警察の調査

ChainCatcher のメッセージによると、ウーによれば微博ユーザーのシディが報じたところによると、彼は4月9日に湖南省岳陽市平江県公安局に連行され、BKEX（ビケ）12.15 ネットギャンブル事件について調査を受けた。具体的には、21年7月から22年7月までの手数料還元に関する問題で、平江拘置所に20日以上拘留され、4月26日に157.6万元の不正利得が返還され、保釈された。彼は、永続的契約の高レバレッジが現在ネットギャンブルと定義されており、手数料還元の代理人には個人のダウンライン開発がカジノの共犯に該当する可能性があると述べた。

ChainCatcher のメッセージ、Filecoin エコシステムの LSD プロトコル STFIL Protocol は X プラットフォームで次のように述べています："STFIL のコア技術チームは中国の現地警察の調査を受けており、彼らは現在の状況を理解するために弁護士を雇い、拘留されている個人に法的支援を提供しています"。STFIL Protocol はまた、先週コア技術チームが拘留されている状況下で、STFIL プラットフォーム上の FIL が未知の外部アドレスに移転されたことを示しています。同時に、過去数日間でプロトコルに異常な、計画外のアップグレードが発生し、資金が他のアドレスに移転されました。チームは積極的に支援を求めており、コミュニティがこの未知のアドレスを追跡し、利害関係者の利益を保護する方法について議論することを希望しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Wu の報道から、複数の投資家からの情報で、GameFi プロジェクト Tiny World の関係者が警察の調査を受けている疑いがあることがわかりました。Tiny World は元 EOS 三国チームです。暗号プラットフォーム RootData のデータによれば、Tiny World は 2022 年に 250 万ドルの資金調達を完了し、今回の資金調達には HashKey、SNZ、Sky9 Capital、Everest Ventures Group（EVG）、TokenPocket、Cipholio、Foresight Ventures、COCOS-BCX などが参加しました。アナリストは、中国国内のチェーンゲームは、賭博罪などと結びつきやすいと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、独占報道として、最近ある取引所の複数の国内 CTO、CHO などの高管が中国警察の調査を受けており、罪名は賭博場の開設罪です。さらに、他の一部の取引所も調査を受けており、ある三線取引所の創設者も調査を受けており、範囲は非常に広く、賭博サイトや賭博プログラムに「資金決済サービスを提供する」ことが関与している可能性があります。Bitrace のブロックチェーンデータ研究によると、過去1年間で、主流の取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに直接転送されたり、間接的に関連したギャンブル資金は76億 USDTを超えています。