사기

파생상품 거래 플랫폼 SUNX 공식 발표에 따르면, 최근 시장에서 SUNX 명의를 도용한 모조 플랫폼이 대량으로 발생하고 있으며, 일부 불법 인사들이 "손커스", "센커스" 등의 비공식 중국어 번역명을 이용해 "대단계 계약" 등의 자금 사기 활동을 전개하고 있습니다.이러한 현상에 대해 SUNX는 다음과 같은 핵심 해명 및 성명을 발표했습니다:유일한 공식 이름: SUNX 공식은 유일한 영어 이름 "SUNX"만을 사용하며, 어떤 중국어 이름도 사용한 적이 없습니다. "손커스" 등의 중국어 이름으로 사용자에게 고수익 환급을 유도하는 플랫폼은 모두 모조품이며 SUNX와는 아무런 관련이 없습니다.규정 준수 자격 설명: SUNX는 2018년에 설립되었으며, 여러 국가에서 법적으로 규정 준수 자격을 취득했습니다. 여기에는 미국 MSB 라이센스가 포함되어 있으며, 등록 번호는 31000276306668 및 31000307329308입니다. 미국 SEC 공식 등록, SUNX LTD. (CIK: 0002106288).권위 있는 플랫폼 수록: 현재 SUNX는 여러 권위 있는 데이터 플랫폼에 수록되어 있으며, 그 중 MyToken 글로벌 거래소 순위는 19위, 비소호 글로벌 순위는 33위이며, CoinMarketCap 공식 수록을 받았습니다.SUNX는 사용자에게 반드시 공식 유일한 경로를 통해 거래에 접근할 것을 강조하며, "대단계"를 주장하거나 비공식 중국어 이름을 표기한 사기 활동을 철저히 피할 것을 권고합니다. 회사는 증거 수집 절차를 시작했으며, 법적으로 침해 주체에 대한 법적 책임을 추궁할 것입니다.

The Block에 따르면, 미국 법원은 사이판 출신의 한 여성에게 71개월의 징역형을 선고했습니다. 그 이유는 그녀가 비트코인과 관련된 사기 계획을 실행했으며, 피해자 중에는 여러 노인이 포함되어 있습니다.보도에 따르면, 피고인은 피해자와 신뢰 관계를 형성한 후, 허위 이유로 그들을 비트코인 투자에 유도했습니다. 이 사건은 다수에 대한 사기로 인정되었습니다.

GMGN 모니터링에 따르면, Solana 체인에서 Meme 코인 Scam Altman(SCAM)이 출시된 지 8시간 만에 시가총액이 1000만 달러를 잠시 넘긴 후 소폭 하락하여 현재 982만 달러를 기록하고 있으며, 거래량은 1960만 달러에 달합니다.머스크는 오늘 아침 X에서 OpenAI CEO 샘 알트먼을 여러 차례 Scam Altman이라고 언급하며, 그의 자선 프로젝트 성과를 도용하여 수백억 달러의 주식을 얻었다고 비난했습니다.ChainCatcher는 사용자에게 Meme 코인 거래가 매우 변동성이 크며, 시장 감정과 개념의 과열에 의존하고 실제 가치나 사용 사례가 없으므로 투자자들이 위험에 유의해야 한다고 경고했습니다.

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰은 국경을 초월한 전화 사기 사건을 해결했다고 밝혔습니다. 범죄 그룹은 중국 본토 공무원을 사칭하여 영국 및 호주에서 유학 중인 중국 본토 학생들을 대상으로 사기를 저질렀습니다.사기꾼은 피해자가 돈세탁 등 형사 사건에 연루되었다고 거짓말하며 "조사에 협조"할 것을 요구하고, 홍콩으로 가서 보석 가게에서 여러 차례에 걸쳐 보증금으로 금덩이를 구매하도록 했습니다. 각 구매 금액은 12만 홍콩 달러를 넘지 않아 금 가게 등록 제도를 회피했습니다. 이후 그룹의 구성원이 이를 수거하고 범죄 수익을 이전했습니다. 얻어진 금덩이는 다시 금괴로 녹여지거나 현금 및 가상 화폐로 교환되었습니다. 경찰은 현재 7건의 관련 사건을 접수했으며, 피해 금액은 약 700만 홍콩 달러에 이르고, 단일 사건의 최대 손실은 160만 홍콩 달러에 달합니다.

