조사

ABC 뉴스 보도에 따르면, 여러 소식통이 전한 바에 따르면 미국 법무부가 가장 빠르면 금요일에 연방준비제도 의장 파월에 대한 형사 조사를 종료할 것으로 예상된다.

Polymarket는 X 플랫폼에서 "지난달, 우리는 내부 거래를 근절하기 위해 강화된 시장 신뢰성 규칙을 발표했습니다. 정부 기밀 정보를 이용해 거래하는 사용자를 발견했을 때, 우리는 이 사건을 법무부에 이관하고 조사에 협조합니다. Polymarket은 내부 거래를 결코 용납하지 않으며, 오늘의 체포 작전은 이 시스템이 효과적임을 증명합니다."라고 밝혔습니다.Polymarket이 언급한 체포 작전은 미국 연방 당국이 이번 주 목요일에 베네수엘라 대통령 마두로 체포에 참여한 특수부대 병사를 체포한 사건으로, 이 병사는 마두로 하야에 베팅하여 40만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 연방 수사관들은 이 특수부대원이 트럼프 대통령이 1월에 마두로 체포를 발표하기 몇 시간 전에 예측 시장 Polymarket에서 3.3만 달러 이상을 베팅했다고 믿고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 대통령 트럼프는 연방 직원들이 사건 베팅 플랫폼에서 베팅하는 행위에 대해 조사할 것이라고 밝혔으며, 누군가 정부의 기밀 정보를 이용해 예측 시장에서 이익을 얻는 것에 대해 우려하고 있습니다.이전에 연방 당국은 베네수엘라 지도자 마두로 체포 작전에 참여한 한 병사를 체포했으며, 이 병사는 마두로가 축출될 것이라는 베팅에 성공하여 약 40만 달러의 이익을 얻었습니다.

프론트엔드 클라우드 플랫폼 Vercel의 CEO Guillermo Rauch는 팀이 심층 보안 조사를 완료했으며, 분석 범위는 거의 1 PB에 달하는 전체 Vercel 네트워크 및 API 로그를 포함하고 있다고 트윗했습니다. 이는 초기 Context.ai 계정 침해 사건을 훨씬 초과하는 것입니다.조사 결과, 공격자의 활동 범위는 Context.ai를 넘어 더 넓은 범위로 악성 소프트웨어를 배포하고 있으며, Vercel과 같은 플랫폼의 계정 키를 훔치는 것을 목표로 하고 있습니다. 키를 확보한 공격자는 비민감 환경 변수를 신속하고 포괄적으로 열거할 수 있습니다. 현재 취해진 조치에는 Microsoft, AWS, Wiz와 같은 업계 파트너와의 협력을 심화하여 더 넓은 인터넷 생태계를 공동으로 보호하는 것이 포함되어 있으며, 다른 의심되는 피해자에게도 통보하여 즉시 자격 증명을 교체하고 보안 모범 사례를 강화할 것을 권장하고 있습니다.

금십 보도에 따르면, 로이터 조사에서 103명의 경제학자 중 71명이 올해 미국 연방준비제도가 최소한 한 번 금리를 인하할 것으로 예상하고 있다고 합니다.

독일은행(Deutsche Bank)이 최근 발표한 연구 보고서에 따르면, 미국 소액 투자자의 암호화폐 참여율이 3월에 반등하여 2월의 7%에서 12%로 상승했습니다.보고서는 미국, 영국 및 유럽연합의 3400명의 소비자를 대상으로 한 조사에 기반하여 약 70%의 응답자 암호화 투자자가 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 USDT 또는 USDC와 같은 스테이블코인보다 훨씬 높은 수치입니다. 동시에, 69%의 미국 응답자는 비트코인을 미래 투자에 대한 선호로 보고 있습니다.

