chainalysis

ChainCatcher 消息，据市場消息，韓國國稅廳發布招標公告，計劃引入 Chainalysis、TRM Labs 等機構的加密資產交易追蹤軟體，以實時監控加密貨幣交易記錄，追蹤逃稅嫌疑人的隱匿資產，並打擊利用加密資產進行的變相繼承、贈與及境外逃稅行為。該系統可追蹤比特幣、以太坊、XRP、穩定幣等約 7000 萬種加密資產，覆蓋 45 個區塊鏈層，同時具備識別"混幣器"洗錢技術的"去混幣"能力，並可對 MetaMask、Phantom 等非托管錢包進行一定程度的身份識別。這是國稅廳自 2024 年以來第三次引入相關解決方案，計劃於 6 月完成系統建設，7 月起正式投入使用。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Chainalysis 高級情報分析師 Kaitlin Martin 表示，使用加密貨幣支付可能運往伊朗的過境費用的航運公司可能會面臨嚴重的制裁風險。根據目前的制裁框架，向伊朗政權支付的任何款項，包括與通過關鍵水道相關的款項，都可能被解釋為 "物質支持"，使公司面臨違反美國和國際限制的風險。此前有報導稱，伊朗可能尋求以加密貨幣形式收取過境費。儘管尚未得到官方證實，但美國總統唐納德·特朗普曾表示，他不會接受德黑蘭任何企圖對途經這條重要水道的航運徵收通行費的行為。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國特勤局將與英國國家打擊犯罪局、加拿大安大略省警察局及安大略省證券委員會等機構合作，開展名為"大西洋行動"的國際聯合行動，旨在打擊"授權釣魚"或"殺豬盤"等加密貨幣詐騙。這些詐騙通常通過線上虛假戀愛關係誘騙受害者授權訪問其資金。美國特勤局官員表示，該行動將近乎實時地識別和瓦解這些詐騙，阻止犯罪分子進一步獲利。英國方面表示，此類詐騙日益複雜，該行動旨在通過早期預警和保護資產來保護公眾。此次合作是在加拿大當局於 2024 年發起的"Atlas 行動"基礎上展開。據 Chainalysis 報告，去年僅加密犯罪就造成超 170 億美元損失。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Chainalysis 最新報告顯示，2025 年與制裁相關的加密非法活動激增，受制裁實體接收的加密貨幣至少達 1,040 億美元，較 2024 年激增 700%，推動全年非法鏈上交易總額達 1,540 億美元。俄羅斯、伊朗和朝鮮等受美歐制裁的國家正將加密貨幣融入國家金融戰略以規避傳統銀行系統。報告特別指出，與盧布掛鉤的穩定幣 A7A5 是受制裁俄羅斯企業的主要通道，在不到一年內處理了 933 億美元交易，充當受制裁俄企進行跨境貿易的結算軌道。該代幣與 Grinex 和 Meer 兩家交易所關聯，在被美歐制裁前處理了數十億美元交易。A7A5 還提供"即時兌換"服務，可將代幣轉換為主流美元穩定幣且幾乎不進行 KYC 檢查，迄今已處理超 22 億美元交易，有效讓受制裁實體進入更廣泛的加密經濟。伊朗伊斯蘭革命衛隊關聯地址占伊朗服務接收價值的 50% 以上，轉移超 30 億美元資金。朝鮮仍是最大的網絡盜竊行為體，2025 年竊取超 20 億美元加密貨幣。穩定幣目前約占非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 稱，伊朗的加密貨幣生態系統在 2025 年將達到 77.8 億美元，增速超過上一年。伊朗於 2019 年將加密貨幣挖礦合法化，允許獲得許可的運營商使用補貼電力，並將挖到的比特幣出售給中央銀行。近年的估計表明，伊朗在全球比特幣挖礦算力中所占份額在 2% 到 5% 之間。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）作為該國的主要軍事力量，此後不斷深化其在加密貨幣領域的影響力。Chainalysis 估計，2025 年第四季度，與 IRGC 相關的地址占伊朗加密貨幣總流入量的 50% 以上，去年收到的金額超過 30 億美元。Elliptic 的另一項分析發現，伊朗中央銀行在 2025 年至少積累了 5.07 億美元的 USDT，這可能有助於穩定里亞爾匯率並促進貿易。但這一努力基本失敗，數據顯示里亞爾對美元的匯率已貶值超過 96%。與此同時，普通伊朗民眾開始轉向比特幣。在最近的抗議活動和網絡中斷期間，從本地交易所提現到個人錢包的比特幣數量急劇上升。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 報導，區塊鏈取證公司 Chainalysis 發佈報告表示，2025 年中文網絡約占加密貨幣洗錢活動總額 820 億美元的 20%，這些網絡主要在 Telegram 和相關的"擔保"平台上運行。僅在 2025 年，中文洗錢網絡就處理了超過 160 億美元的資金，相當於每天約 4400 萬美元，涉及約 1800 個活躍錢包。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣分析公司 Chainalysis 在其最新報告中稱，2025 年因詐騙和欺詐造成的加密貨幣損失可能高達 170 億美元。其中，冒充他人詐騙這一項實現 1400% 的同比增長，而人工智慧輔助詐騙比傳統詐騙的利潤高出 4.5 倍。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 發布研報顯示，2025 年，其追蹤到國家在加密貨幣領域的活動顯著增加，非法組織如今運營著大規模的鏈上基礎設施，幫助跨國犯罪網絡獲取商品和服務，並洗白其非法所得的加密貨幣。數據顯示，2025 年非法加密貨幣交易至少達到了 1540 億美元。這比上年增長了 162%，主要原因是受制裁實體收到的金額激增了 694%。但即使受制裁實體收到的金額與上年持平，2025 年仍將是加密貨幣犯罪創紀錄的一年，因為大多數非法犯罪類別的活動都有所增加。此外，穩定幣在非法交易領域佔據主導地位，目前佔所有非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在《2025 加密貨幣採用指數報告》中指出，2024 年 7 月至 2025 年 6 月期間，比特幣吸引超過 1.2 萬億美元法幣資金，穩居法幣入場加密市場的首選資產。以太坊同期吸金約 7240 億美元，Layer 1 公鏈代幣與穩定幣分別為 5640 億美元與 4970 億美元，位列第三與第四。

