경찰

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰은 국경을 초월한 전화 사기 사건을 해결했다고 밝혔습니다. 범죄 그룹은 중국 본토 공무원을 사칭하여 영국 및 호주에서 유학 중인 중국 본토 학생들을 대상으로 사기를 저질렀습니다.사기꾼은 피해자가 돈세탁 등 형사 사건에 연루되었다고 거짓말하며 "조사에 협조"할 것을 요구하고, 홍콩으로 가서 보석 가게에서 여러 차례에 걸쳐 보증금으로 금덩이를 구매하도록 했습니다. 각 구매 금액은 12만 홍콩 달러를 넘지 않아 금 가게 등록 제도를 회피했습니다. 이후 그룹의 구성원이 이를 수거하고 범죄 수익을 이전했습니다. 얻어진 금덩이는 다시 금괴로 녹여지거나 현금 및 가상 화폐로 교환되었습니다. 경찰은 현재 7건의 관련 사건을 접수했으며, 피해 금액은 약 700만 홍콩 달러에 이르고, 단일 사건의 최대 손실은 160만 홍콩 달러에 달합니다.

싱가포르 경찰청 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 Coinbase, Coinhako, StraitsX, Upbit 등 암호화폐 플랫폼과 함께 올해 3월 16일부터 4월 15일까지 한 달간 특별 단속 작전을 실시하여 286만 싱가포르 달러 이상의 사기 자금을 성공적으로 압수했습니다.작전 중 당국은 블록체인 정보 회사 TRM Labs와 Chainalysis의 분석 도구를 활용하여 정부 관료 사칭, 투자 사기, 구직 사기 및 온라인 연애 사기 등 다양한 사건에 연루된 피해자를 식별하고 90건 이상의 전화 및 대면 직접 개입을 완료했습니다. 경찰은 이번 작전의 성과가 법 집행 기관과 민간 플랫폼 간의 신속한 정보 공유 메커니즘 덕분이라고 밝혔으며, 점점 더 복잡해지는 암호화폐 사기 위협에 대응하기 위해 공공과 민간의 협력을 지속적으로 심화할 것이라고 강조했습니다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 몽펠리에 근처의 생장 드 베다스에서 40세의 암호화폐 업계 종사자가 집에서 총기를 이용한 강도 미수 사건을 당했다.용의자는 택배 기사로 위장하여 집에 들어간 후 피해자에게 암호화폐 지갑의 개인 키를 요구했다; 피해자는 그가 방심하는 틈을

프랑스 경찰은 악성 암호화폐 "렌치 공격" 사건을 조사하고 있다. 세 명의 경찰로 위장한 범죄자들이 파리 근처의 한 주택에 침입하여 칼로 위협하며 50대 부부를 제압하고, 남편에게 약 100만 달러 상당의 비트코인을 이체하도록 강요했다. 피해자들은 모두 부상을 입었고, 남편은 묶인 채로 범죄자들은 차량으로 도주했다.이 사건은 암호화폐 보안 위협이 디지털 공격에서 보유자를 대상으로 한 물리적 강압으로 전환되고 있음을 강조한다. 범죄자들은 경찰로 가장하고 긴급 상황과 공포감을 조성하여 피해자가 자발적으로 거래를 승인하도록 강요함으로써 지갑 암호화 등 모든 기술적 방어 수단을 완전히 우회했다.데이터에 따르면, 이러한 "렌치 공격" 사건은 2025년에 크게 증가하여 2024년 대비 75% 증가했으며, 프랑스가 주요 피해 지역이다. 2025년에는 이로 인해 발생한 재정적 손실이 4,090만 달러에 달하며, 전년 대비 44% 증가했다. 납치 사건 외에도 신체 공격 사건이 250% 급증했다. 보안 전문가들은 암호화폐 보유자들이 자산 규모에 대한 공개 토론을 피하고, 온체인 신원과 현실 신원을 분리하며, 다중 서명 지갑을 사용하고 키 제어를 분산할 것을 권장한다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"를 미끼로 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다.사기범은 "투자 전문가"로 가장하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하며 "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러 상당의 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례에 걸쳐 송금했으며, 출금을 시도할 때 거부당하고 나서야 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다. 홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 높은 변동성과 높은 위험도 동반한다고 경고하며, 이른바 "AI 운영"이나 "양적 수익 보장"은 대부분 사기 미끼라고 강조했습니다. 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 합니다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"라는 미명 아래 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다. 사기꾼은 "투자 전문가"를 사칭하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하고, "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러에 해당하는 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례 송금한 후, 인출을 시도하다가 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다.홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 동시에 높은 변동성과 높은 위험이 동반된다고 경고했습니다. 이른바 "AI 조작"이나 "양적 보장"은 대부분 사기 유인책이므로, 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 한다고 강조했습니다.

