訴訟

Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、同社がニューヨーク州検事総長レティシア・ジェームズによる予測市場事業に関する訴訟を州裁判所から連邦裁判所に移したと述べ、事件は連邦法の観点からの争いであるとしています。この訴訟は、CoinbaseおよびGeminiの関連予測市場製品がニューヨーク州のギャンブル法に違反し、ユーザーが許可を得ずにスポーツ、エンターテインメント、選挙などのイベント取引に参加することを許可していると主張しています。一方、Coinbaseは予測市場はアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）によって統一的に規制されるべきであり、連邦レベルでの規制の認定を引き続き推進すると考えています。この事件は州と連邦の規制権限の分担に関わり、予測市場プラットフォームの規制フレームワークに重要な影響を与える可能性があります。

加密律所 Burwick Law はニューヨーク南区連邦地区裁判所（SDNY）で AI16Z と ELIZAOS の創設者 Walters ら被告に対して連邦集団訴訟を提起し、消費者保護法、虚偽広告、不当利得の違反を主張しています。法的文書によると、被告は Andreessen Horowitz（a16z）のブランドの評判を借用してプロジェクトを包装し、2024年10月24日に Solana 上で AI16Z トークンを発行し、その後 ELIZAOS に改名しました。訴状は、このプロジェクトが自律的に投資できる AI エージェントを持っていると主張しているが、実際には人間が操作しており、訴訟期間中には収入が発生していなかったと述べています。2025年1月2日、このトークンの価格は約2.47ドルの歴史的高値に達し、市場価値は260億ドルを超えましたが、その後大口の売却により価格が崩壊しました。オンチェーンデータによると、最も利益を上げたトレーダーは約3900万ドルの利益を実現しました。

Cointelegraph の報道によると、ステーブルコイン発行者 Circle は、攻撃事件で盗まれた資金を Drift Protocol に凍結しなかったため、アメリカのマサチューセッツ州地方裁判所で集団訴訟を起こされました。原告は、攻撃者が数時間以内に Circle のクロスチェーン転送プロトコル CCTP を通じて約 2.3 億ドルの USDC を Solana から Ethereum に転送したと主張し、Circle は介入しなかったとしています。訴訟は、Circle が侵占を助け、教唆し、過失があったと非難しています。暗号分析会社 Elliptic は、今回の攻撃が北朝鮮支援のハッカーに関連している可能性があると以前に疑っており、関連資金はその後 ETH に交換され、Tornado Cash を通じて移転されました。

Globenewswireによると、アメリカの法律事務所Bernstein Liebhardは、投資家を代表してナスダック上場の暗号通貨取引所Gemini Space Stationに対して証券詐欺の集団訴訟を提起したと発表しました。訴訟では、Geminiが招募説明書および関連する開示において、事業運営および展望について不実な表現を行ったと主張しており、特にそのコア暗号プラットフォーム事業の実行可能性を誇張した疑いがあります。投資家が主原告を希望する場合は、2026年5月18日までに申請を提出する必要があります。Bernstein Liebhardは、比較的有名な投資家関係の法律事務所であり、「インフルエンサー電商第一株」として知られる如涵、Apple、アジア信創などの企業に対して集団訴訟を提起したことがあります。

アメリカの法律事務所Gibbs Muraは、Drift Protocolの盗難事件に関して正式に集団訴訟の調査を開始したと発表しました。関与する資金規模は約2.8億から2.85億ドルです。報告によると、2.3億ドル以上のUSDCがCircleのクロスチェーン転送プロトコル（CCTP）を通じてイーサリアムに転送されました。Gibbs Muraは、Circleが資金を凍結する技術的能力を持っているにもかかわらず、今回の攻撃では凍結措置を講じなかったと考えています。現在、この法律事務所は、投資家がCircleの「適時の介入の欠如」「監視不足」「ステーブルコインの責任を果たさなかった」などに対して請求を行うことができるかどうかを評価しており、被害を受けたユーザーに訴訟への参加を呼びかけて資金回収を進めています。

PRNewswireによると、ビットコイン財庫会社Hyperscale Dataは、その子会社Ault Lending LLCおよびRiskOn Internationalが数年にわたる訴訟の和解金として約2,660万ドルを受け取ったと発表しました。関連する和解契約の具体的な条件は公開されていません。この現金の回収は、流動性をさらに改善することになります。また、Hyperscale Dataが公開した最新のデータによると、同社のビットコイン保有量は633.8609枚に増加しました。これには、完全子会社Sentinumが保有する586.6674枚のビットコイン（公開市場で約440.2341枚を取得し、ビットコインマイニング事業で約146.4333枚を獲得）と、別の子会社ACGが公開市場で約47.1935枚を購入したものが含まれています。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アリゾナ州、コネチカット州、イリノイ州に対して訴訟を提起し、商品取引法に基づいてイベント契約および予測市場に対する独占的管轄権を再確認し、3州がKalshiやPolymarketなどのプラットフォームを含む登録された指定契約市場を禁止、制限、または規制しようとする州レベルの規制措置を試みていると告発しました。CFTCは連邦裁判所に対し、州レベルの行動を無効と宣言し、各州が連邦法に適合する予測市場活動に干渉することを禁止するよう求めています。

