グレー・デジタル・キャピタル・マネジメント株式会社

据彭博社报道，美国检察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策划了一起欺诈计划，该计划通过虚假宣传筹集了逾 4200 万美元资金，其目标对象是聊天应用 Discord 平台上的个人用户，同时声称将资金投资于传统金融和加密货币领域。彼は大部分の資金を投資家の引き出し、贅沢品の宝石購入、クレジットカードの返済に使用し、さらにフィンテック企業に対して虚偽の情報を提供し、80万ドルの信用を得て個人的な支出に充てました。2022年5月から2024年10月にかけて、Gauvinらは投資家を誘い、Gray Digital Capital Management Inc.およびそのファンドGray Fundへの投資を促し、顧客に「TradFiとDeFiを融合させた」ファンドへの投資機会を提供すると主張しました。彼は自身の資格や会社の資産パフォーマンスを虚偽報告し、改ざんされた口座明細書を提示し、Gray Fundのリターン率が4384%に達すると主張しました。関係当局は水曜日にイギリスでGauvinを逮捕しました。現在、彼の個人弁護士はすぐには特定できていません。アメリカ証券取引委員会（SEC）も同様の証券詐欺の告発を行い、規制当局が調査を開始した際、Gauvinも虚偽の情報を提供し、偽の書類を提出していたと述べています。