체포

미국 국무부 국제 마약 및 법 집행 사무소는 다국적 조직 범죄 보상 프로그램에 따라 Daren Li의 체포를 촉진하는 단서를 모집하기 위해 최대 400만 달러의 보상을 제공한다고 발표했습니다. 그는 동남아시아 지역의 여러 사기 센터가 얻은 수익을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.법원 문서에 따르면, Daren Li는 암호화폐 사기 및 관련 사기 수단을 통해 피해자로부터 얻은 자금을 세탁하고, 공모자에게 유령 회사를 명목으로 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시하며, 피해자 자금의 주 및 국제 전신 송금 수신을 모니터링했습니다. 최소 7360만 달러의 피해자 자금이 그와 그의 공모자와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었으며, 이 중 최소 5980만 달러는 피해자로부터 사취한 수익을 세탁하는 미국 유령 회사에서 발생했습니다.

뉴욕 형사 법원 공개 기록에 따르면, Believe 창립자 Benjamin Pasternak이 2급 살인 미수 및 폭행 혐의로 체포되었으며, 6월 11일에 법정에 출두할 예정이다.그는 이전에 수백만 달러에 달하는 토큰 철수 사기 계획에 연루된 혐의를 받았다. 해당 플랫폼의 원주 토큰 BELIEVE는 현재 거래 가격이 약 0.00075 달러로, 2025년에 기록한 0.3569 달러의 역사적 최고점에서 99% 이상 하락했다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 몽펠리에 근처의 생장 드 베다스에서 40세의 암호화폐 업계 종사자가 집에서 총기를 이용한 강도 미수 사건을 당했다.용의자는 택배 기사로 위장하여 집에 들어간 후 피해자에게 암호화폐 지갑의 개인 키를 요구했다; 피해자는 그가 방심하는 틈을

DL 뉴스에 따르면, 아르헨티나 경찰은 부에노스아이레스 에세사 국제공항에서 중국 국적의 남성(DZ 약칭)을 체포했습니다. 이 용의자는 위조된 파라과이 여권을 소지하고 파리에서 도착했으며, 인터폴에 의해 수배 중인 용의자로 등록되었습니다.나이지리아 법원은 그가 현지에서 암호화폐 사기를 계획했다고 기소했으며, "높은 수익 보장"을 이유로 투자자들을 유치했지만, 피해자들은 이후 출금을 하거나 플랫폼에 접근할 수 없었다고 전했습니다. 사건에 연루된 금액은 약 4940만 달러입니다. 아르헨티나 당국은 나이지리아와 협력하여 송환 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다.

DL 뉴스에 따르면, 한국의 여러 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 "보복 중개" 기관들이 최근 지속적으로 활발히 활동하고 있다. 이러한 기관들은 텔레그램을 통해 주문을 받고, 협박, 폭행, 심지어 우발적인 사고로 위장한 살인 등의 서비스를 제공하며, 고객에게 USDT

27세 독일 국적 해커 노아 크리스토퍼가 태국 방콕에서 체포되었으며, 그는 유럽에서 최대 74건의 사이버 범죄 체포 영장에 직면해 있습니다.조사에 따르면, 이 사람은 2021년부터 2025년 사이에 랜섬웨어 플랫폼 및 "사이버 범죄 서비스"(CaaS) 시스템을 개발하고 운영한 혐의를 받고 있으며, 여기에는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 도구(예: Fluxstress, Neldowner)를 제공하고, 전 세계 고객이 사이버 공격을 시작하도록 돕고 보수를 받는 것이 포함됩니다. 관련된 몸값 지불은 암호화폐 및 기타 디지털 자산과 관련이 있으며, 이는 국제 사이버 범죄 활동을 구성합니다. 현재 그의 비자는 취소되었으며, 독일로의 송환을 기다리며 구금 중입니다.

The Street에 따르면, 미국 플로리다주 암호화폐 회사 Goliath Ventures가 플로리다주 남부 파산 법원에 제11장 파산 재조정을 신청했습니다.이 회사는 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기와 관련이 있는 것으로 의심되며, 피해 투자자는 2000명 이상입니다. 이 중 Gregory Wilson은 약 874만 달러, John Euliano는 약 128만 달러의 손실을 입었습니다. 또한, 다음 달 초에 원고들이 JP모건에 대해 집단 소송을 제기했으며, Goliath Ventures의 의심스러운 거래를 무시했다고 주장하고 있습니다.이전에 Goliath Ventures의 전 CEO Christopher Alexander Delgado는 약 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 체포되었으며, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다. Delgado는 암호화폐 유동성 풀에 투자하고 월 수익을 약속하는 명목으로 피해자들을 유인했지만, 자금은 초기 투자자에게 수익을 지급하고, 호화 주택을 구매하며, 사치스러운 활동을 지원하는 데 사용되었습니다.