코인텔레그래프에 따르면, 캘리포니아주에 거주하는 22세 주민 에반 탕게맨은 사회 공학 사기 및 주거 침입을 통해 피해자로부터 약 2.63억 달러의 암호화폐를 훔친 범죄에 연루되어 금요일에 70개월의 징역형을 선고받았다.미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 탕게맨은 2025년 12월에 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 해당 범죄 조직의 구성원들이 최소 350만 달러의 불법 자금을 세탁하는 데 도움을 주었다고 인정했다. 법무부는 그가 징역형 외에도 3년의 감독 하에 석방될 것이라고 밝혔다.

싱가포르 경찰청 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 Coinbase, Coinhako, StraitsX, Upbit 등 암호화폐 플랫폼과 함께 올해 3월 16일부터 4월 15일까지 한 달간 특별 단속 작전을 실시하여 286만 싱가포르 달러 이상의 사기 자금을 성공적으로 압수했습니다.작전 중 당국은 블록체인 정보 회사 TRM Labs와 Chainalysis의 분석 도구를 활용하여 정부 관료 사칭, 투자 사기, 구직 사기 및 온라인 연애 사기 등 다양한 사건에 연루된 피해자를 식별하고 90건 이상의 전화 및 대면 직접 개입을 완료했습니다. 경찰은 이번 작전의 성과가 법 집행 기관과 민간 플랫폼 간의 신속한 정보 공유 메커니즘 덕분이라고 밝혔으며, 점점 더 복잡해지는 암호화폐 사기 위협에 대응하기 위해 공공과 민간의 협력을 지속적으로 심화할 것이라고 강조했습니다.

미국 테네시주 주지사 Bill Lee가 법안을 서명하여 주 전역에서 암호화폐 ATM 운영을 금지하게 되었으며, 이는 인디애나주에 이어 두 번째로 전면 금지를 시행하는 주가 되었습니다. 이 법안(HB 2505)은 공식적으로 발효되었으며, 7월 1일부터 시행됩니다.규정에 따르면 "가상화폐 자판기"(즉 비트코인 ATM)를 설치하거나 운영하는 것은 A급 경범죄로 간주되며, 최대 1년의 징역형과 2,500달러의 벌금에 처해질 수 있습니다. 또한, 장비를 설치할 수 있는 상점도 법적 책임을 지게 됩니다. 현재 미국의 대부분 주는 면허 제도, 거래 한도 등의 방법으로 규제를 강화하고 있지만, 전면 금지하는 경우는 여전히 드뭅니다. 데이터에 따르면 2026년 이후 30개 주에서 관련 법안을 제안했으며, 그 중 20개 주가 법안을 통과시켜 암호화 ATM 사기 위험에 대한 지속적인 긴축을 보여주고 있습니다.

미국 법무부 공식 발표에 따르면, 미국 법무부 "사기 센터 타격 팀"은 오늘 동남아 범죄 조직에 대한 일련의 조정된 조치를 발표했습니다: 미얀마 "순다 사기 센터"에서 근무하는 중국 국적의 관리자인 황흥산과 강문杰를 기소했으며, 두 사람은 강제로 인신매매된 노동자들을 암

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 캄보디아 상원 의원 Kok An에 대한 제재를 발표하며, 그가 전국에 퍼져 있는 "사기 공원"을 통제하고 있으며, 암호화 투자 사기를 통해 미국 피해자들의 자금을 빼앗았다고 주장했습니다.OFAC가 목요일 발표한 성명에

Coinbase는 기계 학습 모델과 규칙 엔진을 통합하여 반사기 시스템의 규칙 생성 프로세스를 최적화하고 더 효율적인 위험 관리를 실현하고 있다고 밝혔습니다. 또한 "모델은 장기 방어를 책임지고, 규칙은 빠른 대응을 책임진다"는 이중 트랙 전략을 제시하고, 두 가지가 피드백 루프를 형성할 수 있도록 통합 프레임워크를 구축했습니다: 규칙은 새로운 사기 행위를 포착하는 데 사용되며, 이를 통해 모델을 역으로 훈련시켜 전체 방어 능력을 지속적으로 향상시킵니다.구체적인 최적화 측면에서 Coinbase는 데이터 구조를 재구성하고, 자동화된 스키마 진화를 수행하며, 노트북 기반 분석 도구를 도입하여 원래 수작업에 의존하던 규칙 생성 프로세스를 데이터 기반 및 자동 추천으로 전환하여 효율성을 크게 향상시켰습니다. 이 중 규칙 백테스트 성능은 10배 이상 향상되었고, 전체 응답 시간은 며칠에서 몇 시간으로 단축되었습니다. 또한 새로운 시스템은 기계 학습을 통해 추천된 매개변수를 사용하여 오판률을 낮추는 데 도움이 되며, 사기를 단속하는 동시에 정상 사용자에 대한 영향을 줄입니다. Coinbase는 다음 단계로 사건 기반의 자동 규칙 생성을 추진하고, 효율적인 규칙을 "원클릭 변환"하여 모델 특성으로 탐색하여 자동화된 위험 관리 시스템으로 나아갈 것이라고 밝혔습니다.

