gotbit

ChainCatcher 消息，美国司法部北加州检察官办公室发布公告称，10 名来自四家加密做市机构的高管及员工因涉嫌通过洗售交易人为抬高代币成交量和价格而被起诉，其中涉及 Gotbit、Vortex、Antier 及 Contrarian。 其中 3 名被告已从新加坡被引渡至美国，另有 2 人已认罪并被判刑。FBI 与国税局刑事调查部门在卧底行动中甚至自行创建多个加密代币，以调查行业内非法刷量和拉高出货行为。目前已查封超 100 万美元加密资产。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 报道，美国证券交易委员会（SEC）已对三家加密做市商——ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 提起市场操纵指控。SEC 指控这三家公司利用算法进行虚假交易，制造人为交易量，欺骗散户投资者。同时，SEC 还起诉了九名个人，包括推广者和公司员工，指控他们雇用操纵服务并执行无意义交易，违反了证券法中的反欺诈和注册条款。 作为调查的一部分，美国联邦调查局（FBI）通过一个名为 NexFundAI 的虚构代币进行了诱捕行动，揭露了这些公司参与虚假交易的意愿。此案已导致15个实体被起诉，并引发了相关刑事诉讼。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国马萨诸塞州地方法院 6 月 13 日对加密货币做市商 Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 作出判决，认定其犯有电信欺诈及市场操纵罪，判处 8 个月监禁及1年监外执行。法院同时判处 Gotbit 公司 5 年缓刑，期间不得开展业务。 据悉，26 岁的 Andriunin 于 2024 年 10 月在葡萄牙被捕，今年 2 月被引渡至美国。检方指控其在 2018 至 2024 年间，通过创建虚假交易代码、操纵多个账户等方式，为客户实施"刷量交易"等市场操纵行为，涉案金额达数千万美元。Gotbit 作为做市商，涉嫌通过人为制造交易量使代币登陆主流交易所。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 已与美国当局达成认罪协议，将被没收与市场操纵指控相关的 2300 万美元加密资产。Law360 援引的法庭文件显示，Andriunin 参与 Gotbit 的导致购买加密货币的“去中心化市场参与者”遭受财务“损害”，他们以“欺诈性抬高的价格”购买了加密货币。Gotbit 的创始人于 2 月底被引渡到美国，此前他于四个月前在葡萄牙被捕。 认罪协议可能导致 Andriunin 无需入狱，且除没收资产外无需支付额外罚款。然而，法院保留对判决条款的最终裁量权。被民事没收的资产总计 2300 万美元，包括由 Tether 和 Circle 发行的稳定币，存放在 Andriunin“完全控制”的四个钱包中。法庭文件显示，安德里乌宁将接受三年的监督释放，期间严格禁止他参与任何加密活动。 此前去年 11 月消息，美国司法部起诉 Gotbit 首席执行官涉嫌策划大规模虚假交易。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部（ DOJ ）宣布， Gotbit 创始人、26 岁的俄罗斯公民 Aleksei Andriunin 已从葡萄牙被引渡至美国，面临市场操纵和电信欺诈等指控，最高可判 25 年监禁。 Andriunin 于 2024 年10月在葡萄牙被捕，并被波士顿大陪审团起诉。指控称，2018 年至 2024 年间， Gotbit 为加密企业提供“操纵市场服务”，帮助客户虚增代币交易量以抬高价格，其中包括美国公司。 司法部文件显示， Gotbit 从该业务中获利数千万美元， Andriunin 个人曾将数百万美元资金转入其 Binance 账户。他已于周二在波士顿首次出庭，后续审理日期尚未确定。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部宣布，已对加密货币做市商 Gotbit 的创始人兼 CEO Aleksei Andriunin 提起诉讼，指控其实施电信欺诈和串谋操纵市场。据悉，Andriunin 在 2018 年至 2024 年期间，通过“虚假交易”人为抬高加密货币交易量，以帮助项目在 CoinMarketCap 和加密货币交易所上市。 检方指出，Andriunin 为包括 Robo Inu 和 Saitama 在内的迷因币提供虚假交易服务，非法所得已转入其个人币安账户。此前，司法部已于 10 月 9 日对 Gotbit 及其他三家加密公司提起诉讼，查获超 2500 万美元加密货币。如果 Andriunin 被判电信欺诈罪名成立，将面临最高 20 年监禁。其他串谋指控最高可判处 5 年刑期。 ChainCatcher 此前报道，做市商 Gotbit 官方于 X 发文表示：“我们的首席执行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我们没有更多细节，但请放心，您在 Gotbit 的账户是安全的。我们的目标是证明公司和首席执行官 Alex Andryunin 的清白。我们已准备全面配合当局，提供所有必要的文件以支持调查，并迅速解除这一误会。一旦有更多信息，我们将及时更新。”

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方于 X 发文表示：“我们的首席执行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我们没有更多细节，但请放心，您在 Gotbit 的账户是安全的。我们的目标是证明公司和首席执行官 Alex Andryunin 的清白。我们已准备全面配合当局，提供所有必要的文件以支持调查，并迅速解除这一误会。一旦有更多信息，我们将及时更新。”

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 在遭美国政府起诉后，除 Hamster Kombat 和 Neiro 外， Meme 币项目 Beercoin 和 WaterCoin 亦发文澄清与 Gotbit 的关系。 Beercoin 在 X 平台发文称：“ BEER 团队早已停止与 Gotbit 合作，转而使用其他做市商。” WaterCoin 发文称：“我们想澄清的是，我们不与 Gotbit 合作，与他们没有任何关联。在 WATER 推出后，我们对 Gotbit 的诚信表示担忧，并更换了我们的做市商。”不过这两个项目澄清帖子的评论区内有用户对它们的说法表示怀疑。 此外， Lookonchain 曾于 10 月 10 日发帖称， Gotbit 之前声称他们出售 WATER 以将价格降至公平水平。然而， Gotbit 出售的代币数量远远多于购买的数量。 此前消息，Neiro 宣布终止与做市商 Gotbit 的合作关系；Hamster Kombat 称其从未与做市商 Gotbit 进行过合作。

