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フランス国籍の男性 Maximilien de Hoop Cartier は、無許可の場外取引（OTC）暗号通貨交換業を運営し、4.7億ドル以上の麻薬密輸などの犯罪収益をアメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに移転させたため、ニューヨーク南区連邦裁判所で8年の懲役刑を言い渡され、約236.2万ドルの手数料および関連するペーパーカンパニーの口座が押収されました。Cartier は2018年から10以上のアメリカのペーパーカンパニーを通じて暗号通貨を法定通貨に変換し、銀行に対してソフトウェア開発業を行っていると偽り、資金の出所を隠すために契約書や請求書を偽造しました。2021年に法執行機関が彼の口座を押収した後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金が返還される結果となりました。2025年10月、Cartier は無許可の送金業を運営し、銀行詐欺に共謀した2つの罪で有罪を認めました。

Cointelegraph の報道によると、カリフォルニア州に住む 22 歳の住民 Evan Tangeman は、社会工学詐欺と侵入盗窃を通じて被害者から約 2.63 億ドルの暗号通貨を盗む犯罪に関与したため、金曜日に 70 ヶ月の懲役を言い渡されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）の発表によれば、Tangeman は 2025 年 12 月に関連する告発に対して有罪を認め、犯罪組織のメンバーが少なくとも 350 万ドルの違法資金を洗浄するのを手助けしたことを認めました。司法省は、彼は懲役に加えて 3 年間の保護観察も言い渡されたと述べています。

テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、2,000万ドルを超える暗号詐欺に関与したとして、23年の連邦刑務所の刑を言い渡され、約1,000人の被害者に対して賠償金を支払うよう命じられました。検察は、ダンラップが暗号プロジェクトを運営し、Meta - 1 Coinを販売し、440億ドルの金と約10億ドルの美術品に裏付けられていると虚偽の主張をしたと述べています。関連する美術品には、パブロ・ピカソ、フィンセント・ファン・ゴッホ、サルバドール・ダリの作品が含まれ、資産は監査を完了しているとされています。陪審団は昨年、彼が郵便詐欺罪を犯したと判断しました。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、暗号通貨詐欺を計画し、約1000人の投資家から2000万ドル以上を騙し取ったため、連邦裁判官ラションダ・A・ハントによって23年の懲役刑を言い渡され、被害者に対して賠償金を支払うことが命じられました。2018年から2023年の間、ダンラップは暗号通貨企業を運営していると主張し、「Meta-1 Coin Trust」を通じて「Meta-1 Coin」と呼ばれる虚偽のデジタル資産を販売していました。彼は潜在的および実際の投資家に対して、当該トークンが10億ドル相当の美術品および440億ドルの金によって裏付けられているとする虚偽の声明を広め、会計事務所が金の監査を行い、その価値を認証したと嘘をつきました。いわゆるアートコレクションは、ピカソ、ダリ、ゴッホなどの著名なアーティストの作品を含むとされています。実際には上記の金や美術品を保有していない事実を隠すために、ダンラップは一連の法律文書を偽造しました。

中国ニュース週刊の報道によると、黒竜江省大慶市紅崗区人民法院は最近、一審判決書を発表し、2人の男性が油田高圧線を私接してビットコインのマイニングに使用したため、窃盗罪で刑罰を受けた。主犯の張某は懲役10年と罰金5万元を言い渡され、共犯の趙某は懲役4年10ヶ月と罰金2万元を言い渡された。判決書によると、2024年9月、張某は大慶のある採油所の油田高圧線を私接し、彼が借りていた廃棄された豚小屋に24台のビットコインマイナーを設置した。同年12月、趙某は張某が窃電していることを知りながら仲間に加わり、さらに12台のマイナーを購入し、2人で合計36台のマイナーを稼働させた。2025年8月、2人は公安機関に逮捕された。計算によると、張某は565,375.2キロワット時の電力を盗み、その価値は438,580.52元であり、趙某は468,060キロワット時の電力を盗み、その価値は363,750.78元である。法院は2人がいずれも窃盗罪を構成すると認定し、張某が主犯、趙某が共犯であるとした。法院は同時に張某に438,580.52元の返還を命じ、趙某はそのうち363,750.78元の共同返還責任を負うこととした。事件に関わるマイナー及び関連機器は公安機関によって法に基づいて処理される。