중국 뉴스 주간지에 따르면, 광둥의 19세 여대생이 최근 태국에서 물 축제에 초대받아 도착한 후 통제되었으며, 미얀마 전자 사기 단지인 태-미 국경 삼불탑 지역 근처로 팔려간 것으로 의심되고 있다.가족에 따르면, 상대방은 2.9만 달러를 주고 그녀를 사들였다고 밝혔으며, 이후 3만 달러의 몸값을 요구하고, 이는 중국 위안화로 20만 위안이 넘는 금액이다. 가족이 돈을 지불한 후, 상대방은 "단지에 들어가면 나올 수 없다"는 이유로 그녀를 풀어주지 않고, 언론 보도를 철회할 것을 요구했다. 광저우시 공안국 백운 분국은 4월 15일 이 사건에 대해 수사를 시작했으며, 광둥성 교육부도 개입했다.

미국 법무부에 따르면, 갱단 두목 John Gotti의 손자 Carmine Agnello가 약 110만 달러의 코로나19 구호 자금을 사기 친 혐의로 15개월의 징역형을 선고받았다.검찰은 Agnello가 2020년 4월부터 2021년 11월 사이에 미국 중소기업청(SBA)으로부터 여러 차례 구호 대출을 허위 신고를 통해 받았으며, 이를 자동차 부품 및 재활용 사업 운영에 사용한다고 거짓 주장했지만 실제로는 개인 용도로 자금을 전용했으며, 그 중 약 42만 달러가 암호화 관련 투자에 사용되었다고 밝혔다. 미국 뉴욕 동부 검찰청은 이 행위가 팬데믹 정점기에 발생했으며, 정부 지원 자금을 심각하게 남용한 것이라고 전했다. Agnello는 7월 1일에 수감될 예정이다. 또한, 공식 데이터에 따르면, 미국의 팬데믹 구호 자금 사기 문제는 심각하며, 미국 정부 회계청(GAO)은 약 1350억 달러(총액의 약 15%)가 사기 활동으로 유입되었다고 추정하고 있다.

로이터 통신에 따르면, 그리스 해양 리스크 관리 회사 MARISKS는 호르무즈 해협 서쪽에 억류된 일부 해운 회사가 이란 당국을 사칭한 메시지를 받았으며, 비트코인 또는 테더(USDT)로 "통행 허가료"를 지불하라는 요구를 받았다고 경고했습니다. 해당 정보는 사기이며 이란 공식 발표가 아닙니다.MARISKS는 사기 정보가 먼저 서류를 제출하고 "이란 안전 부서"의 평가를 받은 후에야 암호화폐 비용이 결정된다고 주장한다고 밝혔습니다. 현재 약 수백 척의 선박과 약 2만 명의 선원이 걸프 지역에 억류되어 있습니다. 4월 18일 이란이 해협을 잠시 개방했을 때, 최소 2척의 선박(1척의 유조선 포함)이 이란 선박의 포격을 받아 강제로 귀환했습니다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"를 미끼로 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다.사기범은 "투자 전문가"로 가장하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하며 "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러 상당의 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례에 걸쳐 송금했으며, 출금을 시도할 때 거부당하고 나서야 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다. 홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 높은 변동성과 높은 위험도 동반한다고 경고하며, 이른바 "AI 운영"이나 "양적 수익 보장"은 대부분 사기 미끼라고 강조했습니다. 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 합니다.

