詐欺損失

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのテキサス州ジャスパー郡の保安官が現地時間に切断工具を使用してビットコイン ATM を強制的に解体し、地元住民が詐欺に遭った 2.5 万ドルを取り戻そうとしました。被害者の家族は政府職員を装った詐欺に遭い、この機械を通じて詐欺師に送金しました。保安官のチャック・ハバードは、捜索令状に基づいて機械内の約 3.2 万ドルの現金を押収しましたが、詐欺師の位置はまだ特定できていないと認めました。この ATM の運営会社は Bitcoin Depot であり、事件はコミュニティで議論を引き起こし、法執行の妥当性に疑問を呈する意見もあります。保安官は、管轄区域の住民を対象とした詐欺行為に対抗するためにあらゆる資源を動員することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカのマサチューセッツ州控訴裁判所が未発表の判決で原告 Lourenco Garcia によるサンタンデール銀行に対する訴訟が却下されたことを確認しました。原告は、詐欺的な暗号プラットフォーム Coinegg に関連する暗号通貨詐欺での 750,000 ドル以上の損失について、サンタンデール銀行に責任を求めようとしていました。マサチューセッツ州控訴裁判所は、サンタンデール銀行が任意の取引を拒否または阻止することができる一方で、その義務はないと判断しました。また、原告自身が各取引を承認しており、銀行が契約条項や法的義務に違反したことはないとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカのモンタナ州は暗号通貨詐欺の急増に対応するため、デジタル資産の規制フレームワークを加速的に推進しています。州の証券および保険委員会のジェームズ・ブラウンは、連邦取引委員会のデータを引用し、2024年の全米の詐欺による損失が125億ドルに達し、前年同期比で25%の増加があったと述べています。その中で、高齢者層は人口比率が全米で第六位であるため、主要な被害者となっています。ブラウンは州議会で審議中の「ネットワークトークン規制法案」を支持しており、この提案は規制機関に対してブロックチェーン取引サービスプロバイダーに対する入場審査と継続的な監視を実施する権限を付与することを強調しています。「明確な権限と責任の境界を通じて経済の革新と消費者保護の協調的な発展を促進する」と述べています。法案が通過すれば、モンタナ州はアメリカで初めて体系的にオンチェーン取引主体を規制する司法管轄区となります。規制行動は三つのリスク領域に焦点を当てています：「ブタ殺し」ソーシャルエンジニアリング詐欺：2024年には州全体で15件の事件が報告され、関与金額は90万ドルを超え、詐欺者は偽の人間関係を利用して被害者を虚偽の取引プラットフォームに投資させています；銀行振込詐欺：暗号通貨のミキシングサービスを利用して資金の流れを隠蔽；高収益投資の罠：過剰なリターンの約束でコンプライアンス審査を回避。ブラウンは、横断的なデジタル資産執行チームを設立し、24時間の通報窓口を開設し、連邦機関と連携してオンチェーン資金の追跡を計画しています。業界関係者は、この動きがアメリカ各州のWeb3規制に対するパラダイムの参考になる可能性があると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer の監視により、9 月に 1 万を超えるアドレスがフィッシング詐欺によって合計約 4600 万ドルの損失を被った。2024 年第 3 四半期のフィッシングによる損失総額は 1.27 億ドルで、平均して毎月 1.1 万人の被害者がいる。2 人の主要な被害者が 8700 万ドルを占めている。

ChainCatcher のメッセージによると、Immunefi が発表した報告書によれば、現在までに第1四半期の暗号通貨業界はハッカーや詐欺によって 3.363 億ドルの損失を被っています。DeFi は依然としてハッカーの主要な標的であり、Immunefi が第1四半期に発見した脆弱性の数の 100% を占めており、中央集権型 (CeFi) プラットフォームの脆弱性はゼロです。大部分の損失は、Orbit Bridge の 8170 万ドルと Munchables の 6200 万ドルの 2 つのプロジェクトによって引き起こされています。しかし、攻撃の数は 2023 年第1四半期の 74 件から今年第1四半期の 61 件に減少し、前期比で 17.6% の減少となりました。昨年同期の 4.375 億ドルの損失と比較して、3.363 億ドルの損失記録は前期比で 23.1% の減少を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ連邦捜査局（FBI）が最近の報告書で、暗号通貨に関連する投資損失が 2022 年の 257 億ドルから 2023 年の約 394 億ドルに増加し、増加率は 53% に達したと指摘しています。同時に、2023 年のすべての投資損失の総額は 457 億ドルです。これは、暗号通貨に関連する 394 億ドルの詐欺損失がアメリカのすべての投資詐欺損失の約 86% を占めることを意味します。連邦捜査局は、ますます多くの被害者が約束された高額な投資リターンに惹かれ、暗号通貨の詐欺に巻き込まれていると強調しています。「これらの詐欺は、豊富な投資リターンを約束することで、ターゲット層を引き寄せることを目的としています」。