黒竜江省大慶市紅崗区人民法院は最近、一審判決書を発表しました。二人の男性は、油田の高圧線を不正に接続してビットコインのマイニングに使用したため、窃盗罪で刑罰を受けました。主犯の張某は懲役10年及び罰金5万元を言い渡され、従犯の趙某は懲役4年10ヶ月及び罰金2万元を言い渡されました。判決書によると、張某は大慶のある油田の高圧線を不正に接続し、彼が借りていた廃棄された豚小屋に24台のビットコインマイナーを設置しました。同年12月、趙某は張某が窃電していることを知りながら仲間に加わり、さらに12台のマイナーを購入し、二人で合計36台のマイナーを運用しました。2025年8月、二人は公安機関に逮捕されました。計算の結果、張某は565,375.2キロワット時の電力を盗み、価値は438,580.52元であり、趙某は468,060キロワット時の電力を盗み、価値は363,750.78元でした。法院は二人がいずれも窃盗罪を構成すると認定し、張某が主犯、趙某が従犯であるとしました。法院は同時に張某に438,580.52元の返還を命じ、趙某はそのうち363,750.78元の共同返還責任を負うことになりました。事件に関わるマイナー及び関連機器は公安機関によって法に基づいて処理されます。

アメリカ合衆国ニューヨーク南区検察官事務所は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタ（36歳）に対して訴訟を提起し、2021年に2度にわたり分散型取引所ウランフィナンスをハッキングしたと告発しています。検察は、スパレッタが最初に欺瞞的なスマートコントラクト取引を通じて約140万ドルを盗み、数週間後に再びコントラクトの脆弱性を利用して5,330万ドルを奪ったと述べており、その結果、同取引所は資金が尽きて閉鎖を余儀なくされました。盗まれた資金はその後、マネーロンダリングに使用され、数百万ドルの希少なポケモンやマジック：ザ・ギャザリングのカード、さらにはアポロ月面着陸ミッションで月面に到達したライト兄弟の飛行機の原始的な布片などのコレクションを購入するために使われました。スパレッタはコンピュータ詐欺（最大10年）およびマネーロンダリング（最大20年）の2つの告発に直面しており、合計で最大30年の刑期に達する可能性があります。アメリカ当局は以前、2025年2月にそのうちの3,100万ドルの暗号資産を回収しています。

米国の検察は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタが2021年以降、分散型取引所ウランiumファイナンスを何度も攻撃した疑いがあるとして、約5400万ドルの事件で正式に起訴した。ニューヨーク南地区連邦検察官事務所が発表した起訴状によると、スパレッタはコンピュータ詐欺とマネーロンダリングの2つの罪に直面しており、最高でそれぞれ10年と20年の懲役が科される可能性があり、合計で最高30年の刑期に達する。検察は、スパレッタがスマートコントラクトの取引プロセスを操作し、虚偽の利益を生み出すことで、正当な資金を超えて不正に資金を引き出し、最終的にこの取引所に深刻な損害を与え、さらには崩壊させたと述べている。さらに、調査では、彼が一部の不正所得をコレクションアイテムの購入に使用しており、アポロ11号の月面着陸ミッションで宇宙飛行士ニール・アームストロングが月に持って行ったライト兄弟の飛行機の布地を含んでいることが指摘されている。検察は、暗号資産も法律によって保護されていることを強調し、「いわゆる『暗号通貨は単なる仮想資産である』という主張は、盗難の言い訳にはならない」と述べている。

シンガポールの男性は、元同僚の不法な資金移動と約 883 万シンガポールドル（約 650 万ドル）の暗号資産のマネーロンダリングを手助けしたとして、2 年の懲役刑を言い渡されました。事件の詳細によると、3 人の元従業員はトラブルの後に退職し、元の会社 DLT Ltd の暗号取引プラットフォーム SafeX のアカウントに侵入し、2025 年 6 月から 8 月の間に 3 回に分けて資金を移動させました。関与した者は、妻のアカウントを通じて資金を受け取り、その後、何度もビットコインやステーブルコイン USDT に交換し、流れを隠すために複数のウォレットに分散して送金しました。一部の資金は現金化され、個人的な支出に使用されています。現在もなお、1 人の関与者が逃走中です。

