虚拟币传销

ChainCatcher 消息，据《中国消费者报》报道，湖北省十堰市市场监管局近日发布风险警示，针对"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等虚拟币项目展开调查。经查，这些项目通过境外盘网络炒币，以"拉人头"发展会员的模式运作，承诺投资加密数字货币获取高额收益，涉嫌利用传销手段开展非法金融活动。 监管部门提醒消费者警惕"保本高收益"骗局，强调我国禁止虚拟货币兑换及交易中介服务，参与此类项目资金安全无法保障。目前案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据极目新闻报道，湖北省钟祥市检察院近日对一起重大虚拟币传销案作出判决。主犯陈某、丁某某、付某因组织、领导传销罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并各处罚金 35 万元。 2022 年 2 月，三名主犯开发并上线虚拟币交易 APP，以投资虚拟币为幌子成立“某某社区”传销组织。该组织通过互联网平台和线下培训会大肆宣传，诱导会员购买虚拟币并发展下线。组织按地域划分为 5 大战区、16 个先锋小组，并实行严格的层级管理。 截至 2022 年 12 月案发，该组织发展会员账号超过 1 万个，最高层级达 17 层，涉案金额高达 5700 余万元。三名主犯已主动退缴全部违法所得 2259 万余元。检察官强调，虚拟货币不具有与法定货币同等法律地位，相关业务活动属非法金融活动，将被严格禁止。公众应提高警惕，谨防“稳赚不赔”等虚假承诺，拒绝“拉人头”等高息诱惑，避免落入类似传销陷阱。

ChainCatcher 消息，北京丰台警方破获一起虚拟货币传销犯罪案件。公安部门经过调查发现报案人自己就是嫌疑人。 据悉，嫌疑人谢某通过朋友介绍加入了一个名叫“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期小额投资获利后继续投入了家中积蓄的 200 万元，但未能收到返款。被套牢后，谢某开始按传销组织要求“拉人头”，逐级提成、动态分红，使其成为该传销组织在北京的骨干分子，发展下线 9 级，涉及 300 余人。随着投资平台崩盘，谢某面对下线投资人追债，选择报警。