FinanceFeeds에 따르면, 인도 중앙 조사국은 용의자 Sunil Nellathu Ramakrishnan(또는 Krish)을 체포했습니다. 그는 동남아시아 네트워크 사기 활동과 관련된 다국적 인신매매 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있으며, 이 네트워크의 주요 조정자로 지목되었습니다.이 네트워크는 허위 채용을 통해 인도 시민을 태국으로 유인한 후 미얀마, 캄보디아 등의 사기 공원으로 이송하고, 그들이 암호화 투자 사기, 감정 사기 등의 활동에 강제로 종사하도록 했습니다. 법 집행 기관은 이러한 범죄가 암호화 자산을 이용해 국경 간 자금 이동을 실현하고 추적 난이도를 증가시킨다고 밝혔으며, 관련 조사는 여전히 진행 중입니다.

시장 소식에 따르면, 베트남 공안부는 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 용의자를 체포했으며, 이들은 Onus 플랫폼을 통해 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰을 발행하고 홍보하며, 허위 광고 및 협동 거래를 이용해 수요와 가격을 조작하여 투자자의 자금을 불법적으로 차지한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 이 범죄 집단이 관련 토큰 시장에 대해 고도로 집중된 통제를 실시했으며, 자금 모집 규모가 수십억 달러에 달하지만 구체적인 손실은 공개하지 않았다고 밝혔습니다. 지목된 용의자에는 ONUS Pro 싱가포르 모회사 XPLOR와 관련된 Vuong Le Vinh Nhan, ONUS 거래소 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC 책임자 Ngo Thi Thao가 포함됩니다. 베트남 경찰의 이번 작전은 여러 지역에서 진행되었으며, 140명 이상의 사람을 소환하고 관련 증거를 압수했습니다. ONUS 및 그 모회사 Vemanti는 사건에 대한 자세한 설명을 아직 발표하지 않았습니다.

코인텔레그래프(CoinTelegraph)에 따르면, 베트남 공안부는 최근 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 관련자를 체포했으며, 이들은 허위 광고, 주문 조작 및 인위적인 토큰 가격 조정 등의 수단을 통해 투자자들에게 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰 구매를 유도한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 수십억 달러에 달하는 것으로 전해졌다.체포된 인물에는 ONUS Pro 모회사 XPLOR의 관련자 Vuong Le Vinh Nhan, 플랫폼 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC의 이사 Ngo Thi Thao가 포함되어 있다. 이번 조사는 여러 도시를 아우르며, 경찰은 140명 이상의 인원을 소환해 조사에 협조하도록 하고 관련 증거를 압수했다. 현재 ONUS 플랫폼은 이 사건에 대해 공식적인 응답을 하지 않았다.

Decrypt에 따르면, 인도 중앙 조사국은 뭄바이 거주자 Sunil Nellathu Ramakrishnan을 체포하였으며, 그를 다국적 밀매 네트워크의 핵심 인물로 지목하고 여러 인도인을 미얀마 묘와디 지역의 암호 사기 단지로 유인한 혐의를 받고 있습니다.피해자들은 합법적인 일자리를 명목으로 델리에서 방콕으로 이송된 후, KK Park 등의 사기 단지로 옮겨져 강제로 '살猪盘' 사기 및 암호 투자 사기 활동에 종사하게 되었으며, 불법 구금과 신체적 학대를 당했습니다. 해당 기관은 지난해 단지에서 탈출하여 송환된 인도 피해자들이 제공한 정보를 통해 Ramakrishnan을 성공적으로 추적하고 체포했다고 밝혔습니다. 인터폴은 사기 단지 네트워크를 다국적 범죄 위협으로 분류하였으며, 60개국 이상의 피해자에게 영향을 미치고 있습니다. 미국은 이전에 5억 8천만 달러 이상의 관련 암호 자산을 동결하였으며, 한 '살猪盘' 조직자는 20년 형을 선고받았습니다.

홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사기 사건 조사 진행 상황을 발표하며, 조사 시작 이후 총 80명을 체포하고, 총 2억 2,800만 홍콩 달러의 자산을 동결했다고 밝혔다. 또한 "자금 세탁" 및 "자금 세탁 공모" 혐의로 10명을 추가 기소했다.홍콩 경찰 상업 범죄 조사 과장 한성호는 관련 JPEX 사건이 홍콩에서 최근 몇 년간 피해자 수가 가장 많고 사기 금액이 가장 큰 사건이라고 밝혔다. 2,700명 이상의 피해자가 신고했으며, 피해 금액은 16억 홍콩 달러를 초과한다. 사건 발생 이후 현재까지 어떤 회사나 개인도 실제 운영자로 인정하지 않았으며, 경찰은 JPEX 사건의 배후 주모자, 핵심 구성원 또는 공범을 밝히기 위해 많은 조사를 해야 한다고 말했다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 Ledger 공동 창립자 David Balland는 2025년 1월 범죄 조직에 의해 납치되었으며, 범죄자들은 그의 손가락을 절단하고 1,150만 달러 상당의 비트코인을 요구했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동하여 Balland와 그의 파트너를 구출하고 현장에서 10명의 용의자를 체포했지만, 한 명의 용의자는 혼란을 틈타 스페인으로 도주했습니다. 스페인과 프랑스 두 나라 경찰의 합동 추적 끝에, 그 용의자는 결국 스페인 베날마데나에서 체포되었습니다.현재 후엔히로라 법원은 유럽연합 유럽 체포 영장 협정에 따라 송환 절차를 진행하고 있으며, 프랑스 당국은 사건에 연루된 모든 인물을 확인하고 체포했다고 밝혔습니다.

크립토 노티시아스에 따르면, 스페인 마드리드에서 최근 BTC 및 암호화폐 개인 키를 훔치기 위한 목적의 납치 사건이 발생했다. 33세의 캐나다 국적 암호화폐 사업자가 여러 남성에게 강제로 차량 번호판이 변조된 렌터카 밴에 끌려갔다. 목격자는 즉시 경찰에 신고하였고, 스페인 국가 경찰은 아토차 역 근처에서 차량을 차단하여 피해자를 성공적으로 구출했다. 32세와 45세의 세르비아 국적 용의자 두 명이 현장에서 체포되었고, 또 다른 한 명의 용의자는 도주 중이다.경찰 조사에 따르면, 이번 납치는 계획된 행동으로, 피해자는 바르셀로나에서 마드리드로 금융 업무를 논의하러 간 것으로 보이며, 용의자들이 사전에 피해자를 추적한 것으로 의심된다. 용의자들은 신체적 강압 수단을 통해 피해자로 하여금 암호화폐 지갑의 니모닉 구문과 개인 키를 넘기도록 강요하려 했다. 이러한 수법은 보안 분야에서 "물리적 강압 공격"(wrench attack)이라고 불린다. 경찰은 차량 내에서 플라스틱 타이와 약물 등의 범행 도구를 압수했다. 또한, 용의자들은 피해자로부터 10만 유로 상당의 명품 시계를 강탈하려고 시도했다. 피해자는 중상을 입지 않았으며, 사건은 여전히 조사 중이다.이번 사건은 2026년 유럽에서 암호화폐 보유자를 대상으로 한 일련의 인신 공격 사건 중 하나로, 프랑스에서는 올해 이미 11건의 관련 사건이 기록되었다.

홍콩 상보에 따르면, 홍콩 경찰은 "雷鼓" 작전을 전개하여 저금리 대출을 명목으로 암호화폐로 보증금을 요구하는 사기 그룹을 대상으로 하여 이틀 동안 홍콩 전역에서 3명의 남성과 3명의 여성을 체포하였으며(나이는 29세에서 63세 사이), 공모 사기 혐의가 있으며 일부 용의자는 범죄 조직 배경을 가지고 있으며, 작전은 계속 진행 중이다.이 사기 그룹은 2025년 11월부터 무작위로 전화를 걸어 은행 직원으로 가장하여 저금리 대출을 판매하며, 피해자를 중환의 한 가짜 사무실로 유인하여 계약을 체결하도록 하고 보증금을 자산 증명으로 요구하였다. 사기범의 수금 방식에는 현금, 꼭두각시 계좌로의 은행 송금, 그리고 암호화폐 결제가 포함되며, 특히 암호화폐 수단은 나이가 많거나 기술에 익숙하지 않은 사람들을 주로 겨냥하였다.사건에 연루된 피해자는 총 13명으로, 배경이 다양하며 일부는 전문대학 또는 석사 학위를 소지하고 있으며, 상인 및 회사 소유자가 포함되어 있으며, 총 손실액은 약 500만 홍콩 달러에 달한다. 경찰은 현장에서 여러 문서 및 컴퓨터 등 증거를 확보하였다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 일드프랑스 지역 경찰은 두 명의 청소년(15세 및 17세)과 한 명의 35세 남성을 체포했으며, 이들은 3월 10일 일드프랑스 지역에서 암호화폐 소지자를 대상으로 한 두 건의 무장 납치 사건에 연루된 혐의를 받고 있습니다.보도에 따르면, 첫 번째 사건은 파리 남부 교외 에손주에서 발생했으며, 용의자는 마스크를 착용하고 소형 폭발 장치를 소지한 채 한 암호화폐 소지자의 주택에 침입하려 했으나 실패했습니다. 약 30분 후, 또 다른 사건이 세느-마른주에서 발생했으며, 용의자는 한 여성 암호화폐 소지자의 집에 성공적으로 침입하여 가족을 납치하고 보석을 훔쳤으며, 암호 자산을 동시에 탈취했는지는 아직 공개되지 않았습니다.경찰은 이후 용의자의 차량을 추적하여 약 100명의 무장 특수 경찰과 두 대의 경찰 헬리콥터를 동원해 추격을 시작했으며, 약 6시간 후 차량을 차단하고 차량 내에서 도난당한 보석을 발견했습니다. 검찰은 이들 세 사람에 대해 강요, 조직 범죄, 무장 강도, 재산 파손 및 납치 등의 혐의로 기소했습니다. 현재 17세 용의자와 35세 남성은 구금되어 있으며, 15세 용의자는 사법 감독 하에 있으며, 검찰은 이에 대해 항소를 제기했습니다.