OKX 창립자 겸 CEO Star는 체인 탐정 ZachXBT가 RAVE 시장 조작에 관한 트윗을 리트윗하면서 OKX의 리스크 엔진이 정상적으로 작동하고 있으며 RAVE 시장 변동의 영향을 받지 않았다고 밝혔습니다. Star는 OKX가 ZachXBT의 RAVE 사건 조사 지원을 위해 추가로 25,000달러의 보상을 제공할 것이라고 발표했습니다.전해진 바에 따르면, ZachXBT는 이전에 RAVE가 시장 조작 혐의를 받고 있다고 주장하며 바이낸스, Bitget, Gate에 공동 조사를 요청하고 25,000달러의 보상을 걸었습니다. 기사 작성 시점에서 RAVE 토큰 가격은 1달러 이하로 떨어졌으며, 최고점 대비 95% 이상 하락했습니다.

"체인상 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 게시한 글에서 RAVE의 시장 조작 의혹 사건을 회고하며, RAVE 토큰이 지난 24시간 동안 26달러에서 1달러로 하락했다고 밝혔습니다. 그는 바이낸스, Bitget, Gate에 비정상 거래 조사를 요청한 후 관련 플랫폼이 차례로 공개적으로 응답했다고 전했습니다.ZachXBT는 RAVE가 2025년 12월에 출시되었으며, 초기 총 공급량이 10억 개로 그 중 약 95%가 소수의 주소에 의해 통제되고 있어 높은 집중 위험이 존재한다고 지적했습니다. 그는 RaveDAO 팀과 관련된 일부 지갑 주소가 4월에 의심스러운 중앙화 거래소 활동을 보였으며, 이는 팀이 "가격 변동에 참여하지 않았다"는 주장과 모순될 수 있다고 언급했습니다. RAVE 외에도 SIREN, MYX, COAI 등 여러 토큰이 최근 유사한 의심스러운 움직임을 보였습니다.ZachXBT는 이러한 행동을 폭로하는 것이 소액 투자자에게 큰 손실을 초래한다는 것을 인식하고 있지만, 유사한 변동성을 조사할 계획이며 책임자를 찾기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 또한 개인적으로 RAVE 보유가 없으며, 만약 보유하고 있었다면 자신도 청산될 것이라고 강조했습니다. 거래소가 언제 또는 어떤 방식으로 공개적으로 논평할지 예측할 수 없다고 덧붙였습니다.

바이낸스 공동 CEO 리차드 텐(Richard Teng)은 X 플랫폼에서 ZachXBT의 신고에 감사하며, 현재 플랫폼에서 조사가 진행 중이며 항상 의무를 다하고 모든 시장 부정행위를 조사할 것이라고 응답했습니다.이전에 블록체인 탐정 ZachXBT는 RAVE 토큰의 비정상적인 변동 행동이 바이낸스, Bitget 및 Gate 세 거래소에서 발생했다고 지적하며, 세 플랫폼에 행동 촉구를 발송하고 최대 1만 달러의 보상을 걸어 신고자 정보를 모집했습니다.

암호화폐 펀드 매니저 McCann이 탄자니아 잔지바르에서 조사를 받고 있으며, 그의 약혼자가 자살로 의심되는 사망 사건이 발생했습니다. 현재 McCann의 여권은 현지 경찰에 압수되었으며, 그는 법의학 부검 결과를 기다리기 위해 현지에 머물도록 요구받고 있습니다.최근 미국의 31세 여성 인플루언서 Ashlee Jenae가 탄자니아의 고급 리조트에서 사망했으며, 그녀의 약혼자 Joe McCann은 암호화폐 헤지펀드 Asymmetric의 창립자입니다. McCann은 그의 아내가 목매 자살했다고 주장했지만, Jenae의 가족과 친구들은 이를 강력히 부인하며 공개 서한을 발표하여 그녀가 절대 자살하지 않았다고 주장하고, 당국에 철저한 조사를 요구했습니다. 공개된 정보에 따르면, Joe McCann의 펀드는 2025년 7월에 78% 손실을 기록하며 강제로 폐쇄되었고, 이 사건은 펀드 붕괴와 약혼 후 갑작스러운 사망 사건 사이의 시간대가 암호화폐 커뮤니티에서 우연의 일치인지 의문을 제기하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 최고의 파생상품 규제 기관이 트럼프가 이란 전쟁 정책을 조정하기 전 발생한 "타이밍이 비정상적으로 정확한" 원유 선물 거래에 대한 조사를 진행하고 있다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 해당 조사가 시작되었다고 한다.미국 CFTC는 CME 그룹과 인터콘티넨탈 익스체인지 플랫폼에서 진행된 원유 선물 계약 거래에 대한 조사를 주도하고 있다. 소식통은 정보가 공개되지 않았기 때문에 익명을 요구했다.현재 두 거래 플랫폼은 조사에 협조하기 위해 관련 거래 데이터를 규제 기관에 제출하라는 요청을 받았다.