市場の情報によると、英国の高等法院の文書が示すところによれば、ある男性が別居中の妻に対して、秘密の録画を通じて彼のTrezorハードウェアウォレットの助記詞を取得し、2323枚のビットコイン（約1.72億ドル）を盗まれたと訴えています。この男性は、娘が妻にビットコインを盗もうとしていると警告した後、自宅に録音機器を設置しました。録音には「ビットコインは私に転送された」と「全部持っていけ」といった発言が含まれていました。彼のビットコインは2023年8月2日に移転され、71の異なるアドレスに分散され、その後取引は行われていません。この男性は警察に通報し、妻は2023年に逮捕されました。警察は10個の暗号冷蔵ウォレットを押収しましたが、妻は無言の尋問を受けた後、保釈されて解放されました。警察は新たな証拠が出るまでさらなる行動を取らないと述べています。2025年11月、男性は資産保全の禁止命令を申請し、ビットコインの所有権を宣言し、資産を取り戻すことを求めました。裁判官は、彼の勝訴の可能性が「非常に高い」と考え、妻には機会があったが事件の陳述を提供しなかったと指摘しました。ビットコインの変動性を考慮し、裁判官は早期に公判を開く必要があると述べました。

イギリス高等法院は先週、2323枚のビットコインが盗まれた訴訟が審理に進むことを認める判決を下しました。原告のPing Fai Yuenは法廷文書の中で、彼の別居中の妻Fun Yung Liが2023年8月に自宅の監視カメラを利用して彼のTrezorハードウェアウォレットの助記詞を秘密裏に取得し、許可なく2323枚のビットコインを移動させたと主張しています。盗まれた時の価値は約6000万ドルで、現在の約7.4万ドルの価格で計算すると、現在の価値は約1.72億ドルです。法廷文書によると、移動されたビットコインは複数の取引を経て71の取引所に保管されていないブロックチェーンアドレスに分散され、2023年12月21日以降は再び移動されていません。Yuenは、彼の娘がLiにビットコインを盗もうとしていると警告したことを述べ、その後自宅に録音機器を設置しました。Yuenは送金を発見した後、Liに対して人身攻撃を行い、2024年に実際の身体傷害罪および2件の一般攻撃罪で有罪を認めました。以前、Liはこの事件を却下するよう申請し、原告の核心的な主張である「転換」は物理的財産にのみ適用され、ビットコインなどのデジタル資産には適用されないと主張しました。裁判官はこの見解を認めましたが、他の法的主張に基づいて事件が審理段階に進むことを認めました。

据阿联酋国家通讯社报道，该国有关部门处理了阿布扎比市居民区发生的弹片坠落事件，该事件造成了一些物质损失，并导致一名亚洲国籍人士死亡。アラブ首長国連邦の国営通信社によると、同国の関係当局はアブダビ市の住宅地区で発生した破片落下事件を処理しました。この事件は一部の物的損失を引き起こし、アジア国籍の人物が死亡しました。

据 DLNews 报道，韩国検察は39歳の男性が会社の資金を秘密裏に使用して暗号通貨に投資し失敗した後、ビジネスパートナーを殺害しようとしたと告発しています。報道によると、容疑者は中国のオンライン販売者から禁止されている殺虫剤メソミルを購入し、それを相手のアイスラテに加えました。被害者はソウルのカフェで飲んだ後、すぐに昏睡状態になり、病院に運ばれた後、3日間昏睡状態にありました。この男性は殺人未遂と韓国農薬管理法違反の罪に直面し、事件は3月10日にソウル東部地方裁判所で審理される予定です。

