爆雷

ChainCatcher 消息，据星島記事報導，一個名為"鑫慷嘉"的理財平台近日爆雷，受影響會員達 200 萬，涉款 130 億人民幣。據悉，"鑫慷嘉"2021 年在貴州創辦，以"聯通迪拜資本，打造全球財富平台"做旗號，宣稱利用獨特的大數據技術，在中東進行黃金、石油、外匯的期貨交易，承諾投資者可獲得高達日息 2% 的驚人回報。例如，會員投資 10 萬美元，每日可賺 2,000 美元，每月利潤就達到 6 萬美元。此外，"鑫慷嘉"還聲稱與央企中石油(857)達成 5 年戰略協議，大量投資者因此加入，事實上"鑫慷嘉"只是向中石油採購石油設備。有別於傳統的龐氏騙局，"鑫慷嘉"使用 USDT 進行交易，借助穩定幣的自由流通、去中心化特色，把巨款調到海外，令執法當局難以追查。至 6 月 26 日，"鑫慷嘉"平台爆雷，會員發現無法"出金"。有傳，該平台把 18 億枚 USDT(約 129 億人民幣)分 12 批次，轉移到 3 個新地址。

ChainCatcher 消息，据經濟觀察報報導，廣東省金鑰匙控股集團董事長林春浩承認公司已破產，其中投資虛擬貨幣業務總虧損達 6898 萬元人民幣。林春浩在致投資人的信中表示，公司從客戶募集的總資金約 13.39 億元已全部虧損，除虛擬貨幣投資外，還涉及借貸、股票、票據等多個領域的投資失敗。目前深圳市公安局福田分局經濟犯罪偵查大隊已對該案件立案偵辦。該公司此前通過高息攬客，向投資者承諾最高 9% 的年化收益率。

ChainCatcher 消息，据 CNN 援引嘉信理財今年早些時候的一項研究發現，美國黑人比美國白人更有可能投資加密貨幣，美國黑人是受加密貨幣爆雷影響最嚴重的群體之一。研究表明，美國黑人投資股票的可能性遠遠低於白人，加密貨幣似乎為其提供了一個有吸引力的替代選擇，由於缺乏世代傳承的財富，使得這群投資者特別容易受到加密貨幣價值急劇波動的影響。根據芝加哥大學 NORC 2021 年的一項調查，持有和交易加密貨幣的美國人中有近 44% 是有色人種。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据路透社報導，國際證監會組織（IOSCO）新任主席 Jean-Paul Servais 表示，"FTX 爆雷事件凸顯了加密監管的緊迫性，尤其是對加密平台的監管，像 FTX 這樣的加密平台執行多種角色，例如經紀服務、托管、自營交易、代幣發行，這會引起利益衝突。出於保護投資者的原因，有必要通過針對性指導將 IOSCO 的原則應用於加密資產，從而為這些加密市場提供額外的清晰度。針對此類加密平台的監管工作將成為 2023 年的重點。"（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据對沖基金 SkyBridge 創始人 Anthony Scaramucc 爆料， 他曾因沒能滿足 SBF 購買更多 Skybridge 股份的需求而感到愧疚，因此答應帶 SBF 去中東進行"募款之旅"。但不知道為什麼，SBF 在和中東諸多高淨值大佬的會談中猛烈抨擊 Binance 創始人趙長鵬，甚至還說了不少垃圾話。很快，這些話傳到了趙長鵬的耳朵裡。Anthony Scaramucc 表示，關於 FTX 破產，這次中東之旅和 SBF 的垃圾話起到了決定性作用，"相比於其他多米諾骨牌，這張牌倒下的時間要早得多。"（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，許多新加坡散戶投資者在 FTX 事件中受到影響，據 earthweb.com 數據顯示，新加坡用戶占 FTX 總用戶量的 5 %以上，成為受 FTX 影響第二大國家，僅次於排名第一的韓國，德國排名第三。據悉，許多新加坡散戶投資者並沒有將資產存入 FTX 的新加坡實體 Quoine Pte Ltd，雖然該實體已經獲得了新加坡金融管理局 ( MAS ) 的豁免。Quoine 從 7 月 28 日起獲得了為期 6 個月的豁免，這意味著該實體已經可以向新加坡散戶投資者提供數字支付代幣服務，一旦拿到許可該公司將更名為 FTX Singapore，但檢查發現，大量新加坡用戶並沒有及時從 FTX.com 遷移到 Quoine 。相比之下，美國用戶必須在 FTX US 開戶，而無法在 FTX.com 上開戶。（straitstimes）