ftx事件

ChainCatcher のメッセージによると、biteye_sister が公式文書を引用して、7 月 2 日に FTX 破産事件の最新の裁判文書が広く注目を集めるリストを公開しました：49 の国と地域のユーザーは、いかなる補償も受けられない可能性があります。これらの国は「潜在的制限司法管轄区域」としてリストされており、その理由は以下の通りです：現地の法律が暗号通貨取引を禁止している；現地の法律がプラットフォーム運営者による現地へのサービス提供を許可していない。これらの制限された国の中で、82% 以上の請求額が中国から来ています。これは、大多数の中国のユーザーがこの世界を驚かせた破産事件から資金を取り戻せない可能性があることを意味します。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto が報じたところによれば、ストリーミングの巨人 Netflix は、2022 年の FTX 崩壊事件をモデルにした映画の制作を計画しており、現在はキャスティングの重要な段階に入っています。エミー賞受賞者のジュリア・ガーナーが、既に有罪を認めた前アラメダ・リサーチの CEO キャロライン・エリソンを演じる見込みであり、『食人魔ダーマー』の主演エヴァン・ピーターズがサム・バンクマン・フリード（SBF）を演じる可能性があります。オスカー受賞の脚本家グラハム・ムーアが脚本を担当する交渉を行っています。この映画は、愛のストーリーを物語の枠組みとして、かつて 320 億ドルの評価を受けた暗号帝国がどのようにして 2 週間で崩壊したのかを再現する予定です。ガーナーが出演を確定すれば、『フィクション・アナ』に続いて金融詐欺事件の主役を再び演じることになります。業界関係者によると、このプロジェクトはまだ初期開発段階にあり、ハリウッドでは毎年約 60% の立案された脚本が最終的に撮影に至らないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、最近、ビットコインは FTX の崩壊以来、3 日間で最大の下落幅（-15%）を記録しました。10x Research の創設者である Markus Thielen は、水曜日に顧客向けの報告書で、最悪のシナリオではビットコインが 72,000-74,000 ドルの範囲に下落する可能性があると述べ、その後反発が見込まれると指摘しました。また、ビットコインと世界の中央銀行流動性指標との関連性には遅れがあることも示しました。Markus Thielen は、短期保有者の実際の価格、つまりトークンを 155 日未満保有しているアドレスが BTC を購入した平均価格を分析することで、82,000 ドルの重要なレベルを特定しました。これは、潜在的な需要ゾーンが 82,000 ドル前後にあることを示しています（すでに到達しています）。Markus Thielen は、歴史的に見て、ビットコインはブルマーケットではこのレベル（短期保有者の実際の価格）を長期間下回ることはほとんどなく、ベアマーケットではビットコインがこのレベル以下に長期間留まる傾向があると説明しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領トランプがダニエル・サッスーンをニューヨーク南地区連邦検察官事務所の臨時責任者に任命し、マンハッタンおよび周辺地域の業務を担当します。サッスーンはFTX創設者サム・バンクマン-フリードの起訴を主導し、この事件はバンクマン-フリードが25年の懲役刑を言い渡される結果となりました。さらに、彼女はアメリカ司法省によるテラ創設者ド・クォンの事件にも関与しました。サッスーンはハーバード大学とイェール法科大学院を卒業し、故アントニン・スカリア最高裁判所判事の書記官を務めていました。彼女はトランプが指名した正式な候補者ジェイ・クレイトンの確認手続きが完了するまで、南地区検察官事務所を指導します。

ChainCatcher のメッセージ、前 Alameda Research CEO のキャロライン・エリソンは 9 月 24 日に量刑判決を受ける予定です。アメリカの検察官の提案により、彼女は寛大な判決を受ける可能性があります。アメリカの検察官が 9 月 17 日に提出した法廷文書では、エリソンが起訴前の FTX CEO SBF の事件において「高度な協力」を提供し、「Alameda Research と FTX の不法行為」の調査を支援したことが言及されています。検察は、彼女が裁判に「信頼できるかつ強力な証言」を提供し、FTX の崩壊における自らの重大な不正行為を率直に認めたと述べています。検察官は起訴状の大部分の罪を SBF に帰属させているようですが、エリソンが Alameda の CEO として「自発的に不正行為に関与した」ことを認めています。エリソンは以前に 7 件の詐欺およびマネーロンダリングの容疑を認めており、彼女の弁護士は服役期間の満了と 3 年間の監視付き保釈を求めています。

