仮想通貨

武漢市公安局青山区分局のネットワーク安全隊の警官郭庭宇は、湖北省で初めての仮想通貨盗難事件の捜査に参加し、資金の流れを追跡し、偽のウォレットコードを分析するなどの方法で、1億円を超える資金が関与する盗難グループを特定し、全ての5人の容疑者を逮捕しました。このグループは、偽の仮想通貨ウォレットアプリを開発し、ユーザーにダウンロードを促して盗難を実行し、累計ダウンロード数は数万回に達しました。郭庭宇は、仮想通貨犯罪に関与する複数の事件の捜査にも参加しています。

香港の文匯報によると、香港警察は国境を越えた電話詐欺事件を解決したことを発表しました。犯罪グループは中国本土の官僚を偽装し、イギリスやオーストラリアで留学している中国本土の学生をターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するように」と要求し、香港に赴いて宝石店で何度も金の粒を「保証金」として購入させます。各回の金額は12万香港ドルを超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーがそれを受け取り、盗品を移転します。得られた金の粒は再び金塊に溶かされるか、現金や仮想通貨に交換されます。警察は現在、関連する事件を7件受理しており、総額約700万香港ドルが関与しており、単一の事件での最高損失は160万香港ドルに達しています。

中国人民銀行など8つの部門が共同で《金融商品ネットワークマーケティング管理方法》を発表し、2026年9月30日から施行される。これは金融商品ネットワークマーケティング活動を体系的に規範するものである。方法は、承認された金融機関およびその自営プラットフォーム、委託された第三者インターネットプラットフォームのみが金融商品ネットワークマーケティングを行うことができ、違法な資金調達、仮想通貨の発行取引、違法な外国為替保証金などの違法金融活動に対してネットワークマーケティングサービスを提供することを禁止している。方法は、マーケティング内容の真実性、リスクの開示、アルゴリズムの推薦、ポップアップ広告、アカウント名の命名、商標用語、協力モデル、データおよび個人情報の保護などについて詳細な要求を提起し、金融管理部門、ネットワーク信頼、電気通信および市場監視などの部門の監督分担と罰則措置を明確にしている。

香港警察は「AI量子取引」を名目に暗号通貨への投資を誘導する詐欺事件を明らかにし、1人の女性が約770万香港ドルを騙し取られた。詐欺師は「投資専門家」を装い、Telegramを通じて被害者に接触し、「量子取引」「AIアルゴリズム」を利用して安定した高収益を実現できると主張した。被害者は17回にわたり、電子財布から約770万香港ドル相当のUSDTとETHを指定されたアドレスに送金し、出金を試みた際に拒否されて初めて騙されたことに気づいた。香港警察は、暗号通貨は高収益の可能性があるが、高い変動性と高リスクも伴うと警告している。「AI操作」「量子確実利益」といった言葉は多くが詐欺の餌であり、一般市民は高いリターン、低リスク、低いハードルの「不可能な三角形」の罠に警戒すべきである。

香港警察は「AI量子取引」を名目に暗号通貨への投資を誘導する詐欺事件を明らかにし、1人の女性が約770万香港ドルを騙し取られた。詐欺師は「投資専門家」を装い、Telegramを通じて被害者に接触し、「量子取引」「AIアルゴリズム」を利用して安定した高収益を実現できると主張した。被害者は17回にわたり、電子財布から約770万香港ドル相当のUSDTとETHを指定されたアドレスに転送し、出金を試みた際に拒否されて初めて騙されたことに気づいた。香港警察は、暗号通貨は高い収益の可能性を持つが、高い変動性と高いリスクも伴うと警告している。「AI操作」「量子確実利益」といった言葉は多くが詐欺の餌であり、一般の人々は高いリターン、低リスク、低いハードルの「不可能三角」の罠に警戒すべきである。

中国浙江台州のネット警察は最近、「メタバース」「仮想通貨」を名目とした詐欺事件を報告しました。犯罪グループは、顔認証決済機器の普及を名目に、まずポイントシステムで集客し、その後投資家を誘導して自ら発行した「エアコイン」を購入させ、ロックアップ、価格操作、及び「コイン交換」の方法で資金を持続的に吸い上げ、最終的に130人以上の投資家から約3500万元を騙し取りました。裁判所は、被告人が不法占有を目的として詐欺を実施し、金額が特に巨額であると認定し、懲役10年及び罰金20万元を言い渡しました。

中国人民銀行韶関市分行は韶関市人民政府オフィスと共同で、「4·15」国民国家安全教育日を迎えるにあたり、仮想通貨のリスク警告を発表し、「高給でUのアルバイト」マネーロンダリング、「元本保証の高利回りでの仮想通貨投資」違法集資、「RWAデジタル文化観光ファンド」マルチ商法詐欺およびオフラインでの「倒コイン」間接的な外国為替取引の4つの典型的なケースを公表しました。規制は明確で、仮想通貨の交換、取引およびRWAトークン化活動はすべて違法な金融行為に該当します。「高収益、低リスク、確実に儲かる」と主張するプロジェクトのほとんどは詐欺です。一般の人々は一攫千金の幻想を捨て、仮想通貨関連の投資から離れ、合法的な金融チャネルを選択し、異常を発見した場合は迅速に警察に通報して損失を減らすべきです。

