加密货币洗钱计划

ChainCatcher 消息，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。 司法部称，8 月 12 日被捕的 Auyeung 冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入 Auyeung 控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密货币交易所用于购买加密货币，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。”美国国土安全调查局（HSI）的调查人员已经追踪到 6400 万美元流入与 Auyeung 有关的 74 个不同银行账户。起诉书要求没收从 Auyeung 的银行账户中查获的约 230 万美元。“数百万被转换为加密货币的电信欺诈收益被冻结并等待扣押。HSI 已确认 22 名受害者，合计损失 770 万美元。然而，执法部门认为可能会出现更多受害者，”司法部指出。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，First Capital Command）管理的洗钱计划，该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。 据 CNN 报道，该公司交易金额约为5亿雷亚尔（8900 万美元）。在突袭行动中，警方在该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔（890 万美元）的支票。 突袭行动是根据圣保罗民警周二收到的命令执行的，涉及 20 份逮捕令和 60 份搜查和扣押令。巴西法院还冻结了涉案人员超过 80 亿雷亚尔（14.27 亿美元）的资产。根据《经济学人》的一份报告，PCC 是拉丁美洲最大的帮派，拥有近 4 万名成员和约 6 万名合同工。