吉林

ChainCatcher 消息，吉林省高級人民法院公眾號披露吉林省龍井市人民法院近期審理一起犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，四名被告人為上游電信網絡詐騙人員購買黃金、變賣套現，通過非法虛擬貨幣平台轉移虛擬貨幣，幫助其洗白贓款。據悉，被告人交易數額達人民幣 78.9 萬餘元，其中已查證的涉詐資金為人民幣 45.2 萬餘元，最終法院判決被告人有期徒刑二年至一年不等，並處罰金 1 萬元至 2 萬元不等。

ChainCatcher 消息，据央廣網報導，近期，中國吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過 10 億元，涉及全國 10 個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人 20 余名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本為親屬好友，他們打著境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與"同行"相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣"置換"等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對 2020 年至 2023 年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已核實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金占比大部分，其餘為疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，吉林省磐石市公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案，涉案金額約 21.4 億元人民幣，6 名在中韓兩國實施犯罪的嫌疑人落網。警方介紹，該案的涉案人員利用虛擬貨幣匿名交易、去中心化、無國界等特點，非法開展人民幣與韓幣的匯兌業務。據了解，磐石市公安局經偵大隊在工作中發現重要線索，吉林籍居民金某東伙同申某在韓國、中國境內開展韓幣兌換業務，並在這一過程中騙取他人錢款後潛逃回國。針對線索，警方發現兩人名下銀行賬戶交易流水巨大，每日進出資金頻繁且零整不一，交易客戶眾多，資金往來符合地下錢莊非法經營案特徵。警方專案組圍繞金某東、申某銀行資金去向及社會關係進行綜合研判分析，拓展組織結構和交易層級，逐步全面掌握該團伙組織架構和資金去向。隨後，警方成功將犯罪嫌疑人金某東、申某等人抓獲，依法扣押大量涉案銀行卡及作案工具。警方查明，該案犯罪團伙利用境內賬戶接收與轉移資金、OTC 買賣虛擬幣、韓幣結算等方式，非法從事外匯兌換業務，幫助韓國代購、跨境電商、進出口貿易公司等群體實現人民幣與韓幣的匯兌。警方通過大量偵查取證，陸續抓獲陳某光、羅某濤、何某達、鄭某宇等人。