検察

フランス国家反組織犯罪検察院（Pnaco）は、暗号通貨に関わる誘拐および違法拘禁事件が持続的に急増していると述べており、現在調査中の12件の関連事件のうち、88人が起訴されており、その中には10人以上の未成年者が含まれ、さらに75人が勾留されています。検察のデータによると、2023年以降、フランスの法執行機関は135件のこのような事件を記録しており、2024年には18件、2025年には67件に増加し、2026年の現在までに47件に達しています。事件の多くは暴力的な誘拐、身代金の恐喝、被害者に暗号資産を移転させる強制を含んでいます。検察は、一部の容疑者が異なる事件に何度も登場していることから、背後に構造化された犯罪ネットワークが形成されていることを示していると指摘しています。以前、Ledgerの共同創設者であるDavid Ballandが誘拐された事件も、フランスの暗号業界における安全リスクの増大の重要な兆候と見なされています。

韓国のNews1によると、フィリピンで逮捕された韓国の「麻薬王」パク・ワンリョル（音訳）は、韓国の麻薬犯罪政府共同捜査本部に移送され、当局は彼の隠匿資金およびビットコイン取引記録の追及に重点を置き、関連する共犯者の逮捕に着手する。パク・ワンリョルは、2019年11月から2024年7月の間に、韓国国内に麻薬を密輸し販売したとして告発されており、確認された犯罪収益は約680億ウォンで、さらに約640億ウォン相当のメタンフェタミン（12.7キログラム）などの麻薬が密輸途中で押収され、合計で約1310億ウォンの規模に関与している。外部からは、上記の金額が彼の長期的な経営規模と一致しないと見なされているため、捜査本部は彼の隠匿資産を重点的に調査する予定である。パク・ワンリョルは、無折の預金およびビットコインウォレットを通じて麻薬販売の代金を受け取っており、当局は関与するビットコインウォレットのオンチェーン取引記録の分析を計画している。

ロイター通信の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）と司法省（DOJ）は、イリノイ州知事および州検事総長に対して訴訟を提起し、法律の権限を超えて予測市場を規制しようとしたと非難しています。両機関は、イリノイ州の関連規制措置は無効であると述べており、州政府には連邦規制の予測市場を管轄する権限がないとしています。訴訟は、地方政府の越権的介入から革新的な金融ツールを保護することを強調しています。

Decrypt の報道によると、アメリカのコネチカット州連邦検察官事務所は、60 万ドル以上の暗号通貨を回収し押収したと発表しました。これは、Ledger ハードウェアウォレットのユーザーがフィッシング詐欺に遭い、「Ledger セキュリティとコンプライアンス」を名乗る手紙に誘導され、いわゆる安全チェックを実行した結果、約 23.4 万ドルの暗号資産が盗まれたことによるものです。FBI と州警察は資金の流れを追跡し、約 60 万ドルの USDT を押収し、民事没収訴訟を提起しました。資金の出所が電信詐欺とマネーロンダリングに関与しているとされています。これはハードウェアウォレットユーザーを対象とした一連のフィッシング事件の一つであり、詐欺師は会社のロゴ、ホログラム、QR コードを含む実体の郵送手紙を利用して、詐欺の信頼性を高めています。類似の事件は Ledger や Trezor などのメーカーにも影響を及ぼし、データ漏洩や第三者サービスの脆弱性に伴い、継続的なフィッシング攻撃を引き起こしています。

CNNの報道によると、アメリカ・マンハッタンの連邦検察官が、予測市場で高額な利益を得た一部の賭けが、インサイダー取引やその他の法律に違反しているかどうかを調査しています。関係者によると、アメリカ・ニューヨーク南区検察官事務所の証券および商品詐欺部門の責任者が、最近Polymarketの代表者と会合を持ち、現行法をこの急成長している業界における不正行為にどのように適用するかについて議論したとのことです。アメリカ司法省は、注目を集める高収益の賭けに焦点を当てており、これはこの業界に対する規制の強化を示しています。過去1年間、予測市場業界は連邦の規制が比較的限られている中で急速に拡大しています。