金十データによると、イーロン・マスクはアメリカ証券取引委員会（SEC）に対し、裁判官に通知し、双方が公聴会に向かっていることを明らかにしました。これは、同規制機関がマスクが2022年にツイッターを買収する前にこのソーシャルメディアプラットフォームの投資家を欺いたとする問題を解決するためです。現地時間の水曜日にワシントン連邦裁判所に提出された共同の事件進展報告書が発表される中、双方の弁護士は和解に向けた交渉を行っていると述べてからわずか2週間しか経っていません。弁護士たちは新しい文書の中で、彼らとクライアントが代替的な紛争解決策について話し合ったことを示しています。文書には「双方は、現在の状況において、裁判所の代替的な紛争解決手続きやその他のいかなる形式の代替的な紛争解決方法もこの事件には有益ではないと考えています。」と記されています。マスクは最近、彼が4年前にツイッターを買収したことに関連する他の法的案件で挫折を経験しています。

ブルームバーグの報道によると、暗号取引所KuCoinの運営者Peken Globalは、米国商品先物取引委員会（CFTC）によって提起された民事訴訟を解決するために50万ドルを支払うことに同意しました。CFTCは、KuCoinが未登録のオフショアプラットフォームとして、米国居住者に対して違法に取引を許可したと主張しています。KuCoinは、指摘された内容を認めず、または否定せずに和解に達し、CFTCに登録せずに米国の顧客がプラットフォームにアクセスすることを禁止されました。CFTCは、米国の顧客がKuCoinに約1.1億ドルの取引手数料を生み出したと述べており、同社の協力と並行する刑事事件の没収を考慮して、違法に得た利益の返還を求めていません。

市場の情報によると、アメリカの連邦裁判官は、NVIDIAおよびそのCEOである黄仁勲に対する証券詐欺の集団訴訟の認証を承認しました。投資家は、NVIDIAが2017年から2018年の間にゲームGPUの収益に関連する暗号マイニングの実際の規模を隠蔽していたと主張しています。社内メールでは、幹部がNVIDIAの株が「関連する発言によって高値を維持している」と考えていたことが示されています。2018年11月、NVIDIAが暗号関連の売上の減少を公表した後、株価は2営業日で約28.5%下落しました。アメリカ証券取引委員会は2022年に、NVIDIAが暗号マイニングがそのビジネスに与える影響を開示しなかったため、550万ドルの罰金を科しました。この訴訟は2018年に提起され、2021年に却下された後に上訴が成功し、最高裁判所がNVIDIAの上訴を却下した後、現在は集団訴訟として進行中です。集団訴訟は2017年8月10日から2018年11月15日までの間にNVIDIAの株を購入した投資家を対象としており、案件会議は4月21日に開催される予定です。

Cointelegraph の報道によると、アメリカのテキサス州の裁判所は、暗号開発者マイケル・ルウェレンが提起した訴訟を却下しました。ルウェレンは、彼が開発したソフトウェア Pharos（慈善クラウドファンディング活動への寄付に使用される）が、通貨送金法に違反することによって起訴されないことを宣言する判決を求めていました。アメリカの首席地区裁判官リード・オコナーは水曜日にこの事件を却下し、ルウェレンが信頼できる差し迫った起訴の脅威を証明できなかったと判断しました。ルウェレンは X プラットフォーム上で「今日、裁判所が私の訴訟を却下したことに失望しています」と述べました。裁判所の却下意見には、アメリカ司法省のメモも引用されており、このメモでは司法省が仮想通貨取引所、ミキシングサービス、またはオフラインウォレットに対して、最終ユーザーの行動や意図しない規制違反に基づいて起訴しないことを示しています。ルウェレンは「拘束力のない司法省のメモは、真の法的確実性の代わりにはなりません」と付け加えました。

Jump Tradingは月曜日にTerraform Labsの破産信託責任者Todd Snyderが提起した訴訟に応じました。Snyderは昨年12月にJump Tradingおよびその複数の子会社と2人の幹部を訴え、市場操作、投資家への詐欺、自己取引などの行為を指摘し、40億ドルの賠償を求めています。Jump Tradingはその応答の中で、この訴訟はSnyderが2024年にTerraform Labsに対して米国証券取引委員会（SEC）が科した44億ドルの罰金から逃れるための「透明な試み」であると述べ、Snyderが「TerraformのSECおよびその債権者に対する責任を被告に転嫁することを目的とした一連の虚偽の主張をでっち上げた」と主張しました。Jump Tradingはまた、この訴訟が重要な詳細を欠いており、各被告の行動を具体的に示しておらず、違反行為が発生した場所も特定されておらず、訴訟時効を超えているため却下されるべきだと指摘しました。以前の法廷記録によると、2021年にUSTがドルにペッグを外れた際、Jump TradingはTerraform LabsがUSTのペッグを維持するのを支援し、USTを大量に購入してその価格を支えましたが、両社の幹部はこれを秘密にしていました。Terraform Labsの創設者Do Kwonは以前に2件の詐欺罪で15年の懲役刑を言い渡されています。

