환전

뉴데일리 보도에 따르면, 한국 금융감독원(FSS), 관세청, 신용금융협회 및 국내 9개 신용카드 회사가 이날 "국제 범죄 자금 차단을 위한 공공-민간 협력 사업 협약"을 체결했다. 이 계획은 해외 신용카드 사용 내역과 출입국 기록을 연관 분석하여 전화 사기 및 가상 자산 범죄의 자금 흐름을 원천적으로 차단하는 것을 목표로 한다.이전에는 기관 간 정보 단절로 인해 관세청은 출입국 데이터를 가지고 있었지만 비정상적인 해외 소비를 실시간으로 모니터링할 수 없었고, 신용카드 회사는 결제 데이터를 가지고 있었지만 카드 소지자의 통관 동향을 파악하지 못했다. 새로운 메커니즘에 따라 관세청은 신용카드 회사에 고위험 거래 동향을 제공하고, 금융감독원은 가이드라인을 마련하여 신용카드 회사가 이상 징후를 발견했을 때 거래 중단 등의 실효성 있는 조치를 직접 취할 수 있도록 권한을 부여한다.한국 금융감독원장 이찬진은 이번 조치가 한국이 범죄 수익이 해외로 유출되는 것을 원천적으로 차단하는 상시 모니터링 체계를 구축했음을 의미한다고 밝혔다. 이 시스템은 해외 신용카드를 이용해 해외 ATM에서 현금을 인출하고 암호화폐를 통해 자금을 세탁하는 환전 행위에 대해 정밀 타격을 가할 예정이다.

据财新网报道，3 月 6 日上午两名受害人在香港上环的一间找换店兑换约 1000 万港元后在上环地铁站内遭持刀抢劫，但在警方提前部署下人赃并获受害者并无财产损失。据悉，最近三个月内香港上环地区已发生三起巨额现金抢劫案，此前的 2025 年 12 月 18 日和 1 月 30 日曾发生两宗手法相似的涉虚拟货币找换店巨额现金抢劫案，香港警方表示会深入调查是否有其他成员或犯罪集团在背后操控，以及此案与之前的抢劫案件是否存在关联。

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

中国人民银行发布消息，为促进外汇市场发展，支持企业管理好汇率风险，中国人民银行决定自 2026 年 3 月 2 日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从 20% 下调至 0。다음 단계로, 중국人民银行은 금융 기관이 기업의 환율 헤지 서비스를 최적화하도록 계속 유도하고, 인민폐 환율을 합리적이고 균형 잡힌 수준에서 기본적으로 안정적으로 유지할 것입니다.

공식 발표에 따르면, Gate DEX는 2월 5일 18:00부터 2월 19일 18:00 (UTC+8)까지 "따뜻한 봄 교환 캐시백 대회"를 공식적으로 시작합니다. 활동 기간 동안, 신규 및 기존 사용자가 Gate DEX에서 누적 교환 목표를 달성하면 해당 등급 보상을 잠금 해제할 수 있으며, 최대 30 USDT의 캐시백을 받을 수 있습니다. 이번 활동의 총 상금 풀은 20,000 USDT로 선착순으로 제공됩니다. 또한, 참여하는 신규 사용자는 첫 교환 및 크로스 체인 거래를 통해 추가 현금 패키지 및 경품 추첨을 받을 수 있습니다.Gate Swap은 Gate Layer 생태계에 배포된 AMM DEX로, Gate Layer 생태계에 깊은 유동성 지원과 효율적인 거래 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 최적화된 거래 메커니즘과 스마트 유동성 관리로 사용자가 원활하고 비용 효율적인 자산 교환을 실현할 수 있도록 돕습니다.

据财新网报道，1 月 29 日至 30 日不到 24 小时内，一向以社会治安良好而闻名的日本东京和中国香港接连发生针对巨额日元现金的抢劫案，涉案金额分别高达 4.2 亿日元（约合人民币 1900 万元）和 5100 万日元（约合人民币 229 万元）。案发后约 6 小时警方在香港国际机场以"행각"罪名拘捕 3 名正欲离境的犯罪嫌疑人，同时在尖沙咀区的一家虚拟货币兑换店拘捕了 2 名店员，分别为一名 28 岁本地男子及一名 29 岁的中国内地男子，他们涉嫌协助劫匪处理部分赃款。初步情报分析显示，相关日本公司可能通过将日元现金携带至香港兑换为港元，进而购买在香港免税的货品以利用两地间的税款差价牟利。

SolanaFloor는 X 플랫폼에서 Avici가 Solana에서 가상 계좌 기능을 출시하여 사용자에게 개인 계좌와 국제 은행 계좌(IBAN)를 제공하여 법정 화폐를 받을 수 있도록 한다고 발표했습니다. 전송된 자금은 자동으로 스테이블코인으로 변환되어 사용자의 자가 관리 지갑에 기록됩니다.