CoinDesk の報道によると、連邦検察官は裁判官に対して、FTX 創設者 Sam Bankman-Fried が刑務所から送られたと主張する手紙の真実性に疑問を呈する文書を提出しました。検察官は、その手紙が実際には Palo Alto または Menlo Park 地域から FedEx で送られたものであり、彼がいる連邦刑務所 Terminal Island とは一致しないこと、手紙が彼のいる連邦刑務所を州立施設として誤って記載していること、また手書きのサインではなくタイプされたサインが使用されていることが、連邦刑務所が私的な宅配便を使用して手紙を送ることを禁止している規則に違反していると指摘しました。検察官は SBF またはその関連者が文書を偽造したと直接的に非難してはいませんが、上記の不一致が手紙の出所に対する合理的な疑念を引き起こすのに十分であり、彼の再審請求における関連証拠の信頼性に影響を与えると述べています。SBF は現在、詐欺および共謀罪で 25 年の懲役刑を言い渡されており、再審を積極的に求めていますが、控訴裁判官は彼の主張に対して明らかな疑念を示しています。

最近、中国湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が法に基づいて提起した、犯罪収益の隠蔽・隠匿に関する事件の一審判決が下されました。茅台酒の取引を隠れ蓑にし、仮想通貨を通路とする新型のマネーロンダリングのチェーンが完全に断たれ、関与した金額は684万元を超え、8名の被告人全員が有罪判決を受けました。このグループは役割分担が明確で、隠蔽性が高いです。陳某は海外の暗号通信ソフトを通じて上流と接続し、電信詐欺の不正資金を受け取り、「U商」と連絡を取り仮想通貨の交換を行いました；謝某は犯行道具を提供し、資金の明細を統計しました；黄某は茅台酒の売買を口実にし、実際の取引の外殻で不正資金の移転の軌跡を隠しました；残りのメンバーはそれぞれ資金の決済や情報の伝達を支援しました。このグループは偽の茅台酒取引を「洗浄」段階として利用し、海外の詐欺による不正資金を合法的な営業収入に偽装し、仮想通貨に交換して上流に返還し、毎回「洗浄」するごとに8%の不法手数料を抽取しました。2023年12月、被害者の一人が通報したことで、この名酒取引の下に隠れていた黒灰産業チェーンが浮上しました。事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、公安機関に近2000万元の資金の流れと膨大な電子データを整理させ、全チェーンの打撃と全要素の証拠収集を実現しました。最終的に、裁判所は犯罪収益の隠蔽・隠匿罪により、謝某ら7名の主従犯に対して2年から6年の実刑を言い渡しました；情状が比較的軽い梁某某には、1年の実刑と1年の執行猶予が言い渡されました。

据彭博社报道，美国检方表示，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 请求重审的申请应被驳回，因为他未能证明自己的定罪存在不公。SBF 在陪审团于 2023 年认定他在 FTX 加密货币交易平台倒闭事件中犯有欺诈和共谋罪后，正在服 25 年监禁。

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。検察は、被害者が2024年末から「誤送信」などの方法で声をかけられ、相手がWhatsAppやTelegramなどを通じて関係を築いた後、実物の金に裏付けられた独占的なEthereumプロジェクトへの投資を誘導されたと述べています。実際の操作では、被害者はETHを中間ウォレットに転送するよう求められ、その後USDTに交換され、非管理ウォレットに転送され、資金の出所と帰属を隠すために使用されました。

