詐欺

衍生品取引プラットフォーム SUNX の公式声明によると、最近市場には SUNX の名を騙る偽のプラットフォームが多数出現しており、一部の不法者が「孫克斯」や「森克斯」といった非公式の中国語訳名を利用して「トレード契約」などの資金詐欺活動を行っています。これに対して、SUNX は以下の核心的な澄清と声明を発表しました：唯一の公式名称： SUNX の公式は唯一の英語名称「SUNX」のみを使用しており、いかなる中国語名称も使用していません。「孫克斯」などの中国名でユーザーを高収益リベートに誘導するプラットフォームはすべて偽造であり、SUNX とは一切関係ありません。コンプライアンス資格の説明： SUNX は 2018 年に設立され、法的に多国のコンプライアンス資格を取得しています。その中にはアメリカの MSB ライセンス、登録番号 31000276306668 および 31000307329308 が含まれています。アメリカ SEC に公式に登録されており、SUNX LTD.（CIK: 0002106288）です。権威あるプラットフォームへの登録： 現在、SUNX は複数の権威あるデータプラットフォームに登録されており、その中で MyToken の世界取引所ランキングは第 19 位、非小号の世界ランキングは第 33 位であり、CoinMarketCap の公式にも登録されています。SUNX はユーザーに対し、公式の唯一のチャネルを通じて取引にアクセスすることを強く推奨し、「トレード」や非公式の中国名を標記した詐欺活動からは絶対に離れるよう警告しています。会社は証拠収集手続きを開始しており、侵害主体に対して法的責任を追及します。

The Block の報道によると、アメリカの裁判所はサイパン出身の女性に対し、ビットコインに関連する詐欺計画を実施したとして71か月の禁錮刑を言い渡しました。被害者には複数の高齢者が含まれています。報道によれば、被告は被害者との信頼関係を築き、虚偽の理由でビットコイン投資を促しました。この事件は複数人に対する詐欺行為として認定されています。

GMGNの監視によると、Solanaチェーン上のMemeコインScam Altman（SCAM）は、上場8時間で時価総額が一時1000万ドルを突破した後、わずかに回落し、現在は982万ドル、取引量は1960万ドルに達しています。マスクは今朝Xで、OpenAIのCEOサム・アルトマンを何度もScam Altmanと呼び、彼が慈善プロジェクトの成果を盗んで数百億ドルの株式を得たと非難しました。ChainCatcherはユーザーに対し、Memeコインの取引は非常に変動が大きく、市場の感情やコンセプトの炒作に依存しており、実際の価値やユースケースはないため、投資家はリスクに注意する必要があると警告しています。

香港の文匯報によると、香港警察は国境を越えた電話詐欺事件を解決したことを発表しました。犯罪グループは中国本土の官僚を偽装し、イギリスやオーストラリアで留学している中国本土の学生をターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するように」と要求し、香港に赴いて宝石店で何度も金の粒を「保証金」として購入させます。各回の金額は12万香港ドルを超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーがそれを受け取り、盗品を移転します。得られた金の粒は再び金塊に溶かされるか、現金や仮想通貨に交換されます。警察は現在、関連する事件を7件受理しており、総額約700万香港ドルが関与しており、単一の事件での最高損失は160万香港ドルに達しています。

Cointelegraph の報道によると、カリフォルニア州に住む 22 歳の住民 Evan Tangeman は、社会工学詐欺と侵入盗窃を通じて被害者から約 2.63 億ドルの暗号通貨を盗む犯罪に関与したため、金曜日に 70 ヶ月の懲役を言い渡されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）の発表によれば、Tangeman は 2025 年 12 月に関連する告発に対して有罪を認め、犯罪組織のメンバーが少なくとも 350 万ドルの違法資金を洗浄するのを手助けしたことを認めました。司法省は、彼は懲役に加えて 3 年間の保護観察も言い渡されたと述べています。

シンガポール警察隊の反詐欺センターとネット調査部門は、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitなどの暗号通貨プラットフォームと共同で、今年の3月16日から4月15日までの1ヶ月間にわたる特別な法執行活動を展開し、286万シンガポールドルを超える詐欺資金を成功裏に押収しました。この活動では、当局はブロックチェーン情報会社TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを利用して、政府官僚の偽装、投資詐欺、求職詐欺、ネット恋愛詐欺などの多様な事件に関与する被害者を特定し、90回以上の電話および対面での直接介入を行いました。警察は、今回の活動の成果は法執行機関と民間プラットフォーム間の迅速な情報共有メカニズムによるものであり、ますます複雑化する暗号通貨詐欺の脅威に対処するために、公私の協力を深めていくことを強調しました。

