調査

ABCニュースの報道によると、複数の関係者が明らかにしたところによれば、アメリカ司法省は早ければ金曜日に連邦準備制度理事会の議長であるパウエルに対する刑事調査を終了する見込みです。

Polymarket は X プラットフォームで次のように発表しました。「先月、私たちはインサイダー取引を撲滅するために強化された市場の誠実性ルールを発表しました。政府の機密情報を利用して取引を行っているユーザーを発見した場合、私たちはこの問題を司法省に引き渡し、その調査に協力します。Polymarket はインサイダー取引を決して容認しません。本日の逮捕劇は、このシステムが効果的であることを証明しています。」Polymarket が言及した逮捕劇は、今週の木曜日にアメリカ連邦当局が、委内瑞拉大統領マドゥロの逮捕に関与した特殊部隊の兵士を逮捕したもので、この兵士はマドゥロの退陣に賭けて40万ドル以上の利益を得た疑いがあります。関係者によると、連邦捜査官は、この突撃隊員がトランプ大統領が1月にマドゥロを逮捕した数時間前に、予測市場 Polymarket で3.3万ドル以上を賭けたと考えています。

彭博社の報道によると、アメリカのトランプ大統領は連邦職員のイベントベッティングプラットフォームでの賭け行為について調査を行うことを表明し、政府の機密情報を利用して予測市場で利益を得る者がいることを懸念しています。以前、連邦当局はベネズエラの指導者マドゥロを捕まえる作戦に参加していた兵士を逮捕しました。この兵士はマドゥロが追放されると成功裏に賭け、約40万ドルの利益を得ていました。

フロントエンドクラウドプラットフォーム Vercel の CEO Guillermo Rauch はツイートで、チームが深刻なセキュリティ調査を完了し、分析範囲が約 1 PB の完全な Vercel ネットワークおよび API ログに及ぶことを報告しました。これは最初の Context.ai アカウント侵害事件をはるかに超えています。調査によると、攻撃者の活動範囲は Context.ai を超え、より広範囲にわたってマルウェアを配布しており、Vercel などのプラットフォームのアカウントキーを盗むことを目的としています。キーを取得すると、攻撃者は迅速かつ包括的に非機密環境変数を列挙します。現在講じられている対策には、Microsoft、AWS、Wiz などの業界パートナーとの協力を深め、より広範なインターネットエコシステムを共同で保護することが含まれています。また、他の疑わしい被害者に通知し、直ちに認証情報をローテーションし、セキュリティのベストプラクティスを強化することを推奨しています。

金十の報道によると、ロイターの調査では、103人の経済学者のうち71人が、連邦準備制度が今年少なくとも1回は利下げを行うと予想しています。

ドイツ銀行（Deutsche Bank）が最新の研究報告を発表し、アメリカの個人投資家の暗号通貨参加率が3月に反発し、2月の7%から12%に上昇したことを示しています。報告はアメリカ、イギリス、EUの3400名の消費者を対象にした調査に基づいており、約70%の回答者の暗号投資家がビットコインを保有しており、USDTやUSDCなどのステーブルコインを大きく上回っています。また、69%のアメリカの回答者はビットコインを将来の投資の第一選択と見なしています。

OKXの創設者兼CEOであるStarは、チェーン上の探偵ZachXBTがRAVEの市場操作についてのツイートをリツイートした際、OKXのリスクエンジンは正常に稼働しており、RAVE市場の変動の影響を受けていないと述べました。Starは、ZachXBTによるRAVE事件の調査を支援するために、OKXが追加で25,000ドルの報奨金を提供することを発表しました。報道によると、ZachXBTは以前にRAVEが市場操作の疑いがあると指摘し、Binance、Bitget、Gateに共同調査を呼びかけ、25,000ドルの報奨金を懸けていました。記事執筆時点で、RAVEトークンの価格は1ドル未満に下落しており、最高点から95%以上の下落を記録しています。

「チェーン上の探偵」ZachXBTがXプラットフォームで、以前に公開されたRAVEの市場操作の疑いについて振り返る投稿をしました。彼は、RAVEトークンが過去24時間で26ドルから1ドルに下落したことを指摘し、Binance、Bitget、Gateに異常取引の調査を呼びかけた後、関連プラットフォームが次々と公開で応答したと述べています。ZachXBTは、RAVEが2025年12月に上場し、初期の総供給量が10億枚で、その約95%が少数のアドレスによって管理されているため、高度な集中リスクが存在すると指摘しました。彼は、RaveDAOチームに関連するいくつかのウォレットアドレスが4月に疑わしい中央集権的取引所の活動を示していることを発見し、チームが「価格変動に関与していない」という主張と矛盾している可能性があると述べています。RAVEの他にも、SIREN、MYX、COAIなどの複数のトークンが最近、類似の疑わしい動きを示しています。ZachXBTは、このような行為を暴露することが個人投資家に与える巨大な損失を認識しているが、同様の変動を調査する計画があると述べ、責任者を特定することを目指しています。また、個人としてRAVEの保有はなく、もし保有していれば清算されることになるため、取引所がいつ、またはもし公開コメントを行うかを予測することはできないと再確認しました。

バイナンスの共同CEOリチャード・テンがXプラットフォームでZachXBTに応じて、バイナンスにこの件を報告してくれたことに感謝し、現在プラットフォームは調査中であり、常に職務を果たし、市場の不正行為を調査することを約束すると述べました。以前、オンチェーン探偵ZachXBTが投稿し、RAVEトークンの異常な価格変動はバイナンス、Bitget、Gateの3つの取引所に起因していると指摘し、3つのプラットフォームに対して行動を呼びかけ、最高1万ドルの報酬で通報者の情報を募集しました。