평안 톈진 빈하이 공식 계정에 따르면, 후난 천저우 경찰이 가상 화폐 관련 새로운 투자 사기 사건을 적발하였고, 사기와 관련된 7개의 금 패키지를 차단하고 310그램의 금을 압수하였습니다.경찰은 추적을 통해 이 차단된 택배가 모두 불법 인물이 투자 재테크라는 명목으로 피해자를 유도하여 오프라인에서 금을 구매하게 한 후 지정된 주소로 직접 발송하도록 한 것임을 발견하였습니다. 범죄 수익은 가상 화폐로 환전하거나 해외 계좌로 송금하는 방식으로 여러 차례 유통되었습니다. 경찰은 새로운 투자 사기 방식이 새로운 함정이 되고 있음을 경고하며, 현재 사건에 연루된 금은 피해자에게 점차 반환되고 있으며, 사건은 추가적으로 수사 중에 있다고 전했습니다.

홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사기 사건 조사 진행 상황을 발표하며, 조사 시작 이후 총 80명을 체포하고, 총 2억 2,800만 홍콩 달러의 자산을 동결했다고 밝혔다. 또한 "자금 세탁" 및 "자금 세탁 공모" 혐의로 10명을 추가 기소했다.홍콩 경찰 상업 범죄 조사 과장 한성호는 관련 JPEX 사건이 홍콩에서 최근 몇 년간 피해자 수가 가장 많고 사기 금액이 가장 큰 사건이라고 밝혔다. 2,700명 이상의 피해자가 신고했으며, 피해 금액은 16억 홍콩 달러를 초과한다. 사건 발생 이후 현재까지 어떤 회사나 개인도 실제 운영자로 인정하지 않았으며, 경찰은 JPEX 사건의 배후 주모자, 핵심 구성원 또는 공범을 밝히기 위해 많은 조사를 해야 한다고 말했다.

코인텔레그래프에 따르면, 아일랜드 국가 경찰청 소속 범죄 자산국이 유죄 판결을 받은 마약 밀매범과 관련된 12개의 비트코인 지갑 중 하나를 성공적으로 해킹하여 500개의 비트코인을 확보했으며, 이는 3500만 달러가 넘는 가치입니다.해당 지갑의 소유자는 클리프턴 콜린스이며, 그는 2017년 대마초 재배 및 밀매로 5년형을 선고받았습니다. 콜린스는 2011년부터 2012년 사이에 마약 거래로 얻은 수익으로 6000개의 비트코인을 구매하였고, 이를 12개의 지갑에 분산 저장하였으며, 키는 A4 용지에 인쇄하여 낚시대 상자에 숨겨두었으나, 집주인이 집을 청소하면서 분실하였습니다.오늘 아침 일찍, 아일랜드 마약 밀매범이 거의 10년 만에 코인베이스에 500개의 BTC를 입금하여 3544만 달러의 가치를 기록했다는 소식이 전해졌습니다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 Ledger 공동 창립자 David Balland는 2025년 1월 범죄 조직에 의해 납치되었으며, 범죄자들은 그의 손가락을 절단하고 1,150만 달러 상당의 비트코인을 요구했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동하여 Balland와 그의 파트너를 구출하고 현장에서 10명의 용의자를 체포했지만, 한 명의 용의자는 혼란을 틈타 스페인으로 도주했습니다. 스페인과 프랑스 두 나라 경찰의 합동 추적 끝에, 그 용의자는 결국 스페인 베날마데나에서 체포되었습니다.현재 후엔히로라 법원은 유럽연합 유럽 체포 영장 협정에 따라 송환 절차를 진행하고 있으며, 프랑스 당국은 사건에 연루된 모든 인물을 확인하고 체포했다고 밝혔습니다.

코인베이스의 투자를 받은 인도 암호화폐 거래 플랫폼 CoinDCX의 두 명의 공동 창립자 수미트 굽타와 니라즈 칸델왈이 암호화폐 투자 사기에 연루된 혐의로 경찰에 체포되었지만, 현지 다른 언론 보도에 따르면 두 사람은 체포가 아닌 소환된 것이라고 전해졌다.CoinDCX는 성명을 발표하며 이 사건은 누군가가 CoinDCX의 창립자를 사칭하여 한 보험 상담사가 710만 루피(약 7.5만 달러)를 사기당한 것과 관련이 있으며, 두 명의 창립자와는 무관하다고 밝혔다.

