インサイダー取引者

Onchain Lensの監視によると、APEが短期間で110％以上上昇したことで、疑わしいインサイダー取引者が同時にロングとショートのポジションを構築し、227万ドル以上の利益を上げました。オンチェーンデータによると、そのアドレスは最初に75枚のETH（約17.4万ドル）を保証金として預け入れ、APEのロングとショートのポジションをそれぞれ開設しました。その後、HyperLiquidプラットフォームで1,027枚のETH（約237万ドル）を購入し、出金を完了しました。さらに、オンチェーンで追加で26枚のETHを購入し、合計で1,053枚のETHを取得し、最終的に978枚のETHの利益を実現しました。これは約227万ドルに相当します。この操作はタイミングの正確さと異常な利益により、コミュニティでインサイダー取引に対する広範な疑念を引き起こしました。

イスラエルの検察は、その後、予備役の軍人と民間人が軍事機密情報を利用してPolymarketで賭けを行ったと指摘しました。Rundeepは1ヶ月以上取引を行っておらず、この事件に関連している可能性があります。

据链上分析师 Andrew 10 GWEI (@Andrey_10gwei) 分析，在 Polymarket プラットフォーム上因提前賭けたベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロの辞任予測で利益を得た40万ドルのトレーダー、その資金源は World Liberty Finance (WLFI) の共同創設者スティーブン・チャールズ・ウィトコフと疑われる関連がある。チェーン上の分析によると、Polymarket アカウントに資金を注入したウォレットの一つ（2i7HJJ...）は、1月1日 23:53 UTC に Coinbase から252.39 SOLを受け取った。そして、その約23時間前、1月1日 00:48 UTC に、STVLU.SOL（アドレス BCcTrxcow...）という名前のウォレットが Coinbase に252.91 SOLを預け入れた。この2つの金額は99%の一致率を示している。この STVLU.SOL ウォレットは StCharles.SOL ドメイン名に登録されており、その初期資金源は Solhundred.sol というドメイン名のウォレットであり、この Solhundred.sol ウォレットと別のドメイン名 StevenCharles.sol のウォレットとの間には1100万ドルの取引が行われており、後者は World Liberty Finance (WLFI) の共同創設者スティーブン・チャールズ・ウィトコフを指していると疑われている。さらに、Polymarket の利益資金が Coinbase に引き出された後、3-4時間以内に、17万ドル相当の Fartcoin が STVLU.sol ウォレットに転送された。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視によれば、今朝 BTC が 11 万ドルに反発した際、疑わしいインサイダー取引者 @qwatio に関連するアドレスが 166.66 BTC を強制的に減少させ、22.3 万ドルの損失を被ったとのことです。現在の残りポジションはまだ 138.4 万ドルの浮損を抱えています：BTC 40x ショートポジション：ポジション 1200 BTC（1.31 億ドル）、オープン価格 108,855.4 ドル、清算価格 110,393.4 ドル；XRP 20x ショートポジション：オープン価格 2.71 ドル、清算価格 3.04 ドル。

ChainCatcher のメッセージ、 @ai_9684xtpa が監視、"インサイダー巨大クジラ" @qwatio が 1 時間半前に Hyperliquid に 3.3 万 USDC の保証金を入金し、その後 XPL で 3 倍のショートポジションを開設、ポジションは 20000 枚、エントリー価格は 0.5768 ドル。以前の情報では、@qwatio は 8 月 7 日に ETH のショートポジションを開設し、半年間で 300 万ドルの元本から 2900 万ドルの利益を上げ、最終的に元本と利息を全て失った。