카자흐스탄 대통령 토카예프는 금융 감독청(AFM) 2025년 업무 보고를 청취하였으며, 1135건의 형사 사건에 대한 조사를 완료하였고, 피해자에게 1415억 텡게를 보상하였으며, 15개의 범죄 조직과 29개의 불법 현금화 플랫폼을 적발하였고, 거래액은 1280억 텡게를 초과하였으며, 마약 밀매 및 사기 수익 세탁을 위한 22개의 지하 암호화폐 환전소의 활동을 단속하였으며, 1100개 이상의 불법 온라인 암호화폐 거래 서비스와 2만 장의 세탁용 입금 카드를 차단하였습니다.

据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，巨鲸过去 5 分钟又将 4013 枚 ETH 兑换为 138.04 枚 WBTC，价值 1259 万美元，WBTC 成本均价 91117.55 美元。自昨日起，该巨鲸已累计抛售 18159.4 枚 WETH，换仓为 631.78 枚 WBTC，总价值高达 5680 万美元。

据港媒 香港01 报道，上周两名从事虚拟货币和奢侈品业务的日本公司职员乘车到上环某虚拟货币找换店计划将装在 4 个旅行箱内的 10 亿日元（约 5,000 万港元）兑换为虚拟货币和港元，但遭到持刀抢劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，当中 7 人被落案起诉串谋行劫，目前正追查款项下落，调查行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

据新华网报道，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视，为查明真相公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获，两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。据悉，佟某某主要通过"对敲"方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计 1,600 余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。

据明报报道，香港旺角一间加密货币找换店疑似发生抢劫未遂事件。警方于当晚 8 时许接获保安员报案，指彌敦道 608 号一商场梯间发生怀疑抢劫案件。警方初步调查显示，46 岁男事主为上述地点一间加密货币找换店店东，当时正准备收舖离开，期间突遭两名男子要求其开门，疑企图进行抢劫，其后再有一名疑似同伙出现。事主与其妻子同三名男子发生纠缠，过程中男事主手指受伤，被送往广华医院治理，送院时清醒。警方到场调查后，初步相信事主并无财物损失，目前正翻查现场闭路电视片段，并追查涉案疑犯下落。涉案店铺位于 W Plaza 总统商业大厦 1 楼，商场通往豉油街的楼梯位置留有少量血迹，案件仍在调查中。

据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。그는 Meteorbrand와 같은 기업에 대한 지불을 위조하여 자금을 이동시켰으며, 그의 은행 계좌의 비정상 거래는 표시되었지만, 자금이 2021년에 판매된 개인 사업에서 나온 것이라고 거짓 주장했습니다. 회사는 내부 조사를 시작하여 직원 간의 신뢰 위기를 초래했으며, 이후 경찰 경제 범죄 부서가 암호 화폐의 흐름을 추적하여 그의 범죄 사실을 확인했습니다.

中国人民银行联合十多个部门召开打击虚拟货币交易炒作工作协调会议（以下简称 1128 会议），强调了要继续坚持 2021 年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称 9.24 通知）的相关规定，在我国大陆对虚拟货币的经营性业务采取禁止性政策，并且着重提出了要打击利用虚拟货币洗钱、非法资金出境的行为。针对这一政策，肖飒律师解读表示，总体而言，1128 会议属于老调重弹，而此次要真正规制的，其实是利用稳定币非法换汇的行为，这一类严重破坏金融秩序。这个问题其实是监管机构必须面对的一个现实问题、真问题。众所周知，我国规定了较为严格的外汇管制制度，一般情况下每人每年可兑外汇额度不超过 5 万美元。如今稳定币市场逐渐扩大、应用场景不断扩张、币商数量大增后，很多资金出境需求已经被 USDT 和 USDC 等稳定币解决。更有甚者，能够利用稳定币为上游犯罪提供便利的洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得服务，更进一步，在司法实践中还曾经见过大胆的外贸商家，利用 USDT 和 USDC 来突破联合国制裁决议，协助被制裁国家对外贸易的情形。从司法实践来说，近一两年来，我国司法机关对币商的规制力度逐渐提升，大量币商被以非法经营罪、帮信罪、洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。此外，肖飒律师认为 1128 会议不会影响到我国香港对虚拟资产的开放政策。香港与大陆在对待虚拟资产这件事上，已经逐渐形成了一开放一限制的基本格局，监管的态度很明确：不是不给你金融创新，但你必须在我指定的地方创新.