据 The Block 报道，印度当局在孟买机场逮捕了 Darwin Labs 联合创始人兼首席技术官 Ayush Varshney，其被捕时正试图出境。Darwin Labs 被指控为 GainBitcoin 庞氏骗局提供技术基础设施支持。该骗局于 2015 年启动，运营长达数年。早在 2018 年，印度当局已逮捕 GainBitcoin 创始人 Amit K. Bhardwaj，以及 Darwin Labs 另外两名联合创始人 Sahil Baghla 与 Nikunj Jain。此次 Ayush Varshney 的落网，是该案时隔多年后的最新进展。

인도 중앙 조사국(CBI)은 뭄바이 공항에서 다윈 랩스 공동 창립자이자 최고 기술 책임자(Ayush Varshney)를 체포했다고 발표했습니다. 그는 악명 높은 게인비트코인(Ponzi) 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 전해진 바에 따르면, Varshney는 당시 인도를 떠나려 하고 있었습니다.조사 결과, 이 사기는 Variabletech Pte. Ltd.에 의해 운영되었으며, 높은 암호화 투자 수익을 약속하여 투자자를 유치했습니다. 법 집행 기관은 다윈 랩스가 이 사기를 위해 MCAP 암호화 토큰과 ERC-20 스마트 계약을 포함한 핵심 기술 인프라를 개발하고 배포했다고 주장했습니다. 또한, 다윈은 GBMiners.com 비트코인 채굴 플랫폼, 비트코인 결제 게이트웨이, CoinE Bank 비트코인 지갑 및 게인비트코인 투자 웹사이트에 기술 지원을 제공했으며, 이 플랫폼들은 투자자를 유인하고 사기치는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 언론 보도에 따르면, 이 사기는 2015년에 시작되어 인도의 여러 주에서 운영되었습니다. 이 사건은 약 19억 루피(약 210만 달러)의 자금과 29,000개의 비트코인을 포함하는 것으로 추정됩니다. 현재 가격으로 계산할 때, 이 비트코인의 가치는 20억 달러를 초과합니다.

据 DL News 报道，法国里昂警方逮捕了 12 名涉嫌策划去年一起加密货币绑架案的嫌疑人。此前，约 150 名武装军警于 2025 年 8 月 31 日在 Drôme 地区 Valence 火车站附近突袭一栋建筑，解救了一名被绑架四天的 22 岁瑞士男子。绑架者要求以加密货币支付赎金，受害者在被囚禁期间受到严重虐待和伤害。警方表示，此次逮捕是数月调查的结果，目前已识别并牵涉约 20 名相关人员。行动当天逮捕了一名主谋及另外两人，9 月初又逮捕 7 人，其中 6 人年龄在 24 至 30 岁之间，1 人未满 18 岁。检方已对上述人员提起绑架、非法拘禁、有组织犯罪、敲诈勒索、非法持有武器及共谋等指控。3 月 2 日，警方再次展开大规模行动，逮捕 18 人，其中 3 人被羁押。此外，Versailles 警方正在追捕 3 名冒充警察持刀抢劫一对夫妇价值 100 万美元比特币的嫌疑人。2023 年至 2025 年底，法国警方共处理 40 起加密货币相关绑架案件。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。