを発見しました。アメリカ司法省は、破産手続きが暗号詐欺師の「避難所」とならないことを強調しています。ブロックチェーン技術は資金の流れを追跡可能ですが、法律の専門家は、特に資産が流用されたり海外に移転された場合、投資家が回収できるのは一部の資金に限られる可能性が高いと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph によれば、すでに営業を停止した暗号通貨マイニングサービス HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、電気通信詐欺を認めた後、アメリカの裁判所に追加の懲役免除を求めました。二人は 5.77 億ドルのポンジスキームを企て、約 3 億ドルの損失をもたらしたとして起訴されています。検察官は二人にそれぞれ 10 年の懲役を求めており、その犯罪は裁判所で審理される最大の詐欺事件の一つであると主張しています。一方、Potapenko と Turõgin は、調査に協力し、エストニアで 16 か月間服役したため、刑期はそれほど長くあるべきではないと反論しています。二人は 2022 年 11 月にエストニアで逮捕され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡される予定で、現在は保釈中です。量刑公判は 8 月 14 日に行われる予定です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省が発表したところによると、アリゾナ州の54歳の住民ヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアが、1300万ドルに達する暗号通貨のポンジスキームに関与したことを法廷で認めました。法廷の文書によれば、マゾッタとその共犯者デビッド・サフロンは、架空の「マインドキャピタル」や「クラウド9キャピタル」といった投資プラットフォームを通じて、被害者にAI取引ロボットを使用した暗号通貨投資による高額なリターンを虚偽に約束しました。詐欺の信頼性を高めるため、犯罪グループは「連邦暗号通貨準備委員会」（FCR）という偽の政府機関を設立し、被害者から追加の「調査費」を徴収しました。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局（IRS-CI）の調査によると、被告は証拠の破壊や会社記録の偽造を含む司法妨害にも関与しているとされています。マゾッタは現在、マネーロンダリングと司法妨害の共謀の2つの罪を認めており、最大で15年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、元アメリカンフットボール選手の Shane Donovan Moore が、暗号通貨マイニングのポンジスキームで 40 人以上の投資家から 90 万ドル以上を詐取したため、アメリカ連邦刑務所で 2 年半の刑を宣告されました。アメリカ合衆国司法省が発表した公告によると、Moore は 2021 年 1 月から 2022 年 10 月まで Quantum Donovan LLC を運営していました。この会社を通じて、彼は 40 人以上の投資家を欺き、総額は 90 万ドルを超えています。この詐欺を宣伝する際、Moore は集めた資金が暗号通貨マイニング機器の購入に使われると主張し、投資家に対して毎日 1% のリターンを約束しました。アメリカ代理連邦検察官の Teal Luthy Miller は、「Moore 氏は暗号通貨の新興性を利用して、古典的な詐欺手法であるポンジスキームを実行しました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、『デイリー・テレグラフ』は、ロシアの女性が自称暗号通貨の専門家であり、2023年の60日間でポンジスキームを計画・実行し、投資家から2300万ドル（22億ルーブル）のビットコインを騙し取ったとして、モスクワの裁判所から7年の懲役刑を言い渡されたと報じています。この女性の名前は Valeria Fedyakina で、シンフェロポリ出身です。彼女は「Bitmama」として、世界中にオフィスを持つ合法的な暗号通貨取引業者を装い、顧客に対して暗号通貨を利用して資金を海外に移転し、西側の制裁を回避できると約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、Barstool Sports の創設者 Dave Portnoy は、Barstool ブランドのメメコインを発表しなかった理由は、ファンが全財産を失うことを心配しているからだと述べています。彼はメメコインを合法化されたポンジスキームであり、何の価値もないとし、崩壊する前に入場して退出しなければならないと語っています。彼は Barstool ミームコインの発行を拒否しましたが、今年の 2 月に GREED を発行し、一時的に時価総額は 4150 万ドルに達しました。Lookonchain のデータによると、Portnoy は 3.58 億枚の GREED を購入し、総供給量の 35.79% を占めていましたが、その後の取引で全てを売却し、価格が暴落し、約 25.8 万ドルの利益を得ました。彼は X で、自身が売却する可能性があると警告していたと応じています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、ブラジルの裁判所は暗号通貨のポンジスキーム「Braiscompany」の主要な3人の責任者に対して判決を下し、合計171年の懲役を言い渡しました。このスキームの首謀者であるジョエル・フェレイラ・デ・ソーザは128年の刑を言い渡され、他の2人の関与者であるゲサナ・ラヤネ・シルバとヴィクトル・ビロネスはそれぞれ27年と15年の刑を受けました。このスキームは約2万人の投資家を惹きつけ、約1.9億ドルの不正資金を調達しました。