ChainCatcher 消息，据 DLnews 報導，Chainalysis 公開回應幣安使用其數據的犯罪分析報告。幣安 11 月聲稱，根據 Chainalysis 數據，頭部交易所僅 0.018% 至 0.023% 交易量與非法錢包直接相關，且幣安表現優於市場。但 Chainalysis 澄清，該分析未涵蓋所有非法活動類別(如勒索軟體、黑客竊取)，且僅計算"直接接觸"，未包含通過個人錢包中轉的資金。此類"轉移錢包"策略廣泛被加密貨幣犯罪分子用於掩蓋蹤跡。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 稱，美國財政部 OFAC 指定多名朝鮮相關個人與實體，涉及洗錢網絡犯罪收益和 IT 外包資金；名單包括萬景台計算機技術公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及與朝鮮銀行 Cheil Credit Bank 關聯的 54 個數字貨幣地址（該行已於 2017 年 9 月被制裁）。此次指定與上月美國財政部 MSMT 關於朝鮮網絡行動報告結論一致，並發布防範建議與關鍵要點。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 發布的《2025 加密地理報告》，歐洲整體加密交易額在 2024 年中期回調後，於同年 12 月觸及峰值 2340 億美元，並延續至 2025 年上半年，顯示出機構活躍與零售普及並行的成熟市場格局。報告顯示，俄羅斯以 3763 億美元交易額躍居歐洲首位，其次為英國（2732 億美元）與德國（2194 億美元）；德國年增 54%，受益於 MiCA 監管落地與金融機構入場。波蘭、烏克蘭分別以 51%、52% 增長，凸顯民間匯款與草根採用的活躍度。MiCA 實施十個月來推動了歐洲從碎片化監管向統一框架過渡。Circle 發行的歐元穩定幣 EURC 在此期間增長 2727%，取代 USDT 成為主流受監管穩定幣。歐洲證券及市場管理局（ESMA）目前已登記 15 家電子貨幣代幣發行商，共管理 25 種單幣種穩定幣。報告指出，歐洲市場出現"體量越大、增長越快"的反常特徵，表明加密生態正處於 S 曲線加速階段，網絡效應推動成熟市場持續擴張。英國市場則轉向 DeFi 平台，零售資金流向 DEX，而機構仍偏好中心化交易場所。總體而言，歐洲加密生態正進入監管與創新並進的新階段：MiCA 催生穩定幣本地化，DeFi 使用率激增，機構參與深化，使歐洲在全球加密體系中的地位持續上升。

