벌금

한국 언론 Edaily 보도에 따르면, 한국 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 거래소 Coinone에 대한 현장 검사를 완료한 후, 특정 금융정보법 관련 의무를 위반한 것으로 판단하고 3개월 부분 영업 정지 및 약 356만 달러(52억 원)의 벌금을 부과하기로 결정했다. 영업 정지 기간은 4월 29일부터 7월 28일까지이다. 영업 정지 기간 동안 신규 고객의 가상 자산 외부 이체(입금 및 출금)가 제한되며, 기존 고객의 거래는 정상적으로 진행된다. 또한, FIU는 Coinone의 CEO 차명훈에게 "경고 처분"을 내렸다.FIU는 Coinone이 총 16개의 미등록 해외 가상 자산 사업자가 10,113건의 자산 이체 거래를 완료하도록 위반 지원했으며, 감독 기관의 여러 차례 거래 중단 요청에도 불구하고 협조하지 않았다고 밝혔다. 고객 신원 확인 위반은 약 4만 건으로, 진위 확인이 불가능한 증명서를 수용하고 주소 정보가 불완전한 고객을 심사한 경우가 포함된다. 거래 제한 의무 위반은 약 3만 건으로, 신원 확인이 완료되지 않은 사용자에 대해 거래를 허용한 경우가 포함된다. Coinone은 이번 처분을 엄중히 받아들이고 있으며, 개선 작업을 추진 중이라고 밝혔다. 행정 소송 제기 여부는 이사회에서 신중히 검토한 후 결정할 예정이다.

바이낸스 창립자 자오창펑(CZ)은 신간에서 미국 법무부와의 협상 과정에서 상대방이 처음에 최대 680억 달러의 벌금 요구를 제시했으며, 이는 최종 합의 금액보다 훨씬 높은 것이라고 회상했다.그는 양측이 약 5억 달러에서 시작하여 여러 차례의 협상 끝에 검찰이 여러 번 압박을 가하고 "최후통첩"을 내린 끝에 결국 430억 달러에 합의했다고 밝혔다.CZ는 또한 한 변호사가 "벌금을 더 많이 내는 것이 형벌을 줄이는 데 도움이 될 수 있다"고 조언했지만, 법무부는 이후 법정에서 오히려 높은 벌금을 "문제가 심각하다"는 근거 중 하나로 삼았다고 말했다.

호주 연방 법원은 바이낸스 호주 파생상품 부서(즉, Oztures Trading Pty Ltd)가 1,000만 호주 달러(약 690만 달러)의 벌금을 지불하도록 판결했습니다.이 기관은 2022년부터 2023년 사이에 85% 이상의 현지 고객을 잘못 분류하여 도매 투자자로 지정하였고, 이로 인해 524명의 소매 고객이 법적 소비자 보호 없이 고위험 암호화 파생상품에 접근하게 되어 약 8,660,000 호주 달러(약 590만 달러)의 거래 손실과 3,900,000 호주 달러(약 270만 달러)의 비용 손실을 초래했습니다. 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC) 의장 Joe Longo는 바이낸스가 기본적인 준수 검토 메커니즘을 구축하지 않아 수백 건의 도매 투자자 신청을 잘못 승인했다고 밝혔습니다. 법원에 제출된 사실 진술서에 따르면, 바이낸스는 고객 접근 과정에서 결함이 있음을 인정하며, 신청자가 자격 테스트를 통과할 때까지 무한히 반복해서 참여할 수 있도록 허용하였고, 고위험 준수 직원이 신청 자료에 대한 검토가 부족했다고 합니다. 바이낸스는 소매 고객에게 제품 공개 성명을 제공하지 않음, 목표 시장 평가를 수행하지 않음, 준수 내부 분쟁 해결 시스템을 유지하지 않음 등 총 여섯 가지 위반 사항을 인정했습니다. 이 벌금은 ASIC이 이전에 감독한 약 1,310만 호주 달러(약 900만 달러)의 고객 보상 외에 추가로 부과된 것입니다. 이 기관의 호주 금융 서비스 라이센스는 2023년 4월에 취소되었습니다.