アメリカ・テネシー州の州知事ビル・リーは、州全体で暗号通貨ATMの運営を禁止する法案に署名し、インディアナ州に続いて全面禁止を実施する2番目の州となりました。この法案（HB 2505）は正式に発効し、7月1日から施行されます。規定によれば、「仮想通貨自動販売機」（つまりビットコインATM）を設置または運営することはA級軽犯罪と見なされ、最大で1年の懲役および2,500ドルの罰金に直面する可能性があります。同時に、機器を設置する商業者も法的責任を負うことになります。現在、アメリカのほとんどの州は、ライセンス制度や取引制限などの方法で規制を強化していますが、全面禁止のケースは依然として少数です。データによれば、2026年以降に30の州が関連する立法を提案しており、そのうち20の州が法律を通過させており、暗号ATM詐欺リスクに対する継続的な締め付けを示しています。

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を課すことを発表し、全国に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者から資金を騙し取ったと非難しました。OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anを除く28名の個人および団体が制裁リストに追加され、すべて彼の詐欺ネットワークに関連していると見なされています。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者を暗号資産の送金に誘導しているとされています。この行動は、カンボジア警察が国境の街ポイペットにある2つの詐欺センターを襲撃した直後に行われました。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していると非難されていました。OFACは、詐欺師は通常「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べ、累計で数百万ドルに達する金額が関与しているとしています。注目すべきは、詐欺活動に関与している一部の人々が、実際には人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為を強いられていることです。OFACは、これらの詐欺センターは通常カジノや改装されたオフィスパークに設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点にもなっていると指摘しています。さらに、規制当局は、暗号投資

Coinbaseは、機械学習モデルとルールエンジンを統合することで、反詐欺システムにおけるルール作成プロセスを最適化し、より効率的なリスク管理を実現していると述べています。また、「モデルは長期的な防御を担当し、ルールは迅速な対応を担当する」という二本柱の戦略を提案し、両者がフィードバックの閉ループを形成する統一フレームワークを構築しています：ルールは新しい詐欺行為を捕捉するために使用され、逆にモデルをトレーニングすることで、全体的な防御能力を継続的に向上させます。具体的な最適化において、Coinbaseはデータ構造の再構築、自動化されたスキーマの進化、ノートブックベースの分析ツールの導入を通じて、もともと手動に依存していたルール作成プロセスをデータ駆動型および自動推奨に変換し、効率を大幅に向上させました。その中で、ルールのバックテスト性能は10倍以上向上し、全体の応答時間は数日から数時間に短縮されました。さらに、新しいシステムは機械学習を通じてパラメータを推奨し、誤判率を低下させるのに役立ち、詐欺を取り締まる一方で正常なユーザーへの影響を減少させます。Coinbaseは、次のステップとしてイベント駆動型の自動ルール生成を進め、高効率なルールを「ワンクリックでモデルの特徴に変換」することを探求し、さらなる自動化リスク管理システムへの移行を目指すと述べています。

中国のニュース週刊によると、広東省の19歳の女子大学生が最近タイの水掛け祭りに招待され、到着後に拘束され、ミャンマーの詐欺団地に転売された疑いがあるという。家族によると、相手は2.9万USドルで彼女を買ったと述べ、その後3万USドルの身代金を要求し、人民元で20万元以上に相当する。家族が支払った後、相手は「園区は出入りできない」などの理由で解放を遅らせ、メディアの報道を撤回するよう要求した。広州市公安局白雲分局は4月15日にこの事件を捜査することを決定し、広東省教育部も介入した。

アメリカ司法省が明らかにしたところによると、ギャングの首領ジョン・ゴッティの孫、カルミン・アニェッロは、約110万ドルの新型コロナウイルス救済資金を詐取し、その一部を暗号ビジネスに投資したとして、15ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察は、アニェッロが2020年4月から2021年11月の間に、虚偽の申告を通じてアメリカ小企業管理局（SBA）から複数の救済ローンを取得し、自動車部品およびリサイクル事業の運営に使用すると偽って申請し、実際には資金を個人的な用途に流用したと述べている。その中で約42万ドルが暗号関連の投資に使われた。アメリカニューヨーク東区検察官事務所は、この行為がパンデミックのピーク時に発生し、政府の援助資金を深刻に悪用したと述べている。アニェッロは7月1日に刑務所に入る予定である。また、公式データによると、アメリカのパンデミック救済資金の詐欺問題は深刻で、アメリカ政府監査局（GAO）は約1350億ドル（総額の約15%）が詐欺活動に流入していると推定している。

ロイター通信によると、ギリシャの海事リスク管理会社MARISKSは、一部のホルムズ海峡西部に滞留している航運会社が、イラン当局を装った情報を受け取り、ビットコインまたはテザー（USDT）で「通行許可料」を支払うよう要求されていると警告しています。この情報は詐欺であり、イランの公式発表ではありません。MARISKSは、詐欺情報が「イランの安全部門」による評価を経てから、暗号通貨の料金が決定される必要があると述べていると報告しています。現在、約数百隻の船舶と約2万人の乗組員が湾に滞留しています。4月18日にイランが海峡を一時的に開放した際、少なくとも2隻の船舶（1隻のタンカーを含む）がイランの船舶に攻撃され、帰航を余儀なくされました。

