詐騙行動

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對柬埔寨參議員 Kok An 實施制裁，指控其控制遍布全國的"詐騙園區"，通過加密投資詐騙騙取美國受害者資金。根據 OFAC 週四發布的聲明，除 Kok An 外，還有 28 名個人及實體被列入制裁名單，均被認為與其詐騙網絡有關。該網絡被指以"高回報投資"為誘餌，誘導受害者發送加密資產。此次行動緊隨柬埔寨警方對邊境城市波貝（Poipet）兩處詐騙中心的突襲。此前，Kok An 已被指控在該地區運營詐騙據點。OFAC 表示，詐騙分子通常通過建立"友誼"或"戀愛關係"獲取受害者信任，再引導其參與所謂的加密投資平台，從而騙取資金，累計涉案金額達數百萬美元。值得注意的是，部分參與詐騙活動的人员本身也是人口販運受害者，被迫在暴力威脅下從事違法行為。OFAC 指出，這些詐騙中心通常設在賭場或改造後的辦公園區內，不僅用於洗錢，還成為針對美國公民實施詐騙及侵犯人權的據點。此外，監管機構還同步查封了超過 500 個用於實施加密投資詐騙的虛假網站域名，顯示出美國對相關犯罪活動的打擊力度正在進一步加強。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国调查人員表示，泰國和中國警方合作逮捕了兩名詐騙分子，並查獲了價值 250 萬美元的 USDT。逮捕行動於 2 月 5 日進行，當時兩名嫌疑人拒捕並試圖刪除手機數據。嫌疑人是 29 歲的 Ye Wanyou 和 30 歲的 Li Weijie，他們在一處豪宅中被捕。調查人員還在那裡查獲了價值 44,550 美元的資產。

ChainCatcher 消息，据 Binance 官方博客，印度執法局（ED）與 Binance 的金融犯罪合規（FCC）部門成功合作，破獲 E-Nugget 騙局，這是一個偽裝成遊戲平台的欺詐性數字投資計劃。這次聯合行動通過細緻的區塊鏈分析和關鍵的地面行動，成功識別和凍結了與該騙局相關的 42 個數字資產帳戶，總計近 600 萬美元的非法所得，以及數百個銀行帳戶。

ChainCatcher 消息，公安部近日組織開展打擊電信網絡詐騙犯罪"鄂湘魯豫"區域會戰，指揮山東、河南、湖北、湖南4省公安機關同步開展集中打擊，成功抓獲一大批涉詐違法犯罪嫌疑人，捣毀犯罪窩點 3300 余個，繳獲手機、電腦、"兩卡"等作案工具 10.4 萬個（台），扣押現金、虛擬貨幣（USDT）等涉案資產價值 5800 余萬元。（來源鏈接）