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰의 사이버 범죄 수사대 "망을 지키는 자"가 가상 화폐 사기 사건을 공개했다. 한 66세의 퇴직자가 2025년 9월부터 세 번에 걸쳐 "가상 화폐 투자 전문가" 사기에 속았다.첫 번째로 140만 홍콩 달러를 사기당한 후, 피해자는 손실을 회복하기 위해 또 다른 "전문가"에게 60만 홍콩 달러의 보증금을 지불했으며, 이후 460만 홍콩 달러 상당의 가상 화폐를 구매하도록 유도되어 지정된 계좌로 송금했다. 사기범들은 돈을 받은 후 연락이 두절되었고, 피해자는 반년 동안 누적 손실이 660만 홍콩 달러에 달하며 결국 경찰에 도움을 요청했다.경찰은 "확실한 수익" 투자 및 이른바 "손실 회복" 서비스에 쉽게 속지 말 것을 경고하며 연쇄 사기를 예방할 것을 당부했다.

Solid Intel에 따르면, FBI는 태국 경찰과 협력하여 미국인을 대상으로 한 사기 단속 작전에서 약 8,000대의 휴대폰을 압수하고 약 5.8억 달러의 암호화폐 자산을 동결했습니다.

한국 연합통신에 따르면, 서울 중랑경찰서는 가족 및 친척을 주축으로 한 자금 세탁 범죄 조직을 적발했다고 발표했다.이 조직은 서울 명동에 등록되지 않은 가상 자산 환전소를 운영하며, 전화 사기로 얻은 현금을 테더(USDT)로 환전한 후 해외로 이전한 혐의를 받고 있으며, 자금 세탁 규모는 수백억 원에 달한다.또한, 이 조직은 귀금속 가격 상승을 이용해 가상 자산을 통해 금을 해외에서 구매한 후 다시 수출하여 차익을 얻었다. 경찰은 총 19명의 용의자를 체포했으며, 그 중 자금 세탁 주범 A(46세) 등 4명이 구속되었고, 사기 조직 총수 B(44세)는 해외로 도주한 상태로 경찰이 추적 중이다. 현재 현금, 은구 및 금괴 등 범죄 수익이 총 약 60억 원이 압수되었다.

홍콩 상보에 따르면, 홍콩 경찰은 "雷鼓" 작전을 전개하여 저금리 대출을 명목으로 암호화폐로 보증금을 요구하는 사기 그룹을 대상으로 하여 이틀 동안 홍콩 전역에서 3명의 남성과 3명의 여성을 체포하였으며(나이는 29세에서 63세 사이), 공모 사기 혐의가 있으며 일부 용의자는 범죄 조직 배경을 가지고 있으며, 작전은 계속 진행 중이다.이 사기 그룹은 2025년 11월부터 무작위로 전화를 걸어 은행 직원으로 가장하여 저금리 대출을 판매하며, 피해자를 중환의 한 가짜 사무실로 유인하여 계약을 체결하도록 하고 보증금을 자산 증명으로 요구하였다. 사기범의 수금 방식에는 현금, 꼭두각시 계좌로의 은행 송금, 그리고 암호화폐 결제가 포함되며, 특히 암호화폐 수단은 나이가 많거나 기술에 익숙하지 않은 사람들을 주로 겨냥하였다.사건에 연루된 피해자는 총 13명으로, 배경이 다양하며 일부는 전문대학 또는 석사 학위를 소지하고 있으며, 상인 및 회사 소유자가 포함되어 있으며, 총 손실액은 약 500만 홍콩 달러에 달한다. 경찰은 현장에서 여러 문서 및 컴퓨터 등 증거를 확보하였다.

아시아 경제 보도에 따르면, 한국 경찰청은 최근 가상 자산 압축물 관리 훈령 초안을 완료하였으며, 처음으로 "암호화폐" (익명성이 강한 가상 화폐) 관련 관리 지침을 규정에 포함시켰고, 소프트웨어 지갑 (핫 월렛)의 관리 방안을 명확히 하였습니다. 암호화폐는 거래 추적이 어려워 "N호실" 등의 범죄 사건 및 북한의 자금 세탁 활동에 사용된 바 있습니다. 보도에 따르면, 한국 경찰이 지난 5년간 압축한 가상 자산은 당일 시가로 약 545억 원에 달하며, 이 중 비트코인은 약 507억 원, 이더리움은 약 18억 원입니다.또한, 경찰청은 상반기 내에 민간 위탁 기관의 선정 작업을 완료할 계획이지만, 이전 세 차례의 입찰은 예산이 8,300만 원에 불과하고, 적격 기관 규모가 작다는 등의 문제로 유찰되었습니다. 전문가들은 보안 취약점 및 내부 위험을 방지하기 위해 정부 주도의 전문 통합 위탁 체계를 구축할 것을 제안하고 있습니다.