市場の情報によると、Circleは最近、複数の企業に属する16のホットウォレットのUSDC残高を凍結しました。この凍結は、詳細がまだ公開されていないアメリカの民事訴訟案件に起因しており、関連情報は影響を受けた企業の一つが直接ZachXBTに確認しました。ZachXBTは、これらの取引所、カジノ、外国為替などのビジネスに関与するウォレットは互いに明確な関連性がないと考え、Circleが凍結要求を十分に審査していないことに疑問を呈し、関連ウォレットはビジネス側が大量のユーザー取引を処理するために使用する運営ホットウォレットであり、凍結が日常の運営に影響を与えていると述べています。

ニューヨーク南区連邦裁判所の裁判官ルイス・カプランは、TradeAI/Stakx事件の被告が提出した訴訟取り下げの申し立てを却下し、この事件は引き続き進行することを決定しました。この事件は暗号通貨法律事務所のBurwick Lawによって提起され、複数の被告がNFTおよび暗号通貨投資プールを利用して、ポンジスキームに類似した詐欺計画を運営し、投資家に高額な利益を約束したとされています。現在、損失は2000万ドルを超えると推定され、事件の総規模は約4.4億ドルです。裁判所は、被告が司法管轄権、訴訟地、及び送達手続きに関して提出したすべての異議を却下しました。被告サイラス・アブラハムが送達手続きに技術的な欠陥があることを理由に応訴を拒否した件について、裁判官は明確に、訴訟手続きはかくれんぼのゲームではないと指摘し、アブラハムに対し、3月31日までに原告の法律事務所に現住所を開示するよう要求しました。そうしない場合、欠席判決およびさらなる制裁に直面することになります。裁判所はまた、正式な送達の締切を4月22日まで延長し、イーサリアムウォレット、電子メール、及びソーシャルメディアなどの代替手段による法的文書の送達を許可しました。

アメリカのニューヨーク南区地方裁判所の公式ウェブサイトによると、アメリカの暗号通貨取引所Gemini Space Station, Inc.（Gemini）およびその創設者タイラー・ウィンクルボス、キャメロン・ウィンクルボスなどの幹部が証券集団訴訟に直面しています。訴訟は、Geminiが2025年9月12日の新規公開株（IPO）関連の文書において重大な誤解を招く表現を含んでおり、コア暗号取引プラットフォームビジネスから予測市場中心の「Gemini 2.0」モデルに移行する計画を開示しなかったと指摘しています。訴訟文書はさらに、GeminiがIPO後の2026年2月に25%の人員削減を発表し、イギリス、EU、オーストラリア市場から撤退したことを指摘しています。また、同社の最高財務責任者ダン・チェン、最高執行責任者マーシャル・ビアード、最高法務責任者タイラー・ミードが最近退職したことも報告されています。Bitgetの市場データによると、Geminiの株価は現在6.3ドルで、28ドルの発行価格から77.5%下落しており、投資家は重大な損失を被っています。

ブルームバーグの報道によると、ある男性が離婚後に元妻に対して、彼の財布から2,323枚以上のビットコインを盗まれ、彼がアクセスできない場所に移されたと訴えています。関与する資産の価値は最大で1.8億ポンド（約2.38億ドル）に達します。原告のPing Fai Yuenは、この件についてロンドンの裁判所で元妻のFun Yung Liを訴えました。ロンドンの裁判所の判決文によれば、この訴訟が始まって以来、関与するビットコインの評価額は最大で1.8億ポンドに達したことがあります。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）主席の Mike Selig は X プラットフォームで予測市場 Kalshi を支持する投稿をしました。彼はアリゾナ州の総検察長が CFTC に登録されている取引所に対して予測市場に関連する刑事告発を行ったことについて、この行為は本質的に管轄権の争いであり、刑事訴訟に引き上げることは「完全に不適切」であると述べました。CFTC はこの事件の進展を注意深く見守っており、取るべき対応策を評価しています。以前の報道によると、アメリカアリゾナ州の総検察長 Kris Mayes は Kalshi に対して刑事訴訟を提起し、この予測市場プラットフォームが州の法律に違反して無許可のギャンブル業務を運営していると告発しました。

アメリカのアリゾナ州の総検察長Kris MayesはKalshiに対して刑事訴訟を提起し、次のように指摘しています。「Kalshiは自らを『予測市場』と称しているかもしれませんが、実際には違法なギャンブル活動を運営しており、アリゾナ州の選挙に対する賭けを受け入れています。この2つの行為はアリゾナ州の法律に違反しています。どの企業もどの法律を遵守するかを独自に決定する権利はありません。」Kalshiは現在、アメリカのオハイオ州やテネシー州などでも他の法律訴訟に直面しています。

マスクは X プラットフォームで投稿し、OpenAI に対する訴訟で賠償を受けた場合、すべての勝訴所得を慈善団体に寄付し、自身は一切利益を得ないと述べました。