違法資金

オンチェーン探偵のZachXBTは、Circleに関する調査報告書を発表し、2022年以降、同社が違法資金に関与する複数の事件で「コンプライアンスの実行が不十分」である問題があり、累計で4.2億ドル以上の金額が関与していると述べました。報告書は、CircleがUSDCの発行者として、常に規制を受け、コンプライアンス体制が整っていることで知られており、そのトークン契約には資産を凍結したり、アドレスをブラックリストに載せる機能が備わっており、サービス利用規約において疑わしいアカウントに制限をかける権利を明示的に留保していると指摘しています。しかし、いくつかの重大なセキュリティ事件において、これらのメカニズムは適時かつ効果的に使用されていませんでした。報告書は、2026年4月1日のDrift Protocolの攻撃事件に特に言及しており、約2.8億ドルの資産が盗まれ、攻撃者はCircleの独自のクロスチェーンブリッジCCTPを通じて、6時間以内に2.32億USDC以上をSolanaからEthereumに移転しましたが、その間に資産は一切凍結されませんでした。類似の状況はSwapNet、Cetus Protocol、Mango Marketsなどの攻撃事件でも発生しており、一部のケースでは、法執行機関や業界の専門家が凍結要求を出しても、Circleは迅速に行動せず、資産が移転された後に処理を行ったこともありました。さらに、報告書は、ハッカー組織Lazarus Groupに関与する資金洗浄調査において、Circleが他のステーブルコイン発行者（Tether、Paxosなど）に比べて明らかに反応が遅れていることを指摘しています。一部のケースでは、凍結操作が数ヶ月も遅れることがありました。Ledgerのサプライチェーン攻撃やGMXの攻撃事件でも同様の遅延が見られ、USDCは疑わしいアドレスに数時間、さらにはそれ以上滞留しても凍結されませんでした。ZachXBTは報告書の中で、今回の開示はCircleの製品やステーブルコイン自体の価値を否定するものではないが、コンプライアンスの実行に関する決定が業界に「実際かつ重大な損失」をもたらしたことを強調しています。彼は、過去3年間にわたり、複数回の未対応によりDeFiエコシステムが累計で9桁のドルの損失を被ったと指摘し、4.2億ドルは公開されたケースの保守的な統計に過ぎず、実際の規模はさらに大きい可能性があると述べました。

据路透社报道，Tether 表示其已因 "与非法活动有关联" 累计冻结约 42 亿美元 USDT，其中约 35 亿美元发生在 2023 年以来；本周其协助美国司法部冻结近 6100 万美元 USDT，涉及 "杀猪盘" (pig-butchering) 诈骗。Tether 称可在执法部门请求下远程冻结用户钱包中的 USDT。ロイター通信によると、Tetherは「違法活動との関連」により約420億ドルのUSDTを凍結したと発表し、そのうち約350億ドルは2023年以降に発生した。今週、同社はアメリカ司法省の要請に応じて、約6100万ドルのUSDTを凍結し、「殺豚詐欺」（pig-butchering）に関与している。Tetherは、法執行機関の要請に応じて、ユーザーのウォレット内のUSDTをリモートで凍結できると述べている。

暗号通貨追跡会社 Elliptic の最新分析によると、Telegram 上の中国語を主とした暗号ブラックマーケットの規模は歴史的な最高を記録し、Telegram を基盤としたいくつかのプラットフォームは、毎月合計で約 20 億ドルの資金洗浄および詐欺関連取引を促進していることがわかりました。これには、マネーロンダリングサービス、盗まれたデータ、偽投資ウェブサイト、AI ディープフェイクツール、人身売買などが含まれます。研究者は、これらの市場が AlphaBay や Hydra などのダークウェブプラットフォームを超え、史上最大の違法オンライン暗号市場となっていると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、検察機関は子会社の幹部と共謀して子会社の約 96 億ウォン（約 695 万ドル）の仮想資産を不正に使用した疑いで、Hancom の会長である金相哲に逮捕状を請求しました。金相哲は「Arowana Token」の違法な資金調達全体を指導した疑いがあります。Arowana トークンは暗号通貨です。Arowana Token は 2021 年 4 月 20 日に韓国の仮想資産取引所で初めて上場し、上場後 30 分以内にその価格は最初の 50 ウォンから 53800 ウォンに急騰し、1075 倍になり、市場操作の疑いを引き起こしました。当時、Arowana トークンの流通量は 5 億枚でした。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、ナイジェリア経済金融犯罪委員会の議長オラニペクン・オルコユエデは、ブロックチェーン技術と人工知能（AI）がアフリカの違法資金流出（IFF）を解決するためのツールであると強調しました。オラニペクン・オルコユエデは、パンアフリカ違法資金流出および税金会議で、アフリカ諸国は毎年違法資金流出により886億ドルを失っており、これらの資金を回収することでアフリカ全体のインフラ、医療、教育を大幅に改善できると強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告で、TRM Labs の新しいレポートが、2022 年から 2023 年にかけて暗号エコシステムにおける違法資金が 9% 減少したことを発見しました。しかし、暗号通貨を通じた犯罪活動は、いくつかの面で増加しています。例えば、ダークウェブ市場での違法薬物の売上は、2022 年の 13 億ドルから 16 億ドルに増加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ財務省の副長官 Wally Adeyemo は講演の中で、デジタル資産分野のいくつかの企業が違法資金がテロ組織に流れるのを防ぐために十分な対策を講じていないと述べました。アメリカ財務省は金融機関やデジタル資産企業と接触し、「テロリストが資金を移転するのを防ぐためにどのような措置を講じることができるかを探っています」と述べています。Adeyemo は、「私たちの期待は、金融機関やデジタル資産企業、そして仮想通貨エコシステム内の他の企業がテロリストが資源を得るのを防ぐための措置を講じることです。もし彼らが違法資金の流れを防ぐための行動を取らなければ、アメリカと私たちのパートナーは行動を起こすでしょう」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは押収された暗号取引所 Bitzlato のために、約 3.46 億ドルの資金を処理しました。2018 年 5 月から Bitzlato の閉鎖まで、バイナンスは Bitzlato における約 205,000 件の取引で 20,000 BTC 以上を移転し、その取引時の価値は約 3.458 億ドルでした。報道によれば、アメリカ司法省は 1 月 19 日に Bitzlato の共同創設者 Anatoly Legkodymov を逮捕し、7 億ドルの違法資金を扱ったとして起訴しました。アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワークは、バイナンスを Bitzlato の違法資金事件の主要な取引相手の一つとして指定しました。（ロイター）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が文書の中で、Bitzlato の最大の受信および送信取引先の約三分の二がダークウェブ市場または詐欺に関連していると述べています：2018年5月から2022年9月の間に、バイナンスはビットコインの総量で最大の受信取引先であり、ロシアに関連するダークウェブ市場のHydraとロシアに本拠を置く詐欺のTheFinikoがそれぞれ第二位と第三位にランクインしています。同じ期間の送信取引先のトップ3は、Hydra、フィンランドのビットコイン取引所Local Bitcoins、そしてTheFinikoです。これに対し、バイナンスのスポークスマンは声明の中で、バイナンスは「この調査を支援する国際的な法執行パートナーに多大な協力を提供しており、これはバイナンスが世界の法執行パートナーと協力することに対するコミットメントを示しています」と述べました。（ブルームバーグ）