ChainCatcher 消息，Telegram 生态游戏 Hamster Kombat （仓鼠快打）在 X 平台表示：“我们致力于确保 Hamster 生态系统的透明度。鉴于最近有关 Gotbit 的新闻，我们想澄清的是， Hamster Kombat 从未与 Gotbit 作为做市商进行过合作。” 此前消息，美国检察官指控四名加密货币“做市商”及其员工涉嫌市场操纵和欺诈，其中包括 Gotbit 。

ChainCatcher 消息，针对加密侦探 ZachXBT 质疑 Neiro 为何最初选择声誉极差的 Gotbit 为做市商，Neiro CTO 联合负责人“S”回应称，当孙宇晨的推特让其在 HTX 上市时，实际上只有几个小时的时间来找一个，时间紧迫。选择 Gotbit 一是因为当时该做市商提供了一个留任协议，这是迄今为止最实惠的选择，二是该项目将其视为 HTX 上市的快速解决方案（与 Gotbit 的协议为期 3 个月），之后打算在预算更多时探索其他选择，三是其对于该行业的判断经验缺乏，虽然听说过 Gotbit 的各种坏话，但也听说过这个行业里几乎所有人的各种坏话，所以很难做出判断。 “S”还表示：“我之前并没有与 Gotbit 有过直接接触，所以我选择了相信他们，给了他们一个机会。Gotbit 还将自己宣传为“meme 币友好”的做市商，这似乎是一个有吸引力的提议。” “S”总结道：“但归根结底，我对此负全责，我应该更加小心。我对这个结果感到痛心疾首，并为此付出了巨大的代价。同时，这也给了我们一个巨大的学习机会，它迫使我们通过与更好、更多的做市商合作，从根本上改进项目，以降低交易对手风险和升级 Neiro 交易的市场。” 此前消息，链上侦探 ZachXBT 针对 Neiro 宣布终止与做市商 Gotbit 的合作关系表示，或许 Neiro 应该向社区解释一下，为什么一开始选择 Gotbit，因为他们的声誉一直很差，在本周美国政府指控他们欺诈和市场操纵之前，有大量证据表明 Gotbit 存在拉高出货行为。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。这些被操纵的代币随后以人为抬高的价格出售给毫无戒心的买家。这些公司还推销这些代币，并说服交易所降低费用，进一步提高利润。 Gotbit 是这份名单上最大的公司。这家做市商与 Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inu 等知名品牌合作，在巅峰时期，该公司管理的资产达到 15 亿美元，通过 Gotbit Ventures 进行了近 2 亿美元的投资。Gotbit 现面临最高 500 万美元的罚款或违法所得或损失总额的两倍以及没收资产。同样受到指控的首席执行官面临最高 20 年监禁。 据悉，2019 年，Gotbit 20 岁的首席执行官 Alexey Andryunin 曾向 CoinDesk 讲述了他的做法：Gotbit 没有在任何司法管辖区注册，因为它“不完全合乎道德”。2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份宣传材料的帮助下破解了 Andryunin 的行动，宣传材料称：“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高 10 倍，以创造 FOMO，并积累尽可能多的购买力，并在随后的飙升中出售最多的代币”。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 针对 Neiro 宣布终止与做市商 Gotbit 的合作关系表示，或许 Neiro 应该向社区解释一下，为什么一开始选择 Gotbit，因为他们的声誉一直很差，在本周美国政府指控他们欺诈和市场操纵之前，有大量证据表明 Gotbit 存在拉高出货行为。

ChainCatcher 消息，Neiro 官方发布公告称，已终止与做市商 Gotbit 的合作关系。涉及 Gotbit 或其员工的问题均不涉及 Neiro，也与 Neiro 无关。Neiro 项目和社区保持距离是正确的决定。 Neiro 已经将一些做市商资金撤回到社区多重签名，在其等待其余资金的同时，CTO 负责人 S 将使用他的个人资金分配给做市商。为了确保无缝过渡，Neiro 将在本文发布后的几小时或几天内与新的做市商合作。

ChainCatcher 消息，对冲基金 Gotbit Hedge Fund 创始人在平台发文公布内部研究，TON 链 Meme 无法突破并维持 1 千万美金市值的主要原因是它们在 X 平台不够活跃。 X 平台为 SOL 上 Meme 币传播提供了机会，只需通过标签/评论即可在其他 Meme 社区中曝光，而 TG 频道不能做到这一点。

ChainCatcher 消息，对冲基金 Gotbit Hedge Fund 宣布完成对 Layer1 区块链 5ireChain 的百万美元级投资。后者将利用此轮融资深化生态系统创新。 ChainCatcher 此前报道，Layer 1 区块链 5ireChain 宣布推出价值 1000 万美元的资助计划“5ireGrantsProgram”，重点关注多链、EVM 兼容、实物资产（RWA）等领域的项目。计划将从 3 月 1 日开始，为参与项目提供最高 10 万美元的资金支持。

ChainCatcher 消息，对冲基金 Gotbit Hedge Fund 宣布与 Solana 生态 Meme 项目 BLOCK（@blockonsol）达成合作协议，将成为其官方做市商，并提供合作伙伴关系、营销咨询和 CEX 扩张服务。