ChainCatcher 消息，加密基金 C1 Fund 宣布已購買區塊鏈數據和合規安全平台 Chainalysis 公司股權，但暫未披露具體購買金額和股權比例等信息。據悉 C1 Fund 此前已宣布公開募股 6000 萬美元，擬加大在數字資產科技領域裡的投資，並且購買了 Ripple 股權。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國總統特朗普引領全球推動利用從犯罪分子手中沒收的資產建立戰略加密貨幣儲備。Chainalysis Inc. 研究顯示，與非法活動相關、且"在鏈上"並處於執法部門可及範圍內的加密貨幣資產已超 750 億美元。其首席執行官 Jonathan Levin 稱，這提升了資產沒收潛力，改變了各國看法。Chainalysis 發現，2025 年非法實體鏈上餘額近 150 億美元，下游錢包（至少 10% 資金來自犯罪）持有的超 600 億美元。暗網市場管理者和供應商控制的加密貨幣超 400 億美元，非法行為者直接持有的 150 億美元中，比特幣約占 75%，加上以太坊和穩定幣，較五年前激增 359%，下游錢包類似，暗網相關錢包複合年增長率超 200%。不過，當局能否獲得這 750 億美元存疑，儘管近年來執法部門打擊加密貨幣犯罪的力度顯著加大，但識別、追蹤和沒收犯罪分子數字資產所需的技能、國際合作和資金仍然是一個難題。

ChainCatcher 消息，幣安披露，2024 年 6 月，在幣安、Chainalysis 和其他行業合作夥伴支持的多方利益相關者調查後，亞太地區執法部門凍結了近 5000 萬美元的非法資金。當年案件中，Chainalysis 調查團隊運用區塊鏈分析技術，追蹤到與東南亞另一活躍詐騙網絡相關的資金流向。他們追蹤了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月間數十名受害者的交易，鎖定一系列由騙子控制的整合錢包。犯罪分子將資金集中到主錢包，經中間地址分配至五個最終錢包，共持有近 4700 萬美元 USDT。為延長詐騙，騙子還會返還少量資金。亞太執法部門獲情報後，指示穩定幣發行者於 6 月凍結資金，調查人員迅速行動，阻止了非法所得的兌換。

ChainCatcher 消息，据加密記者 Eleanor Terrett 披露，美國參議院銀行委員會計劃於下週三（7 月 9 日）北京時間 22:00 舉行全體聽證會，重點討論市場結構問題。目前確認的參與者包括：Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席執行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席執行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合夥人 Dan Robinson。

ChainCatcher 消息，据華盛頓郵報報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 最新數據顯示，美國政府持有的前 20 種加密貨幣資產總值約為 209 億美元，其中比特幣占 204 億美元，其他數字資產約為 4.93 億美元。這些資產主要來自執法部門對犯罪所得的查封。今年 3 月，特朗普簽署行政命令設立"戰略比特幣儲備"和"美國數字資產儲備"兩個國家級加密貨幣儲備庫。美國財政部已與加密貨幣交易所 Coinbase 簽訂為期 5 年的托管和交易服務合同，負責管理這些數字資產。