시장 소식에 따르면, 호주 연방 법원은 Oztures Trading Pty Ltd(즉, 바이낸스 호주 파생상품)가 1,000만 호주 달러(약 690만 달러)의 벌금을 납부하라고 판결했습니다. 법원은 이 회사가 2022년 7월부터 2023년 4월 사이에 85% 이상의 호주 고객을 잘못 분류하여 도매 고객으로 처리했으며, 이로 인해 524명의 소매 투자자가 적절한 보호 없이 고위험 암호화 파생상품에 접근하게 되어 총 630만 달러의 거래 손실과 260만 달러의 수수료 손실이 발생했다고 판단했습니다.바이낸스는 또한 소매 고객에게 제품 공개 성명을 제공하지 않거나, 목표 시장 식별을 완료하지 않으며, 규정 준수 내부 분쟁 해결 메커니즘을 구축하지 않는 등 여러 가지 규정 준수 위반이 있음을 인정했습니다. 이번 벌금은 2023년 11월 약 900만 달러의 고객 보상 명령을 기반으로 한 추가 처벌입니다. 현재 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC)는 이 사건에 대해 성명을 발표했으며, 바이낸스 측은 아직 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

《월스트리트 저널》에 따르면, 호주 연방 법원은 바이낸스의 현지 파생상품 부서가 추가로 1000만 호주 달러(약 690만 달러)의 민사 벌금을 지불해야 한다고 판결했습니다. 이 벌금은 바이낸스가 2023년에 영향을 받은 고객에게 약 1310만 호주 달러의 보상금을 지급한 것 외에 추가적인 처벌입니다.호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 해당 부서가 2022년 7월부터 2023년 4월 사이에 524명의 소매 투자자를 도매 고객으로 잘못 분류하여 소비자 보호 없이 고위험 파생상품에 노출되게 하여 1200만 호주 달러 이상의 손실과 비용을 초래했다고 지적했습니다.ASIC 의장 조 롱고는 이 결과가 호주에서 사업을 하려는 금융 서비스 제공자에게 명확한 경고라고 말했습니다. 바이낸스 대변인은 이 문제가 2023년에 해결되었으며, 관련 자회사 Oztures가 파생상품 사업을 중단하고 면허를 취소했다고 전했습니다.

신장에 있는 한 다결정 실리콘 산업의 선두 기업이 가상 화폐 채굴 활동에 전력을 공급한 혐의로 규제 당국에 의해 불법 수익이 몰수되고 벌금이 부과되었으며, 총액은 1억 위안을 초과합니다.관련 정비 배경에 따르면, 현지에서는 가상 화폐 채굴에 대한 규제 강도를 높이고 있으며, 전면적인 점검을 실시할 것을 요구하고, 기업이 어떤 형태로든 불법적으로 전력을 전송하는 것을 엄격히 금지하고 있습니다. 현재 신장은 가상 화폐 채굴을 명확히 퇴출 산업으로 지정하였으며, 관련 법 집행 조치가 지속적으로 추진되고 있습니다.

디지털 자산 보험 제공업체 Soter Insure가 이더리움 기준의 몰수 보험을 출시한다고 발표했습니다. 이는 Soter Insure와 Galaxy Digital이 협력하여 개발한 것으로, 주로 이더리움 스테이킹에서 검증자가 프로토콜 위반으로 인해 몰수된 자산의 핵심 위험을 다룹니다. 이더리움 검증자와 기관 스테이커에게 안전 보장을 제공하며, 보험료와 보상 모두 ETH로 계산 및 정산됩니다. 이는 전통적인 달러 기준 보험이 ETH 가격 상승 시 보장이 부족한 문제를 해결하여 "통화 불일치 위험"을 제거합니다.

유럽연합 집행위원회 디지털 경제 담당 대변인 토마스 레니에가 미국 소셜 미디어 플랫폼 X가 마감 기한 이전에 유럽연합이 지난해 12월 부과한 1억 2천만 유로의 벌금을 납부했으며, "블루 체크 인증" 기능에 대한 수정안을 제출했다고 확인했습니다.이 대변인은 X가 관련 벌금을 납부했음에도 불구하고 여전히 해당 처벌에 대해 항소 중이라고 밝혔습니다.

코인데스크에 따르면, 한국 금융정보원(FIU)은 자금세탁 방지 관련 규정을 위반한 이유로 암호화폐 거래소 빗썸에 368억 원(약 2460만 달러)의 벌금을 부과하고, 6개월간 부분 업무 중단을 명령했다.금융 서비스 위원회에 따르면, 이번 처벌은 '특정 금융 거래 정보 보고 및 이용법'에 근거하며, 빗썸의 약 665만 건의 위반 행위에서 비롯되었으며, 이 중 약 355만 건은 고객 신원 확인(KYC) 의무를 이행하지 않은 것이고, 약 304만 건은 제한해야 할 거래를 효과적으로 차단하지 못한 것이다.규제 기관은 관련 책임자에게도 처분을 내렸다: 빗썸 CEO는 경고 처분을 받았고, 준법 보고 책임자는 6개월간 직무가 정지되었다.위반 행위는 한국 규제 기관이 2024년부터 2025년 사이에 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 및 고팍스 5대 거래소에 대해 실시한 현장 검사에서 발생했다.