ChainCatcher のメッセージによると、EmberCN の監視で、「インサイダー取引者」@qwatio が20分前に半分の BTC ショートポジションを損切りし、2600 万ドルの利益を吐き出した後、その元本は200 万ドルの損失となり、残りは最後の100 万ドルとなっています。現在、@qwatio は6250 万ドルの価値の BTC ショートポジションを保持しており、清算価格は115368ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト Onchain Lens の監視により、「インサイダー取引者」falllling（@qwatio）のビットコイン 40 倍レバレッジ、イーサリアム 25 倍レバレッジ、SOL 20 倍レバレッジおよび XRP 20 倍レバレッジのショートポジションが一部清算されました。このトレーダーは前日に 1200 万ドルの浮利益を得ていましたが、現在の浮利益は 130 万ドルに減少しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視で、「インサイダー取引者」@qwatio は本日 ETH のショートポジションを増やし、正確な数字で XRP と SOL の 20 倍レバレッジのショートポジションを開設しました。現在、彼の全てのショートポジションの浮遊利益は 826 万ドルに拡大しています。具体的なショートポジションは以下の通りです：BTC（40 倍レバレッジ）：1,111.11 枚 BTC、価値 1.255 億ドル；ETH（25 倍レバレッジ）：22,222.22 枚 ETH、価値 7677 万ドル；XRP（20 倍レバレッジ）：3,333,333 枚 XRP、価値 945 万ドル；SOL（20 倍レバレッジ）：44,444.44 枚 SOL、価値 717 万ドル。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の報告では、巨鯨 @qwatio の価値 3.34 億ドルの巨額なショートポジションがわずか 3 時間で全て清算され、1743 枚の BTC（2.11 億ドル）、33743 枚の ETH（1.023 億ドル）、および 1500 万枚の FARTCOIN（2060 万ドル）が含まれています。彼のウォレット（0x916E）は現在、累積損失が約 2584 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、「インサイダー取引者」@qwatio が約1時間半の間に大規模な清算に遭い、そのショートポジションが強制決済され、2.1億ドルとなりました。現在のポジションは5800万ドルのみで、マージン残高は158万ドルに減少しています。以前の2600万ドルの利益はほぼ戻され、前回のショートで1627万ドルの損失を出し、今回再度846万ドルの損失を被っています。さらに、「インサイダー巨大クジラ」は残りのマージンをすべてBTCのショートポジションに移し、そのBTCショートのコスト価格を121,176ドルに引き上げました。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視で、「インサイダー取引者」@qwatio が Hyperliquid での 40 倍レバレッジの BTC 空売り、25 倍レバレッジの ETH 空売りが全ポジション清算を引き起こし、単一の損失は 1789 万ドルに達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の監視で、「インサイダー取引者」が開設した 40 倍の BTC 空売りと 25 倍の ETH 空売りが再び一部清算に遭い、現在までにこの空売りは 1689 万ドルの損失を出しており、総損失は 1570 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、「インサイダー取引者」qwatio のショートポジションが再び清算を引き起こしました。今回の 1628 万ドルのショートポジションの開設保証金は現在 80 万ドルしか残っておらず、今回のショートは 1548 万ドルの損失を出しています。現在、彼の何度も清算された残余ポジションは約 4734 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa が監視したところ、"インサイダー取引者"が半時間前に再び 43.19 BTC を追加購入し、価値は 470 万ドルで、ポジション状況は以下の通りです。BTC 40x ショートポジション：保有量 216.07 BTC、価値 2356 万ドル、エントリー価格 107,380.1 ドル；ETH 25x ショートポジション：保有量 4446.81 ETH、価値 1139 万ドル、エントリー価格 2452.03 ドル；得た資金費を考慮すると、現在の浮損は 58 万ドルのみです。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、7月3日に「インサイダー取引者」と呼ばれる @qwatio の空売りポジションがさらに4100万ドル清算されたとのことです。彼は今回、2.5億のBTCとETHで空売りポジションを再度追加し、再び1.6億ドルに清算されました。報告によると、彼は今回1628万ドルの証拠金で空売りを行い、現在は316万ドルしか残っていません。つまり、すでに何度も清算されて1312万ドルの損失を被ったことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、5 月末に James Wynn と共に対抗ポジションのショートを開設した「インサイダー取引者」（AKA、証拠は確実ではない）アドレスが、5 時間前に再度 BTC のショートポジションを追加したとのことです。このアドレスの 40 倍の BTC ショートポジションは 5 月 21 日に開設され、730 万 USDC を証拠金として 40 BTC をショートしました。開設価格は 107,192 ドルでした。その後、BTC は上昇を始め、ショートポジションは継続的に清算されましたが、常にポジションを閉じることはありませんでした。5 時間前に再度 497 万ドルの資金を Hyperliquid に移動し、ショートポジションを追加しました。現在、そのポジションの価値は 1.15 億ドルです。開設価格は 107,766 ドル、清算価格は 110,826 ドルですが、このポジションは合計で 1,227 万ドルの証拠金を使用しており、現在のポジションの純資産は 916 万ドルで、現在も 311 万ドルの含み損を抱えています。