加密ファンドマネージャーのMcCannは、タンザニアのザンジバルで調査を受けており、彼の婚約者が自殺した疑いがある。現在、McCannのパスポートは現地の警察に押収されており、法医学的な死体検査の結果を待つために現地に留まるよう求められている。最近、アメリカの31歳の女性インフルエンサーAshlee Jenaeがタンザニアの高級リゾートで死亡し、彼女の婚約者Joe McCannは暗号ヘッジファンドAsymmetricの創設者である。McCannは彼女が首吊り自殺したと主張しているが、Jenaeの家族や友人はこれを強く否定し、公開書簡を発表して彼女が自殺することは絶対にないと主張し、当局に徹底的な調査を求めている。公開情報によると、Joe McCannのファンドは2025年7月に78%の損失を出して閉鎖を余儀なくされており、ファンドの崩壊から婚約後の突然死までのタイムラインは、暗号コミュニティに純粋な偶然であるかどうか疑問を投げかけている。

彭博社の報道によると、アメリカの最高デリバティブ規制機関は、トランプが最近イランの戦争政策を調整する前に発生した「タイミングが異常に正確な」原油先物取引の一連を調査しています。情報筋によれば、この調査はすでに開始されています。アメリカのCFTCは、CMEグループとインターコンチネンタル取引所プラットフォームで行われた原油先物契約取引の調査を主導しています。情報筋は、情報が公開されていないため、匿名を求めています。現在、2つの取引プラットフォームは、調査に協力するために関連する取引データを規制当局に提出するよう求められています。

CryptoSlateの報道によると、ホワイトハウス経済顧問委員会は最近、研究報告を発表し、ステーブルコインの収益禁止が銀行ローンの保護作用に対して極めて限られている一方で、消費者がデジタルキャッシュを通じて収益を得る能力を著しく削減することを指摘しました。この結論は、銀行業界が収益禁止を支持する核心的な論拠に直接的な打撃を与え、CLARITY法案の推進に新たな政策的裏付けを提供します。現在、財務長官BessentとSEC議長Atkinsは共にこの法案を支持する意向を公に表明しており、行政機関と規制機関の立場が一致していることを示しています。しかし、上院銀行委員会はまだ法案審議のタイムテーブルを発表しておらず、政治的な駆け引きが最大の変数となっています。アナリストは、委員会が夏季休会前に審議を完了できれば、法案通過の確率が大幅に向上するが、そうでなければ選挙の圧力と立法の遅延という二重のリスクに直面することになると指摘しています。

市場の情報によると、英国自由民主党は金融行動監視機構（FCA）に対し、Reform UKの党首ナイジェル・ファラージとビットコイン会社Stack BTCとの関係について調査を求める書簡を送った。同党は、ファラージがStack BTCの株式を保有している状況で、会社の宣伝ビデオに出演することが市場規則に違反し、利益相反が存在するのではないかと疑問を呈している。Stack BTCは最近、会社の準備金として37枚のビットコインを購入したことを明らかにし、その価値は約270万ドルである。ファラージは彼のメディア会社を通じてStack BTCの6.31%の株式を保有している。この事件が発生する中、英国政府は外部資金による選挙干渉を防ぐために暗号通貨の政治献金を禁止する提案を進めている。FCAは関連する書簡を審査し、対応する意向を示している。

金十の報道によると、アメリカの銀行のグローバルファンドマネージャー調査では、58%の投資家が今後12ヶ月以内に連邦準備制度が利下げを行うと予想しており、46%の投資家が欧州中央銀行が今後12ヶ月以内に利上げを行うと予想しています。

Cointelegraphの報道によると、韓国金融監督サービス局（FSS）は、APIに基づく暗号通貨取引が現在市場の売買成立量の約30％を占めていると述べています。FSSは、一部のトレーダーが自動化ツールを利用して取引量を虚増し、価格を操作していることを指摘しており、その手段には小額の注文を繰り返し提出して活発な偽装を作り出すことや、高価格の指値注文を通じて人為的に価格を引き上げることが含まれています。規制当局は、異常なAPI取引が疑われるアカウントに対して特別調査を行うと述べ、投資家に対して明確な理由もなく価格や取引量が突然急増する資産に警戒するよう呼びかけています。以前、韓国は取引所に対して5分ごとに資産残高を確認するよう要求し、詐欺防止規則を引き締め続けていますが、一部の規制措置は法律の枠組みが不十分であることから制約を受けています。

アメリカの法律事務所Gibbs Muraは、Drift Protocolの盗難事件に関して正式に集団訴訟の調査を開始したと発表しました。関与する資金規模は約2.8億から2.85億ドルです。報告によると、2.3億ドル以上のUSDCがCircleのクロスチェーン転送プロトコル（CCTP）を通じてイーサリアムに転送されました。Gibbs Muraは、Circleが資金を凍結する技術的能力を持っているにもかかわらず、今回の攻撃では凍結措置を講じなかったと考えています。現在、この法律事務所は、投資家がCircleの「適時の介入の欠如」「監視不足」「ステーブルコインの責任を果たさなかった」などに対して請求を行うことができるかどうかを評価しており、被害を受けたユーザーに訴訟への参加を呼びかけて資金回収を進めています。

ニューヨーク・タイムズの報道によると、アルゼンチンの大統領ミレイは2025年2月14日にLIBRAがローンチされる夜、プロジェクトに関連する企業家マウリシオ・ノヴェリとの間で7回の電話記録があり、その時間帯は彼がXでプロモーション投稿を行う前後を含んでいる。報道によれば、新たに発見された携帯電話の証拠情報には、疑わしい支払いの録音や資金調達の草案書類も含まれており、ミレイが以前に「プロジェクトとは無関係」と述べたことへの疑問がさらに高まっている。現在、ミレイは正式に起訴されていないが、調査の重点対象として挙げられている。