한국 암호화폐 거래소 Bithumb은 특정 금융 정보법의 자금 세탁 방지 의무를 위반하여 금융정보분석원(FIU)으로부터 6개월 부분 영업 정지 처분을 받을 것이라는 사전 통지를 받았으며, CEO에게는 책임 경고가 발부되었습니다.한국 금융 당국은 3월 16일 자금 세탁 방지 제재 심의 위원회를 개최하여 최종적으로 처벌 강도를 결정할 계획입니다. 이번 처벌 강도는 이전에 Upbit 운영사 Dunamu에 부과된 처벌을 초과할 것으로 예상되며, Dunamu는 위반으로 인해 352억 원의 벌금과 3개월 부분 영업 정지 처분을 받았습니다. Bithumb의 위반 건수가 더 많기 때문에 업계에서는 그 벌금 규모가 역사적인 최고치를 기록할 것으로 일반적으로 예상하고 있습니다. Bithumb 측은 현재 사전 통지 단계에 있으며, 후속 공식 절차를 통해 개선 상황을 충분히 설명할 것이라고 응답했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 암호화폐 업계 인사인 저스틴 선에 대한 소송을 철회할 것입니다.SEC는 2023년에 저스틴 선을 고소하며, 그가 자신이 통제하는 트론 재단, 비트토렌트 재단 및 레인베리 주식회사를 통해 등록되지 않은 증권을 판매하고, 직원들에게 자신의 통제 계좌 간에 60만 건 이상의 세탁 거래를 지시하여 트로닉스 거래량을 인위적으로 높였다고 주장했습니다.합의안에 따라 SEC는 저스틴 선에 대한 모든 혐의를 철회하고, 레인베리는 관련 혐의를 인정하거나 부인하지 않는 조건으로 1,000만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 이 합의는 법원의 승인을 받아야 합니다. 저스틴 선은 X 플랫폼에 SEC의 소송 철회에 대해 "매우 기쁘다"고 게시했습니다. 트럼프가 백악관에 복귀한 이후, SEC는 코인베이스와 바이낸스를 포함하여 암호화폐 회사에 대한 최소 10건 이상의 사건을 철회하거나 중단했습니다.

한때 캘리포니아 주지사 후보로 출마했던 정치 후보자가 내부 거래 규정을 위반하여 Kalshi 사용이 금지되었습니다. 이 정치 후보자는 선거 기간 동안 자신의 승리 확률에 약 200달러를 베팅하고 X 플랫폼에 관련 내용을 게시했습니다. Kalshi는 그에게 5년의 금지와 2,000달러의 벌금을 부과했습니다. 이 설명은 현재 국회의원 선거에 출마 중인 Kyle Langford를 지칭합니다.또한, 한 YouTube 편집자는 2025년 8월부터 9월 사이에 비공식 정보를 이용해 약 4,000달러의 시장 거래를 진행하여 2년의 금지와 약 20,000달러의 벌금을 부과받았습니다. CFTC 의장 Mike Selig은 이 기관이 내부 거래를 근절하기 위해 업계 참여자들과 협력할 목적으로 예측 시장 자문 위원회를 설립했다고 밝혔으며, 위반자는 법적 결과를 감수해야 할 것이라고 경고했습니다.

据金十援引据欧洲媒体《布鲁塞尔时报》报道，欧盟此前因 马斯克旗下X平台涉嫌违反《数字服务法》而对其处以 1.2 亿欧元罚款，X 平台已对此提起上诉。이 벌금은 유럽연합 집행위원회가 지난해 12월에 내린 것으로, 유럽연합이 이 디지털 규제 법률에 따라 내린 첫 번째 처벌입니다. 이 법률은 대형 플랫폼이 불법 콘텐츠, 허위 정보 및 남용 행위를 단속하도록 요구합니다. X는 자사 플랫폼에 발표한 성명에서 이 처벌에 대해 항소하고 있으며, 유럽연합의 조사가 결함이 있다고 주장했습니다.회사는 "이 결정은 불완전하고 피상적인 조사에서 비롯되었으며, 심각한 절차적 오류와 디지털 서비스 법률 의무에 대한 왜곡, 그리고 방어권과 정당한 절차 권리를 체계적으로 침해하는 행위가 있었다"고 밝혔습니다.