据 The Block 报道，オーストラリアの警察は、42歳の男性が暗号通貨投資詐欺を運営したとして告発し、190人以上の高齢者や弱者から合計500万オーストラリアドル（約3.5億ドル）を騙し取ったとしています。この男性は条件付き保釈され、3月17日にBurwood Local Courtに出廷する予定です。警察の声明によると、サイバー犯罪チームのStrike Force Resacaは金曜日の朝、StrathfieldとCammerayで捜索令状を執行し、事件に関連する電子機器や書類を押収しました。Strathfieldの住居で、警察は42歳の容疑者を逮捕し、「犯罪収益の不適切な取り扱い」という罪で起訴しました。これはオンラインプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行ったことに関連しています。36歳の別の男性はCammerayで逮捕された後、さらなる調査を待って釈放されました。調査によると、2025年11月以降、被害者はソーシャルメディアを通じて自称投資顧問に接触し、「NEXOpayment」という名の暗号通貨取引プラットフォームに資金を預けるように誘導されました。被害者は暗号通貨、株式、またはその他の合法的な投資商品を購入していると思っていましたが、実際には資金は複数の暗号ウォレットや取引所に転送され、典型的なマネーロンダリングのパターンを示していました。

ワシントン州ニューカッスル市の47歳の住民、Geoffrey K. Auyeungは、2026年2月20日にシアトル連邦地方裁判所でマネーロンダリング陰謀への関与を認めました。Auyeungは、石油・ガス業界への投資を口実にして被害者を欺くために9社の偽の会社を設立し、約9710万ドルの詐欺収益を彼が管理する81の銀行口座と19の暗号通貨口座に移し、その後、ロシアとナイジェリアの共謀者が管理する口座に迅速に移転しました。調査によると、Auyeungはその中で少なくとも407万ドルの利益を得ました。彼は有罪答弁協定に基づき、2470万ドルの賠償金を支払い、約1010万ドルの資産を押収されることになります。検察は63ヶ月の禁固刑を求めており、最終的な判決は2026年5月12日に発表される予定です。

据美国司法部官网披露，美国德州东区检察官办公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中国籍男子 Fei Liao 因参与清洗加密货币投资诈骗所得资金被判处联邦监禁，他承认串谋实施洗钱罪，于 2026 年被联邦地区法官 J. Campbell Barker 判处 40 个月监禁。Liao 还被责令没收超过 230 万美元的查扣资金，并向受害者支付逾 280 万美元赔偿。据悉，该案由美国德州东区联邦检察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局调查，联邦助理检察官 Robert Austin Wells 负责起诉。法庭资料显示，Liao 与他人通过设立空壳公司及银行账户，协助清洗"杀猪盘"（Pig Butchering）等加密投资诈骗所得资金。此类骗局通常通过社交媒体、约会平台或陌生来电接触受害者，建立信任关系后诱导其投资加密货币。受害者向诈骗方控制的账户转账后，虚假平台会显示高额回报，诱导追加投资，最终受害者无法提现并遭受重大损失。执法部门提醒，如遭遇类似诈骗，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交举报，并尽可能提供投资平台名称、加密地址、交易哈希、银行账户信息及嫌疑人联系方式，同时保留与诈骗分子的通信及转账记录。

据 Decrypt 报道，一名 24 岁的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 万美元加密货币投资者资金在 Stake 平台上赌博而面临最高 375 年监禁。検察は、彼が「The Chef」と呼ばれるマーケットマスターとして働いているふりをして、顧客に高いリターンを約束したが、実際には資金をギャンブルに使っていたと非難しています。先月、連邦大陪審は、7件の通信詐欺、11件の国際マネーロンダリング、3件のIRS捜査官への虚偽陳述を含む合計21件の罪で起訴しました。今週の木曜日、Redzepagicはすべての告発に対して無罪を主張し、50万ドルの保釈金で釈放されました。

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

据市场消息，一名 45 岁中国籍男子 Jingliang Su 因参与一起涉案金额达 3700 万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超 2600 万美元的赔偿金。根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su 是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过 3690 万美元的资金最终被转入巴哈马 Deltec 银行的一个账户，并转换为 USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认 174 名美国受害者。包括 Su 在内，目前已有 8 名涉案人员认罪。