시장 소식에 따르면, 영국 자유민주당이 금융행위감독청(FCA)에 편지를 보내 Reform UK 당수 Nigel Farage와 비트코인 회사 Stack BTC의 관계에 대한 조사를 요청했습니다.이 당은 Farage가 Stack BTC 주식을 보유한 상태에서 회사 홍보 비디오에 출연한 것이 시장 규칙을 위반하고 이해 상충이 있는지 의문을 제기했습니다. Stack BTC는 최근 회사의 준비금으로 37개의 비트코인을 구매했으며, 이는 약 270만 달러에 해당합니다. Farage는 그의 미디어 회사를 통해 Stack BTC의 6.31% 주식을 보유하고 있습니다. 사건이 발생하는 시점에 영국 정부는 외부 자금이 선거에 개입하는 것을 방지하기 위해 암호화폐 정치 기부를 금지하는 제안을 추진하고 있습니다. FCA는 관련 서신을 검토하고 응답할 것이라고 밝혔습니다.

금십 보도에 따르면, 미국 은행 글로벌 펀드 매니저 조사에서 58%의 투자자가 연방준비제도가 향후 12개월 내에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 46%의 투자자가 유럽 중앙은행이 향후 12개월 내에 금리를 인상할 것으로 예상하고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 한국 금융 감독 서비스국(FSS)은 API 기반의 암호화폐 거래가 현재 시장 거래량의 약 30%를 차지한다고 밝혔다.FSS는 일부 거래자들이 자동화 도구를 이용해 거래량을 부풀리고 가격을 조작하고 있으며, 그 수단으로는 소액 주문을 반복 제출하여 활발한 가짜 모습을 만들어내거나, 고가의 제한 주문을 통해 인위적으로 가격을 끌어올리는 방법이 포함된다고 지적했다.규제 기관은 비정상적인 API 거래가 의심되는 계좌에 대해 특별 조사를 실시할 것이며, 투자자들에게 명확한 이유 없이 가격과 거래량이 갑자기 급등하는 자산에 주의할 것을 경고했다. 이전에 한국은 거래소에 자산 잔액을 매 5분마다 확인하도록 요구했으며, 반사기 규정을 지속적으로 강화하고 있지만, 일부 규제 조치는 여전히 법적 프레임워크의 미비로 제약을 받고 있다.

미국 로펌 Gibbs Mura가 Drift Protocol 해킹 사건에 대해 집단 소송 조사를 공식적으로 시작했다고 발표했습니다. 관련 자금 규모는 약 2.8억에서 2.85억 달러에 달합니다. 보도에 따르면 2.3억 달러 이상의 USDC가 Circle의 크로스 체인 전송 프로토콜(CCTP)을 통해 이더리움으로 전송되었습니다.Gibbs Mura는 Circle이 자금을 동결할 기술적 능력을 갖추고 있음에도 불구하고 이번 공격에서 동결 조치를 취하지 않았다고 판단하고 있습니다. 현재 이 로펌은 투자자들이 Circle의 "적시 개입 부족", "모니터링 부족" 및 "스테이블코인 책임 불이행" 등에 대해 손해배상을 청구할 수 있는지 평가하고 있으며, 피해를 입은 사용자들이 소송에 참여하여 자금 회수를 추진할 것을 촉구하고 있습니다.