DL 뉴스에 따르면, 아르헨티나 경찰은 부에노스아이레스 에세사 국제공항에서 중국 국적의 남성(DZ 약칭)을 체포했습니다. 이 용의자는 위조된 파라과이 여권을 소지하고 파리에서 도착했으며, 인터폴에 의해 수배 중인 용의자로 등록되었습니다.나이지리아 법원은 그가 현지에서 암호화폐 사기를 계획했다고 기소했으며, "높은 수익 보장"을 이유로 투자자들을 유치했지만, 피해자들은 이후 출금을 하거나 플랫폼에 접근할 수 없었다고 전했습니다. 사건에 연루된 금액은 약 4940만 달러입니다. 아르헨티나 당국은 나이지리아와 협력하여 송환 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"라는 미명 아래 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다. 사기꾼은 "투자 전문가"를 사칭하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하고, "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러에 해당하는 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례 송금한 후, 인출을 시도하다가 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다.홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 동시에 높은 변동성과 높은 위험이 동반된다고 경고했습니다. 이른바 "AI 조작"이나 "양적 보장"은 대부분 사기 유인책이므로, 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 한다고 강조했습니다.

중국 저장 타이저우의 사이버 경찰이 최근 "메타버스"와 "가상화폐"를 미끼로 한 사기 사건을 발표했습니다.범죄 조직은 얼굴 인식 결제 장비를 홍보하는 명목으로 먼저 포인트 시스템을 통해 유입을 유도한 후, 투자자에게 자사가 발행한 "공기 화폐"를 구매하도록 유도했습니다. 그리고 잠금, 가격 조작 및 "환전" 방식을 통해 지속적으로 자금을 모은 결과, 최종적으로 130명 이상의 투자자로부터 약 3,500만 위안을 사취했습니다. 법원은 피고인이 불법 점유를 목적으로 사기를 저질렀다고 판단하고, 그 액수가 특히 거대하다고 하여 10년의 징역형과 20만 위안의 벌금을 선고했습니다.

텍사스 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 2,000만 달러 이상의 암호화 사기에 연루되어 23년의 연방 감옥형을 선고받았으며, 약 1,000명의 피해자에게 보상금을 지급하라는 명령을 받았습니다.검찰에 따르면, 던랩은 암호화 프로젝트를 운영하고 메타-1 코인(Meta - 1 Coin)을 판매했으며, 이 토큰이 440억 달러의 금과 약 10억 달러의 예술품으로 지원된다고 거짓 주장했습니다. 관련 예술품에는 파블로 피카소(Pablo Picasso), 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh), 살바도르 달리(Salvador Dalí)의 작품이 포함되어 있으며, 자산은 이미 감사가 완료되었습니다. 배심원단은 지난해 그가 우편 사기죄를 범했다고 판결했습니다.

미국 법무부에 따르면, 미국 텍사스주 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 암호화폐 사기를 계획하여 거의 1000명의 투자자로부터 2000만 달러 이상을 사취한 혐의로 연방 판사 라숀다 A. 헌트(LaShonda A. Hunt)로부터 23년의 징역형을 선고받았으며, 피해자에게 보상금을 지급해야 합니다.2018년부터 2023년 사이에 던랩은 암호화폐 회사를 운영한다고 주장하며 "Meta-1 Coin Trust"를 통해 "Meta-1 Coin"이라는 가짜 디지털 자산을 판매했습니다. 그는 잠재적 및 실제 투자자들에게 이 토큰이 10억 달러에 달하는 예술품과 440억 달러의 금으로 뒷받침된다고 주장하는 여러 허위 진술을 퍼뜨렸으며, 회계법인이 금의 가치를 감사하고 인증했다고 거짓말했습니다. 이른바 예술 컬렉션은 피카소, 달리, 반 고흐 등 유명 예술가의 작품을 포함한다고 주장했습니다. 던랩은 실제로 위의 금이나 예술품을 보유하고 있지 않다는 사실을 숨기기 위해 일련의 법적 문서를 위조했습니다.

시장 소식에 따르면, 플로리다주와 매사추세츠주에서 "연애 사기"로 발전한 암호화 투자 사기 사건에서 약 540만 달러의 암호 자산이 회수되었습니다. 이 중 약 70만 달러는 플로리다주 피해자에게, 130만 달러는 매사추세츠주 피해자에게 반환되었으며, 나머지 자금은 암호 사기를 계속 단속하는 데 사용될 것입니다.플로리다주 검찰은 이 사건의 피해자가 주 내 6개 카운티에 분포되어 있으며, 특히 마리온 카운티의 피해자는 45만 달러 이상의 손실을 입었다고 전했습니다. 플로리다주 사이버 사기 단속 부서는 2026년 1분기에 330만 달러를 회수했으며, 설립 2.5년 동안 총 720만 달러를 회수했습니다. 또한 1260만 달러의 동결된 암호 자산이 여전히 소송 중에 있습니다.