中国人民日報は「資本市場を混乱させる、財経系自媒体アカウントのこれらの乱象に警戒が必要」と題した記事を発表し、一部のアカウントが「百倍コイン」「コイン投資で月に百万稼ぐ」といった虚偽の利益情報を発信し、仮想通貨取引を誘導していることを指摘しました。記事は再び中央銀行など八つの部門の以前の通知を引用し、仮想通貨関連の業務活動は違法な金融活動に該当すると強調し、違法な仮想通貨取引に対して誘導や技術サービスを提供するアカウントやプラットフォームは違法行為に関与している可能性があり、金融の安全やマネーロンダリング対策に脅威を与える可能性があると指摘しました。

財新網の報道によると、助貸新規則が正式に施行され、消費者信用の需要が減速するなどの要因が重なり、2025年の第4四半期には多くの消費者貸付助貸プラットフォームが一致した動向を示しています：収益と貸付規模が前年同期比で減少し、純利益が大幅に減少しています。助貸業務が縮小期に入る中、各プラットフォームは「海外進出」や「暗号通貨への投資」といった第二の成長曲線を模索しています。報道によれば、楽信や宜人智科などのプラットフォームはすでに海外事業に取り組んでおり、東南アジアとラテンアメリカが主要な戦場となっています。維信金科はここ2年でブロックチェーン業界への継続的な投資を行っています。

甘粛省天水市秦州区人民法院は最近、仮想通貨に関わる現金引き出しの犯罪事件を審理しました。被告人は「高給アルバイト」として、詐欺による所得であることを知りながら、監視カメラの盲点を利用して7日間で39万元以上を何度も引き出し、その資金を仮想通貨に換えて上司に転送し、2.15万元の利益を得ました。法院は、被告人が犯罪所得の隠蔽・偽装罪を構成すると認定し、法に基づき懲役2年4ヶ月、罰金1万元を科し、違法所得の返還を命じました。裁判官は、オフラインでの現金引き出しが電信詐欺の不正資金を「洗浄」する重要な段階となっていることを指摘し、「アルバイト現金引き出し」や「高給日払い」などは詐欺の一環であることが多いため、一般市民は現金の代行受け取り、振込、資金移動の手助けなどの行為に警戒し、犯罪の共犯者にならないように注意すべきだと述べました。

中国の寧夏興慶法院は、仮想通貨委託投資に関する紛争案件を審理しました。原告の魏某某は被告の李某、胡某某に仮想通貨の投資を委託しましたが、資金が急に必要になり返還を求めましたが、返還されず「不当利得」で訴訟を起こしました。法院は審査の結果、案件の理由と実際の法律関係に偏差があることを発見し、法律リスクを説明し、当事者が委託契約関係の法律的性質を正しく理解するよう導きました。最終的に原告は胡某某に対する訴訟を撤回し、李某は投資元本を返還し、双方は和解に達しました。和解の中で、担当裁判官は原告に訴訟リスクを説明し、本件の基本的な法律関係は委託契約関係であるべきだと考えました。現存する証拠に基づき、不当利得を理由に訴訟を続けることは、高い敗訴リスクがあるとされました。もし今回敗訴した場合、原告は別途証拠を収集し、委託契約の紛争で再訴する必要があり、多大な時間と労力を要することになります。同時に、裁判官は被告側にも利害を分析しました：原告の現在の訴えは不当ですが、双方の間には実際の委託投資関係が存在し、原告が返還を求めることには相応の事実基盤があります。もし案件が委託契約の紛争訴訟に入った場合、証拠の状況に応じて、被告は返還責任を負う可能性が非常に高いです。裁判官は、最高裁の司法見解に基づき、仮想通貨の委託投資契約は無効契約（2017年9月4日以降に締結されたもの）であり、損失は過失の程度に応じて分担されることを注意喚起しました。投資者は法律関係を正確に選択し、権利を主張することで訴訟リスクを低減する必要があります。

澎湃新聞の報道によると、銀川市興慶区人民法院は最近、委託投資による仮想通貨に関する民商事紛争を審理した。原告は資金を被告に委託して仮想通貨投資を行い、投資金の返還を求めたが、返還されなかったため「不当利得」を理由に訴訟を起こした。担当裁判官は審査の結果、本件は実際には委託契約関係であると認定し、双方に訴訟リスクと法律上の利害を説明した。最終的に原告は一部被告に対する訴訟を取り下げ、別の被告が投資元本を返還することで、案件は調停によって円満に解決された。裁判官は同時に、最高人民法院の司法見解に基づき、2017年9月4日に中央銀行など7部門が発表した仮想通貨リスク公告後に締結された委託投資契約は、代理事項が違法であるため無効とされることを警告し、投資者は関連する法律リスクを慎重に評価すべきであると述べた。