《뉴욕 타임스》에 따르면, 아르헨티나 대통령 미레이는 2025년 2월 14일 LIBRA 출시 당일, 프로젝트 관련 기업가 마우리시오 노벨리와 7통의 전화 기록이 있으며, 이 시간대는 그가 X에서 홍보 게시물을 올리기 전후를 포함한다.보도에 따르면, 새로 발견된 휴대폰 포렌식 정보에는 의심되는 지급 녹음 및 자금 배치 초안 문서도 포함되어 있어, 미레이가 이전에 "프로젝트와 무관하다"고 한 주장에 대한 외부의 의문을 더욱 불러일으키고 있다. 현재 미레이는 공식적으로 기소되지 않았지만, 조사 주요 대상자로 분류되었다.

Drift Protocol은 X 플랫폼에서 2026년 4월 1일 공격 사건에 대한 초기 조사가 북한 정부 지원 해커 조직 UNC4736(다른 이름: AppleJeus 또는 Citrine Sleet)에 의해 계획되었다고 발표했습니다. 이 조직은 2025년 가을부터 중개인을 암호화 회의에 참여시키고, 가짜 양적 거래 회사를 설립하는 등의 방법으로 Drift 기여자와 6개월 동안 대면 상호작용을 하며 악성 코드 라이브러리나 애플리케이션을 다운로드하도록 유도했습니다. 현재 Drift는 모든 프로토콜 기능을 동결했으며, 손상된 지갑을 다중 서명에서 제외했습니다. Mandiant는 심층 포렌식 조사에 참여하도록 초대되었습니다. 조사 결과, 이 작전을 테스트하는 데 사용된 체인 상 자금 흐름은 2024년 10월의 Radiant Capital 공격자에게로 추적됩니다.

느림안개가 다시 안전 경고를 발표하며 axios 악성 버전 및 OpenClaw npm 전역 설치 이력 노출 위험을 주의하라고 알렸습니다. axios@1.14.1과 axios@0.3.4는 악성 버전으로 확인되었으며, 두 버전 모두 plain-crypto-js@4.2.1에 의존성이 심어져 있으며, postinstall 스크립트를 통해 크로스 플랫폼 악성 페이로드를 전달합니다.OpenClaw의 영향을 받는 상황은 시나리오에 따라 판단됩니다: 소스 코드 빌드는 영향을 받지 않으며, 잠금 파일이 1.13.5/1.13.6 버전을 고정하고 있기 때문입니다. 그러나 npm install -g openclaw@2026.3.28로 설치한 사용자에게는 이력 노출 위험이 존재합니다. 그 이유는 의존성 체인에 optionalDependencies.axios@^1.7.4가 존재하여, 악성 버전이 여전히 온라인인 시간 창 내에 axios@1.14.1로 해석될 수 있기 때문입니다. 현재 npm은 axios@1.14.0으로 해석을 되돌렸지만, 공격 창 내에 설치된 환경은 여전히 점검을 권장합니다. 느림안개는 각 플랫폼의 점검 명령과 IoC 경로를 제공했으며, plain-crypto-js 디렉토리가 존재하는 경우, package.json이 정리되었더라도 고위험 실행 흔적으로 간주해야 합니다. 영향을 받은 호스트는 즉시 자격 증명을 교체하고 호스트 측 점검을 진행할 것을 권장합니다. 이전 소식에 따르면, 느림안개 창립자 유선은 OpenClaw 3.28 버전이 악성 버전의 axios를 도입할 수 있다고 경고하며, 사용자는 긴급 점검이 필요하다고 밝혔습니다.