米国マサチューセッツ州連邦検察官事務所によると、同事務所は民事没収訴訟を提起し、約344.4万USDT（約344.4万ドル相当）の回収を目指しています。これらの資産は、オンライン投資詐欺およびマネーロンダリング計画の収益であるとされています。この事件には、少なくとも4人の被害者が関与しており、マサチューセッツ州の住民2人、ユタ州の住民1人、サウスカロライナ州の住民1人が含まれています。詐欺師は、SMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号通信アプリを通じて、被害者に見せかけの誤送信メッセージを送り、接触を図ります。その後、被害者に対して、実物の金に裏付けられたEthereum投資機会への投資を誘導します。被害者はETHを購入し、詐欺師が管理する中間ウォレットに送金するよう求められ、詐欺師はその後ETHをUSDTに変換し、非管理型ウォレットに移して資金を盗みます。

据 The Block 报道，韩国光州地方检察院将 320.8 枚比特币出售，所得 316 亿韩元（约 2150 万美元）上缴国库。该批比特币原系突击查处一非法赌博平台后没收，因官员遭钓鱼攻击而被盗，直至今年 2 月黑客主动归还。检方随即分 11 天（2 月 24 日至 3 月 6 日）批量出售。目前黑客仍在逃，调查持续进行。

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。調査によると、この事件は2024年秋に始まりました。被害者はデーティングアプリで自称「リンダ・ブラウン」と名乗る容疑者と知り合い、数週間のやり取りの後、いわゆる「暗号通貨投資」に参加するように誘導されました。被害者は容疑者またはその共犯者が管理するウォレットに資金を送金し、出金を試みるまで詐欺に遭っていることに気づきませんでした。検察は、盗まれた資金が複数のウォレットを経由して流通し、USDTに交換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと述べています。

据 The Block 报道，商品期货交易委员会 (CFTC) 主席 Michael Selig 宣布任命 David Miller 为该机构执法部门负责人。Miller 曾担任联邦检察官，并在私营部门有丰富的数字资产案件经验。此任命正值 CFTC 准备在加密货币行业监管中扮演更重要角色之际。Miller 表示："我很荣幸能在这个激动人心的变革时期加入 CFTC。"Selig 强调 Miller 将专注于"打击欺诈、滥用和操纵行为，而非制定政策"。

アメリカ合衆国マサチューセッツ州の連邦検察官は、327,829.720952枚のUSDT（約32.7万ドル）を回収するための民事没収訴訟を提起しました。この資金は、デーティングアプリを通じて実施された暗号通貨詐欺に関連しているとされています。検察は、事件の調査が2024年秋に始まり、当局がマサチューセッツ州の住民が「ネット恋愛詐欺」事件に巻き込まれている疑いがあることを発見したと述べています。容疑者は「Linda Brown」という名前で、被害者と数週間の関係を築いた後、暗号投資の機会があると主張し、相手に送金を促しました。検察によれば、容疑者は「合法的な投資」を装い、実際には被害者を騙して自分または共謀者が管理するウォレットアドレスに資金を移させました。被害者は出金を試みて失敗した後に、その投資が詐欺であることに気づきました。法執行機関は、盗まれた資金が複数の暗号ウォレットを通じて移動され、その後USDTに変換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと指摘しています。この事件が発生する中、アメリカの規制当局は「恋愛型暗号詐欺」に対する警告を強化しています。以前、オハイオ州連邦検察官事務所はバレンタインデー前に「Cupid Doesn't Ask for Crypto」というタイトルの警告を発表し、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングプラットフォームを通じて実施される恋愛投資詐欺に対する警戒を呼びかけました。

CFTC の議長は、前連邦検察官および民間弁護士の David Miller を同機関の執行部門のリーダーに任命しました。David Miller は以前、Greenberg Traurig および Morgan Lewis の訴訟パートナーを務めており、商品、証券、デジタル資産、国家安全保障の分野に特化しており、ニューヨーク南地区でアシスタントアメリカ合衆国検察官を務めた経験があります。Michael Selig は、David Miller が政策の策定ではなく、詐欺、乱用、操作行為の撲滅に専念することになると述べています。現在、ワシントンの立法者たちは CFTC に対して、より広範な暗号業界の管轄権を付与することを推進しています。