ChainCatcher 메시지, 커뮤니티 사용자들이 "바이낸스에는 고액 환전 ETH의 BTC 고래 신원을 검증할 수 있는 팀이 있다"고 제기하자, 자오창펑은 "나는 절대 바이낸스가 사용자 프라이버시를 침해하도록 요구하지 않을 것이다. 나 자신도 요구하지 않을 것이다. 제3자 조사자가 공공 블록체인 데이터를 사용하여 이 연구를 수행한다면, 그것이 가장 좋다. 그들은 이 부분에서 매우 능숙한 것 같다."고 응답했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 바이낸스는 2025년 10월 2일 21:00에 DoubleZero (2Z)의 바이낸스 금융, 레버리지 거래 및 원클릭 구매 기능을 출시할 예정입니다. 사용자는 원클릭 구매를 통해 신용카드/직불카드 등의 방법으로 2Z를 구매할 수 있으며, 출시 후 1시간 이내에 거래를 진행할 수 있습니다.동시에 바이낸스 레버리지에는 2Z 대출 자산 및 관련 거래 쌍이 추가될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 바이낸스는 2025년 9월 30일 19:00에 OpenEden (EDEN)의 보장 수익 상품을 출시하고 신청을 받을 예정입니다. 동시에 사용자는 원클릭 구매 및 즉시 거래 플랫폼을 통해 EDEN을 구매하거나 교환할 수 있습니다.바이낸스 레버리지에는 EDEN 대출 자산 및 EDEN/USDT, EDEN/USDC 거래 쌍이 추가될 예정이며, 바이낸스 계약에는 EDENUSDT 영구 계약이 상장되어 최대 75배의 레버리지를 제공할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 2025년 9월 22일 18:00에 0G (0G) 및 관련 제품을 출시합니다. 바이낸스 금융은 0G 원금 보장 암호화폐 적립 상품의 신청을 열며, 사용자는 원클릭으로 신용카드/직불카드를 사용하여 0G를 구매할 수 있습니다. 즉시 거래 플랫폼은 사용자가 0G를 BTC, USDT 등 토큰으로 교환할 수 있도록 지원합니다. 바이낸스 레버리지는 0G 대출 자산을 추가하며, 0G/USDT 및 0G/USDC 거래 쌍을 지원합니다. 또한, 바이낸스 계약은 0G USDT 영구 계약을 출시하며, 최대 레버리지는 25배에 달할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 매일경제신문 보도에 의하면, 홍콩의 '스테이블코인 규정'이 8월 1일 공식 발효되며, 발효 전날에도 암호화폐 환전소는 정상 운영되고 있다고 합니다. 보도에 따르면, 기자가 고객 신분으로 한 환전소에서 암호화폐 구매 수수료에 대해 문의했으며, ERC 경로 수수료는 80 홍콩 달러, TRC 경로를 통해 1만 홍콩 달러 이하의 암호화폐를 구매할 경우 수수료는 20 홍콩 달러라고 합니다. 관련 고객 서비스는 환전소의 업무가 장외 거래에 해당하며, 현재 해당 업체는 구체적인 라이센스 요구를 받지 않았고, 현재 가게에서 USDT, USDC 등의 환전 업무는 정상적으로 진행될 수 있다고 답변했습니다.홍콩 입법회의 의원인 구다건은 '스테이블코인 규정'이 발효된 후 라이센스가 없는 플랫폼이 개인에게 USDT와 USDC를 판매하는 것은 불법 행위에 해당한다고 밝혔습니다. 현재 홍콩 시장에 존재하는 USDT와 USDC에 대해서는 관련 규제 요구를 충족하는 경우 라이센스를 보유한 플랫폼에서 거래하는 것은 합법적이라고 말했습니다.