香港警察は「AI量子取引」を名目に暗号通貨への投資を誘導する詐欺事件を明らかにし、1人の女性が約770万香港ドルを騙し取られた。詐欺師は「投資専門家」を装い、Telegramを通じて被害者に接触し、「量子取引」「AIアルゴリズム」を利用して安定した高収益を実現できると主張した。被害者は17回にわたり、電子財布から約770万香港ドル相当のUSDTとETHを指定されたアドレスに送金し、出金を試みた際に拒否されて初めて騙されたことに気づいた。香港警察は、暗号通貨は高収益の可能性があるが、高い変動性と高リスクも伴うと警告している。「AI操作」「量子確実利益」といった言葉は多くが詐欺の餌であり、一般市民は高いリターン、低リスク、低いハードルの「不可能な三角形」の罠に警戒すべきである。

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

香港警察は「AI量子取引」を名目に暗号通貨への投資を誘導する詐欺事件を明らかにし、1人の女性が約770万香港ドルを騙し取られた。詐欺師は「投資専門家」を装い、Telegramを通じて被害者に接触し、「量子取引」「AIアルゴリズム」を利用して安定した高収益を実現できると主張した。被害者は17回にわたり、電子財布から約770万香港ドル相当のUSDTとETHを指定されたアドレスに転送し、出金を試みた際に拒否されて初めて騙されたことに気づいた。香港警察は、暗号通貨は高い収益の可能性を持つが、高い変動性と高いリスクも伴うと警告している。「AI操作」「量子確実利益」といった言葉は多くが詐欺の餌であり、一般の人々は高いリターン、低リスク、低いハードルの「不可能三角」の罠に警戒すべきである。

中国浙江台州のネット警察は最近、「メタバース」「仮想通貨」を名目とした詐欺事件を報告しました。犯罪グループは、顔認証決済機器の普及を名目に、まずポイントシステムで集客し、その後投資家を誘導して自ら発行した「エアコイン」を購入させ、ロックアップ、価格操作、及び「コイン交換」の方法で資金を持続的に吸い上げ、最終的に130人以上の投資家から約3500万元を騙し取りました。裁判所は、被告人が不法占有を目的として詐欺を実施し、金額が特に巨額であると認定し、懲役10年及び罰金20万元を言い渡しました。

テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、2,000万ドルを超える暗号詐欺に関与したとして、23年の連邦刑務所の刑を言い渡され、約1,000人の被害者に対して賠償金を支払うよう命じられました。検察は、ダンラップが暗号プロジェクトを運営し、Meta - 1 Coinを販売し、440億ドルの金と約10億ドルの美術品に裏付けられていると虚偽の主張をしたと述べています。関連する美術品には、パブロ・ピカソ、フィンセント・ファン・ゴッホ、サルバドール・ダリの作品が含まれ、資産は監査を完了しているとされています。陪審団は昨年、彼が郵便詐欺罪を犯したと判断しました。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、暗号通貨詐欺を計画し、約1000人の投資家から2000万ドル以上を騙し取ったため、連邦裁判官ラションダ・A・ハントによって23年の懲役刑を言い渡され、被害者に対して賠償金を支払うことが命じられました。2018年から2023年の間、ダンラップは暗号通貨企業を運営していると主張し、「Meta-1 Coin Trust」を通じて「Meta-1 Coin」と呼ばれる虚偽のデジタル資産を販売していました。彼は潜在的および実際の投資家に対して、当該トークンが10億ドル相当の美術品および440億ドルの金によって裏付けられているとする虚偽の声明を広め、会計事務所が金の監査を行い、その価値を認証したと嘘をつきました。いわゆるアートコレクションは、ピカソ、ダリ、ゴッホなどの著名なアーティストの作品を含むとされています。実際には上記の金や美術品を保有していない事実を隠すために、ダンラップは一連の法律文書を偽造しました。

市場の情報によると、フロリダ州とマサチューセッツ州で「恋愛詐欺」から発展した暗号投資詐欺事件において、約540万ドルの暗号資産が回収されました。そのうち、約70万ドルがフロリダ州の被害者に返還され、130万ドルがマサチューセッツ州の被害者に返還され、残りの資金は暗号詐欺の撲滅に使用される予定です。フロリダ州の検察は、この事件の被害者が州内の6つの郡に分布しており、特にマリオン郡の被害者は45万ドル以上の損失を被ったと述べています。フロリダ州のネット詐欺捜査部門は、2026年第1四半期に330万ドルを回収し、設立から2.5年で合計720万ドルを回収したと報告しています。また、1260万ドルの凍結された暗号資産が現在訴訟中です。