平安天津滨海の公式アカウントによると、湖南省郴州市の警察は、仮想通貨に関する新しい投資詐欺事件を摘発し、7件の詐欺に関与する金の小包を押収し、310グラムの金を押収しました。警察は追跡調査を行い、押収されたこれらの宅配便がすべて不法者が投資運用を名目に、被害者を誘導してオフラインで金を購入させ、その後指定された住所に自ら送付させていたことを発見しました。詐欺によって得られた資金は、仮想通貨の交換や海外口座への送金などの方法で何度も流通していました。警察は、新しい投資詐欺の手法が新たな罠となっていることを警告しており、現在、関与した金は徐々に被害者に返還されており、事件はさらに捜査が進められています。

Cointelegraph の報道によると、アメリカのテキサス州の裁判所は、暗号開発者マイケル・ルウェレンが提起した訴訟を却下しました。ルウェレンは、彼が開発したソフトウェア Pharos（慈善クラウドファンディング活動への寄付に使用される）が、通貨送金法に違反することによって起訴されないことを宣言する判決を求めていました。アメリカの首席地区裁判官リード・オコナーは水曜日にこの事件を却下し、ルウェレンが信頼できる差し迫った起訴の脅威を証明できなかったと判断しました。ルウェレンは X プラットフォーム上で「今日、裁判所が私の訴訟を却下したことに失望しています」と述べました。裁判所の却下意見には、アメリカ司法省のメモも引用されており、このメモでは司法省が仮想通貨取引所、ミキシングサービス、またはオフラインウォレットに対して、最終ユーザーの行動や意図しない規制違反に基づいて起訴しないことを示しています。ルウェレンは「拘束力のない司法省のメモは、真の法的確実性の代わりにはなりません」と付け加えました。

人民日報の報道によると、中共中央办公厅と国務院办公厅は最近、「国有企業のリーダーの清廉な職務規定」を発表しました。その中で第七条は、国有企業のリーダーが権限や職務の影響を利用して私利を図ることを明確に禁止しています。具体的には以下の内容が含まれます：関連企業からの贈り物や金銭、仮想通貨などの財物を受け取ること；不公平な価格で不動産や車両を売買し、間接的に財物を受け取ること；他人に証券や先物に投資を委託し、出資せずに利益を得ること；匿名で株式を持つことや代持株式の形で権力と金銭の取引を行うこと；民間借貸などの金融活動を通じて大きなリターンを得ること；企業の内部情報や商業秘密を利用して私利を図ること；監視して盗むことや企業の財物を不法に占有すること；割引料、仲介手数料、報奨金などの財物を私的に受け取ることなど。違反者は規則や規律に基づき、法的に処理されます。

BBXデータによると、昨日、世界の上場企業は暗号資産の配置において「初期採用者」から「伝統産業の柱」への顕著なトレンドを示しました。核心データは以下の通りです：1億ドルの資金調達：HIVE Digital (TSX-V: $HIVE) は昨日、特定の増資を通じて1億ドルを調達したと発表しました。会社は、スウェーデンのデータセンターのグリーンエネルギーのアップグレードを支援することに加え、大部分の資金をビットコインの現物購入に使用し、「全額留保」の備蓄規律を維持することを明言しました。500枚の戦略的購入：メルカリ (TSE: 4385) は、日本最大の中古取引プラットフォームとして、昨日500枚のBTCの初回購入を完了したことを確認しました。メルカリは、これをプラットフォームのクロスボーダー決済の基盤流動性資産として使用する計画であり、日本の小売電子商取引の巨人が正式に暗号資産の時代に入ったことを示しています。5000万ドルの初回購入：Viking Holdings (NYSE: $VIK) の取締役会は、5000万ドルのビットコイン購入計画を承認しました。このクルーズ大手は、この措置がBTCのグローバル流動性を利用して、多国籍法定通貨決済による為替リスクをヘッジすることを目的としていると述べています。1億ドルの直接投資：Interactive Brokers (NASDAQ: $IBKR) は最新の財務報告を更新し、同社が自社の暗号資産の中で1億ドルの現金を直接ビットコインに変換したことを明らかにしました。これは顧客に提供するブローカー業務とは異なり、主流の証券会社がBTCを「企業レベルの資産」として信頼していることを示しています。

香港の文匯報によると、香港警察のネット犯罪科「守網者」は、仮想通貨詐欺事件を明らかにしました。ある66歳の退職者が2025年9月から3度にわたり「仮想通貨投資専門家」の詐欺に騙されました。最初に140万香港ドルを騙し取られた後、被害者は損失を取り戻すために別の「専門家」に60万香港ドルの保証金を支払い、その後、460万香港ドル相当の仮想通貨を指定口座に転送するよう誘導されました。詐欺師は入金後に連絡が取れなくなり、被害者は半年間で合計660万香港ドルの損失を被り、最終的に警察に助けを求めました。警察は、「必ず儲かる」といった投資やいわゆる「損失回収」サービスを軽信しないよう警告しています。連鎖詐欺を防ぐためです。