ChainCatcher のメッセージ、SBFの裁判が進行中で、本件の被害者 Sunl がニューヨーク連邦裁判所で Kaplan 判事に対して、少なくとも三人がこの FTX 詐欺事件のために自殺したと述べました。したがって、FTX、他の共犯者、助手、教唆者は責任を問われる必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、最近の裁判所の文書に基づき、FTX は裁判所の承認を求めており、顧客に対する BTC の推定価値を 16,871 ドル/枚、ETH の価格を 1,258 ドル/枚、SOL を 16 ドル/枚と提案しています。さらに、FTX は AVAX の補償価格を 14.19 ドル/枚と見積もっており、安定コイン USDT、TUSD、BUSD はそれぞれの 1 ドルのペッグ価格よりも数セント低いとしています。FTX の債権者はこれに対して強い批判を表明し、反対する顧客は破産事件を担当する裁判官に手紙を書くよう提案しています。反対の立場を持つ顧客は、2024 年 1 月 11 日までに反対意見を提出できるとのことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ連邦裁判官ルイス・カプランはSBFによる量刑手続きの延長とアメリカの保護観察および前審査サービスシステムとの面談の延期要求を却下しました。SBFの弁護士は今週水曜日、来年3月28日に予定されている量刑公聴会を4〜6週間延長するよう求め、アメリカ司法省が3月11日に銀行詐欺および海外腐敗防止法の共謀に関する追加の起訴について控訴する可能性があると述べました。裁判官はこの動議を却下し、弁護側が量刑公聴会の日程が最初に決定された際に反対を表明しなかったと述べました。もし司法省が追加の起訴に対して控訴を決定した場合、量刑は延期される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Lookonchain の監視によると、2 時間前に FTX 関連アドレスが 150 万枚の SOL（9000 万ドル）をアンステーキングし、新しいアドレスに移転しました。この新しいアドレスは、以前に 413 万枚の SOL（約 2.48 億ドル）を Coinbase に送金していました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ CFTC の議長 Rostin Behnam は、CNBC のインタビューで、現在の暗号通貨分野は FTX の崩壊時と比べて何も変わっておらず、再び FTX タイプの事件が発生する可能性があると述べました。CFTC はデジタル商品市場を包括的に規制する権限を欠いています。このような事態が再発しないようにするためには、議会が CFTC に適切な権限を与える必要があります。CFTC の議長は 2022 年 12 月に上院銀行委員会に対して、立法者が迅速に規制措置を講じて、リスクを防ぐためのバリアを構築する必要があると促しました。そうしなければ、暗号通貨は投資家にとって安全ではなく、より大きなリスクをもたらす可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、彭博社が引用した法廷文書によれば、SBF が雇った FTX の慈善寄付を支援するための Jane Street の元トレーダー、Ross Rheingans-Yoo は、FTX が彼に残りの 27.5 万ドルのボーナスを支払うべきだと述べ、FTX の新しい経営陣が彼に対して、会社の慈善部門との協力中に SBF の不正行為を助けたり教唆したという非難を否定しました。この争いは、約 7150 万ドルの顧客と企業の混合資金に関連しており、FTX の破産顧問は、この資金が取引所の慈善団体 FTX 財団と Rheingans-Yoo が率いる Latona Bioscience Group という非営利団体によって持ち去られたと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、FTX の提案された和解協定は、FTX の破産手続き後の残余資産の 90% を債権者に支払うことを求めており、現在、いくつかの債権者を代表する弁護士がこの協定を実現するために十分な投資家の支持を得るために努力しています。