美国 법무부는 암호화 거래 플랫폼 Paxful Holdings Inc.가 효과적인 자금세탁 방지 조치를 마련하지 않아 400만 달러의 벌금을 부과받았다고 발표했습니다.검찰은 이 플랫폼이 오랫동안 사기, 매춘 및 인신매매와 관련된 불법 자금이 플랫폼을 통해 유통되도록 허용하고, 그로 인해 수익을 얻었다고 주장했습니다. 법무부는 Paxful이 일부 고객의 자금 출처가 범죄 활동과 관련이 있다는 사실을 알고도 서비스를 계속 제공했으며, 자금세탁 방지 규제의 느슨함을 사용자 유치의 장점으로 삼았다고 밝혔습니다. 조사에 따르면, 이 플랫폼은 Backpage를 포함한 웹사이트의 암호화 거래를 처리했으며, 해당 웹사이트는 매춘 관련 광고를 게시하는 데 사용된 것으로 간주되며, 미성년자가 관련되어 있습니다. 데이터에 따르면, 2015년부터 2022년 사이에 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 Paxful 지갑을 통해 관련 웹사이트로 전송되었고, 플랫폼은 최소 270만 달러의 수익을 얻었습니다. 법무부는 Paxful의 창립자가 이로 인해 발생한 사업 성장률을 "Backpage 효과"라고 부르기까지 했다고 전했습니다.

연합뉴스에 따르면, 한국 금융감독원은 오늘 2026년 사업 계획을 발표하며 가상 자산 시장에 대한 일련의 강화된 규제 조치를 시행할 것이라고 밝혔다. 금감원은 시장 질서를 해치는 고위험 분야에 대해 특별 조사를 실시하고, "대고래"식 시세 조작, "망상" 수법, "경마" 수법 등 전형적인 조작 행위와 API 주문 또는 소셜 미디어를 이용한 허위 정보 유포에 따른 부당 거래를 집중 단속할 예정이다.또한, 인공지능 분석 도구를 개발하여 비정상적으로 급등하는 가상 자산에 대해 초 단위 및 분 단위 분석을 실시하고, 의심스러운 거래 구간과 집단을 자동으로 식별할 예정이다.금융 IT 사고를 예방하기 위해 금감원은 징벌적 벌금 제도를 도입하고, CEO 및 최고 정보 보안 책임자의 안전 책임을 강화할 것이다. 또한, 금융 분야의 사이버 위협 정보를 수집하고 전파하기 위해 종합 모니터링 시스템을 공식 운영할 예정이다.금감원은 또한 가상 자산 2차 법안의 효과적인 실행을 지원하기 위해 '디지털 자산 기본법' 도입 준비 그룹을 설립하였다. 준비 그룹은 가상 자산 발행 및 거래 지원과 관련된 공시 체계를 마련하고, 디지털 자산 사업자 및 스테이블코인 발행자의 허가 심사 업무 매뉴얼을 개발할 것이다.

据 CoinDesk 报道，印度 2026-27 财年联邦预算案维持了现有的 30% 加密货币收益税和 1% 的预扣税不变，令此前寻求减税的行业团体感到失望。政府并未调整税率，而是提议从 2026 年 4 月 1 日起对未能根据《所得税法》第 509 条正确申报加密资产交易的实体实施新的处罚。未能提交所需报表将处以每日 200 卢比（约合 2.2 美元）的罚款，直至违约行为结束。如果提交的信息不正确，或者在被发现错误后未予以纠正，则将另行处以 5 万卢比（约合 545 美元）的固定罚款。官员表示，此举旨在加强合规性，但市场参与者警告称，这将持续给交易者带来摩擦。

호주 연방 법원은 BPS Financial이 관련 라이센스를 취득하지 않은 상태에서 Qoin 지갑 프로젝트를 운영하고 소비자에게 오해를 불러일으키는 진술을 한 혐의로 1,400만 호주 달러(약 970만 달러)의 벌금을 부과했다고 판결했다.

据 Cointelegraph 报道，澳大利亚联邦法院裁定金融服务公司 BPS Financial 需支付 1400 万澳元（约合 930 万美元）罚款，因其在推广和运营 Qoin Wallet 产品时存在违规行为。其中约 130 万美元针对其无牌照运营金融业务，800 万美元针对其作出误导性和欺骗性陈述。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）指控 BPS 在 2020 年 1 月至 2023 年中期间，在未持有澳大利亚金融服务牌照的情况下发行该产品并提供金融建议，违反了《公司法》。法院认定该公司高层参与其中，且合规体系存在缺陷，构成了"严重且非法的行为"。除罚款外，BPS 还被禁止在未来 10 年内无牌运营金融业务，并需在 Qoin Wallet 应用和网站发布法院要求的公告，同时承担 ASIC 大部分诉讼费用。