爆雷

ChainCatcher 消息，据星岛记事报道，一个名为“鑫慷嘉”的理财平台近日爆雷，受影响会员达 200 万，涉款 130 亿人民币。 据悉，“鑫慷嘉”2021 年在贵州创办，以“联通迪拜资本，打造全球财富平台”做旗号，宣称利用独特的大数据技术，在中东进行黄金、石油、外汇的期货交易，承诺投资者可获得高达日息 2% 的惊人回报。例如，会员投资 10 万美元，每日可赚 2,000 美元，每月利润就达到 6 万美元。 此外，“鑫慷嘉”还声称与央企中石油(857)达成 5 年战略协议，大量投资者因此加入，事实上“鑫慷嘉”只是向中石油采购石油设备。 有别于传统的庞氏骗局，“鑫慷嘉”使用 USDT 进行交易，借助稳定币的自由流通、去中心化特色，把巨款调到海外，令执法当局难以追查。 至 6 月 26 日，“鑫慷嘉”平台爆雷，会员发现无法“出金”。有传，该平台把 18 亿枚 USDT(约 129 亿元人民币)分 12 批次，转移到 3 个新地址。 

ChainCatcher 消息，据经济观察报报道，广东省金钥匙控股集团董事长林春浩承认公司已破产，其中投资虚拟货币业务总亏损达 6898 万元人民币。 林春浩在致投资人的信中表示，公司从客户募集的总资金约 13.39 亿元已全部亏损，除虚拟货币投资外，还涉及借贷、股票、票据等多个领域的投资失败。目前深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队已对该案件立案侦办。该公司此前通过高息揽客，向投资者承诺最高 9% 的年化收益率。

ChainCatcher 消息，据 CNN 援引嘉信理财今年早些时候的一项研究发现，美国黑人比美国白人更有可能投资加密货币，美国黑人是受加密货币爆雷影响最严重的群体之一。 研究表明，美国黑人投资股票的可能性远远低于白人，加密货币似乎为其提供了一个有吸引力的替代选择，由于缺乏世代传承的财富，使得这群投资者特别容易受到加密货币价值急剧波动的影响。根据芝加哥大学 NORC 2021 年的一项调查，持有和交易加密货币的美国人中有近 44% 是有色人种。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据路透社报道，国际证监会组织（IOSCO）新任主席 Jean-Paul Servais 表示，“FTX 爆雷事件凸显了加密监管的紧迫性，尤其是对加密平台的监管，像 FTX 这样的加密平台执行多种角色，例如经纪服务、托管、自营交易、代币发行，这会引起利益冲突。出于保护投资者的原因，有必要通过针对性指导将 IOSCO 的原则应用于加密资产，从而为这些加密市场提供额外的清晰度。针对此类加密平台的监管工作将成为 2023 年的重点。”（来源链接）

ChainCatcher 消息，据对冲基金 SkyBridge 创始人 Anthony Scaramucc 爆料， 他曾因没能满足 SBF 购买更多 Skybridge 股份的需求而感到愧疚，因此答应带 SBF 去中东进行“募款之旅”。但不知道为什么，SBF 在和中东诸多高净值大佬的会谈中猛烈抨击 Binance 创始人赵长鹏，甚至还说了不少垃圾话。 很快，这些话传到了赵长鹏的耳朵里。Anthony Scaramucc 表示，关于 FTX 破产，这次中东之旅和 SBF 的垃圾话起到了决定性作用，“相比于其他多米诺骨牌，这张牌倒下的时间要早得多。”（来源链接）

ChainCatcher 消息，许多新加坡散户投资者在 FTX 事件中受到影响，据 earthweb.com 数据显示，新加坡用户占 FTX 总用户量的 5 %以上，成为受 FTX 影响第二大国家，仅次于排名第一的韩国，德国排名第三。 据悉，许多新加坡散户投资者并没有将资产存入 FTX 的新加坡实体 Quoine Pte Ltd，虽然该实体已经获得了新加坡金融管理局 ( MAS ) 的豁免。Quoine 从 7 月 28 日起获得了为期 6 个月的豁免，这意味着该实体已经可以向新加坡散户投资者提供数字支付代币服务，一旦拿到许可该公司将更名为 FTX Singapore，但检查发现，大量新加坡用户并没有及时从 FTX.com 迁移到 Quoine 。 相比之下，美国用户必须在 FTX US 开户，而无法在 FTX.com 上开户。（straitstimes）