DL 뉴스에 따르면, 스페인 바스크 자치주 경찰 Ertzaintza는 해당 지역의 암호화폐 관련 범죄가 증가하고 있으며, 2025년까지 총 541건의 관련 사건을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 현재도 수사가 진행 중입니다.경찰은 여러 블록체인 네트워크에서 암호화 거래를 모니터링하기 위해 전문 도구를 갖추었으며, 암호 사기, 해킹 등의 범죄를 전담하는 26명의 탐정으로 구성된 사이버 범죄 부서를 구성했습니다. 현재 조사 중인 사건에는 13건의 암호 사기 혐의, 2건의 암호 세탁 혐의, 그리고 탈세 및 불법 상품 서비스 구매 등이 포함되어 있습니다.경찰은 사기범들이 인스타그램과 같은 소셜 미디어에서 친척이나 친구를 가장해 투자 조언을 제공하고, 피해자에게 원격 제어 장치를 설치할 수 있는 애플리케이션을 설치하도록 유도하여 암호 지갑과 은행 계좌를 도용한다고 경고했습니다.

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청의 발표에 따르면, 전 로스앤젤레스 카운티 경찰국 부국장 마이클 데이비드 코버그가 암호화폐 사기범 아담 이자와 함께 협력하여 강탈 및 허위 체포를 실행한 혐의로 63개월의 연방 감옥형과 12만 7천 달러의 배상금을 선고받았다.코버그는 이자의 사업 파트너이자 고문으로서 월급이 최소 2만 달러였다. 2021년 10월, 코버그는 한 피해자를 이자의 집으로 데려가는 데 참여했으며, 이자는 총을 들고 위협했고, 코버그는 재직 중인 법 집행관으로서 피해자를 심문하여 피해자가 이자 계좌로 12만 7천 달러를 송금하도록 강요했다. 2021년 9월, 코버그는 이자 등과 공모하여 다른 피해자를 마이애미에서 로스앤젤레스로 유인하고, 위조된 교통 차단 및 불법 마약 소지 혐의로 체포했다.코버그는 2025년 9월 공모 강탈 및 공모 시민 권리 침해 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이자는 2024년 9월부터 연방 구금 중이며, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 형량을 기다리고 있다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 일드프랑스 지역 경찰은 두 명의 청소년(15세 및 17세)과 한 명의 35세 남성을 체포했으며, 이들은 3월 10일 일드프랑스 지역에서 암호화폐 소지자를 대상으로 한 두 건의 무장 납치 사건에 연루된 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, 첫 번째 사건은 파리 남부 교외 에손주에서 발생했으며, 용의자는 마스크를 착용하고 소형 폭발 장치를 소지한 채 한 암호화폐 소지자의 주택에 침입하려 했으나 실패했습니다. 약 30분 후, 또 다른 사건이 세느-마른주에서 발생했으며, 용의자는 한 여성 암호화폐 소지자의 집에 성공적으로 침입하여 가족을 납치하고 보석을 훔쳤으며, 암호 자산을 동시에 탈취했는지는 아직 공개되지 않았습니다.경찰은 이후 용의자의 차량을 추적하여 약 100명의 무장 특수 경찰과 두 대의 경찰 헬리콥터를 동원해 추격을 시작했으며, 약 6시간 후 차량을 차단하고 차량 내에서 도난당한 보석을 발견했습니다. 검찰은 이들 세 사람에 대해 강요, 조직 범죄, 무장 강도, 재산 파손 및 납치 등의 혐의로 기소했습니다. 현재 17세 용의자와 35세 남성은 구금되어 있으며, 15세 용의자는 사법 감독 하에 있으며, 검찰은 이에 대해 항소를 제기했습니다.

《济南日报》에 따르면, 중국 산둥성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전기 통신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.세심한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 세탁소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려운 것으로 나타났다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성했으며, 법에 따라 관련 자산을 동결하고 가상 화폐와 관련된 더저우 최초의 지하 돈 세탁소 사건을 성공적으로 해결했다.