据 Reuters 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，前检察官 David Miller 将成为该机构的首席执法官员。此举正值 CFTC 准备加强对加密货币和预测市场的监管之际。作为 CFTC 的新任执法主管，Miller 将负责领导该机构在数字资产领域的监管执法工作。

アメリカノースカロライナ東区検察官事務所は、6100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。これらの資金は、「ブタを殺す」暗号通貨投資詐欺に関連する暗号通貨アドレスに追跡されました。調査によると、犯罪者は通常、恋愛関係を築くことを口実にして被害者の信頼を得た後、暗号通貨取引によって高額な利益を得る専門技術を持っていると主張し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは虚構の高リターン投資ポートフォリオを表示し、被害者に投資を増やすように仕向けます。被害者が出金を試みると、詐欺師は「税金」や「手数料」を支払う必要があるという口実でさらに資金を搾取します。

据 The Block 报道，韓国検察は約2140万ドル相当のビットコイン（BTC）を回収した。これらの資産は昨年、保管から盗まれたものである。昨年12月、韓国検察は、以前にあるギャンブルプラットフォームに対する襲撃行動で押収したビットコインが行方不明になっていることを発見した。内部調査によると、今年8月に調査員がフィッシングサイトに誤ってアクセスし、復元用のフレーズを入力したため、ビットコインがハッカーに盗まれた。そのハッカーは火曜日に320.8枚のBTCを韓国の法執行機関が管理するウォレットに返還した。検察は、彼らが以前にそのハッカーのウォレットが中央集権型取引所での取引をブロックしており、ビットコインを現金化するのが難しくなっていると述べた。現在、ハッカーの身元はまだ特定されていない。検察は返還されたビットコインを地元の取引所に保管し、ハッカーの身元を引き続き追跡する。

CNNの報道によると、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズとマンハッタン地区検事アルビン・ブラッグを含む複数の検事が最近、連邦上院議員に共同で手紙を送り、アメリカのステーブルコイン規制法案「GENIUS Act」に深刻な欠陥があると批判し、詐欺の被害者を効果的に保護できず、ステーブルコイン発行者に「詐欺から利益を得る」ための法的保護を提供する可能性があると述べました。検事たちは手紙の中で、この法案がステーブルコインに銀行のような準備金要件を設けているにもかかわらず、盗まれた資金を被害者に返還することを企業に強制する条項が欠けていると非難し、この欠如が「ステーブルコイン発行者の大胆さを助長し、盗まれた資金を返還するのではなく、引き続き管理することを選択する際に法的保護を提供する」と指摘しました。手紙では、2つの主要な発行者の具体的な行動についても指摘しています。テザーは疑わしいUSDT取引を凍結する能力があるにもかかわらず、連邦法執行機関と協力する際にのみ個別に対応しているとされ、サークルは資金を凍結することに同意した場合でも、被害者に返還するのではなく保持する傾向があり、これらの基盤資産に投資することで利息を得ているため、法執行機関の要求を拒否する「明確な」経済的インセンティブを構成しているとされています。

据韓国メディア Ohmy News の報道によると、韓国の光州地方検察庁は最近、刑事事件により押収され保管されていた大量のビットコインを紛失した疑いがある。紛失したビットコインの具体的な数量はまだ公表されていないが、その価値は数千億ウォンに上るとされている。検察は内部調査を行っている。光州地方検察庁は、定期点検で金融資産に異常がないか確認している際に紛失を発見した。その際、彼らはモバイルストレージデバイス（USBメモリ）に保存されているビットコイン関連のパスワードをチェックしていた。検察の関係者は「私たちは、事件が押収されたビットコインの定期点検中に発生し、誤っていわゆる『偽の（詐欺）サイト』にアクセスしたことを理解しています。検察内部の議論では、紛失したビットコインの価値は700億ウォンに達するとのことです」と述べた。光州地方検察庁の一名の官僚は、メディアの問い合わせに対し「この件については確認できません」と答えた。