この 90% の配分は、破産手続き終了後の残余資金の一部を表しており、人々が最初に FTX.com に投入した資金の 90% ではありません。したがって、すべてが落ち着いたときに FTX ユーザーに返還される資金の額は依然として不確定です。この和解案が債権者の承認を得た場合でも、破産裁判所の承認が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX 債権者の公式アカウントは、非米国顧客特設委員会、無担保債権者委員会、集団訴訟原告との広範な議論を経て、顧客財産に関する紛争について和解案に達したとソーシャルメディアに投稿しました：破産裁判所が承認すれば、和解契約は顧客に利益をもたらす特別な差額請求を創設します。FTX 債務者が 7 月に提案したように、適格な顧客に対して合意された金額でのオファーを促進します。すべての関連債権者代表は、2023 年 12 月 16 日に提出される関連修正再編計画を支持することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』の報道で、SBF の裁判において、アメリカの検察官ダニエル・サッスーンは、裁判官ルイス・カプランに対し、SBF が前アラメダ・リサーチのCEOキャロライン・エリソンの証言中に「大笑い、明らかな首振り、嘲笑」といった反応を示したと述べました。ダニエル・サッスーンは、現在証人（キャロライン）とはまだコミュニケーションを取っていないが、これは彼女に明らかな影響を与えた可能性があると述べ、特にSBFが彼女を脅迫したことや、彼らの権力と恋愛関係を考慮すると、SBFには法廷で自分の行動を制御してほしいと希望しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）の弁護士は、FTX の共同創設者 Gary Wang が関連ヘッジファンド Alameda Research の一連の融資に同意する際に法的助言に依存していたかどうかを尋ねたいと考えています。検察官は、Gary Wang が Alameda Research から得た約 2 億から 3 億ドルの融資について調査を行っており、彼はこれらの融資を使ってリスク投資を行い、バハマに自分の家を購入しました。SBF は、弁護士の関与が彼に会社の融資が不適切であることを認識させていなかったことを示していると考えており、この問題について Gary Wang に尋ねることを許可するように裁判官 Lewis Kaplan に求めています。Gary Wang は火曜日の遅い時間に証言を終える予定で、その後は Alameda Research の元責任者であり、SBF の元恋人である Caroline Ellison が続きます。Gary Wang と Caroline Ellison は共に有罪を認めており、捜査官と協力しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、昨年 11 月の FTX 崩壊後、バイナンスは Web3 業界の復興イニシアティブ (IRI) を発表し、10 億 BUSD のウォレットアドレスを公開しました。しかし、これまでのウォレット分析によると、このプロジェクトは開始以来 3000 万ドル未満しか展開されていません。指定された 9 名の参加者のうち、全額を投資したのは 1 名だけです。この計画の一環として、バイナンスが唯一公開した投資は、2 月に発表された 1500 万ドルで韓国の暗号通貨取引所 GOPAX の多数株式を購入することです。バイナンスは、取引を完了するために地元の規制当局の最終承認を待っていると述べています。バイナンスのスポークスパーソンは、IRI が 14 のプロジェクトに資金を提供したと述べましたが、これらのプロジェクトの名前や資金提供の具体的な金額を明らかにすることは拒否し、IRI はまだ申請を受け付けているとしています。情報筋によると、暗号通貨のマーケットメーカーである GSR は IRI を通じて受け取った 60 件の申請を評価しましたが、その中で戦略に合致するものはありませんでした。以前の 3 月には、約 9.85 億 BUSD がバイナンスの業界復興基金からバイナンスに移転されたと報じられました。一方、暗号資産業界は依然として現金不足であり、同社は生計を維持するために人員削減を行っています。PitchBook のデータによると、9 月に調達された資金は 5.08 億ドルで、2020 年 11 月以来の最低水準です。